Европейский союз расширил санкции против России, введя запрет на операции с HTX, принадлежащей Justin Sun, и еще 13 криптоплатформами в нескольких юрисдикциях, включая Объединенные Арабские Эмираты, Панаму, Грузию, Маршалловы Острова, Кыргызстан и Беларусь. Среди названных платформ — BitPapa, A7 networks и другие.

Согласно Совету ЕС, эти платформы выступали каналами для заблокированных российских организаций, стремившихся перемещать средства и обходить действующие санкции. Запрет на операции запрещает физическим и юридическим лицам из ЕС вести дела с включенными в список криптоплатформами. Для европейских контрагентов непосредственный вопрос соблюдения требований, таким образом, касается именно взаимодействия с названными сервисами, а не полного ограничения всей криптоактивности в юрисдикциях, где они работают.

Включение HTX в санкционный список особенно примечательно, поскольку эта биржа, принадлежащая Justin Sun, также была запрещена в Великобритании в мае. Чтобы противодействовать возможной заморозке средств, HTX перевела свои резервы неизвестной третьей стороне и начала менять горячие кошельки, что усложнило санкционный скрининг, согласно предыдущему отчету AMBCrypto.

Решение ЕС нацелиться на криптосервисы, работающие в третьих странах, знаменует более широкую эскалацию санкционного правоприменения в сфере цифровых активов. Распространяя ограничения за пределы субъектов внутри блока, эта мера может усилить давление на платформы и юрисдикции, обвиняемые в содействии обходу санкций.

Что ужесточение мер ЕС означает для крипторынка

Россия обратилась к криптовалютам для экспорта нефти и другой международной торговли после введения санкций и отключения от SWIFT. В этот период она ускорила разработку своей нормативной базы для криптовалют. Несуверенная архитектура криптовалют сделала их широко используемой альтернативой для перемещения средств среди стран, находящихся под санкциями. Венесуэла и Иран также использовали криптомаршруты для обхода западных санкций.

Новая возможность ЕС запрещать офшорные платформы, третьи страны или потенциально отрезать от доступа целый региональный блок представляет собой более жесткий регуляторный инструмент. Согласно Chainalysis, “For the crypto industry, this package signals a shift in how regulators view platforms’ role in sanctions enforcement.”

Компания добавила: “Platforms that fail to prevent sanctioned entities from using their services are now targets themselves, and the third-country ban mechanism means entire jurisdictions could be cut off from European markets if they host platforms facilitating evasion.”

Для ЕС запрет на уровне страны представлен как важный инструмент борьбы с обходом санкций с использованием криптовалют. Он также служит сдерживающим фактором для стран, размещающих платформы, которые помогают России обходить санкции ЕС.

Это произошло на фоне того, что США заморозили более $1 billion криптосредств, связанных с Ираном, в рамках мер, относящихся к продолжающемуся кризису в Западной Азии. США также ввели санкции против нескольких местных криптокомпаний и их руководства, согласно еще одному отчету AMBCrypto.

Последние действия ЕС распространяют запрет на операции на 14 криптобирж и сигнализируют, что платформы и принимающие страны со слабым санкционным скринингом могут столкнуться с более высокими регуляторными рисками. Криптовалюты все чаще рассматриваются не как лазейка для подсанкционных организаций и предполагаемых преступных участников, а как ключевая точка контроля для санкционного правоприменения.