Рахим Гамильтон, сооснователь даркнет-маркетплейса наркотиков Empire Market, приговорен к 40 годам федеральной тюрьмы и согласился передать 1230 биткоинов на сумму около 101 миллиона долларов.

Гамильтон, 30 лет, из Саффолка, штат Виргиния, также согласился отказаться от 24,4 ETH на сумму примерно 60 000 долларов и трех объектов недвижимости, сообщила прокуратура США Северного округа Иллинойса. Федеральный судья в Чикаго приговорил его в понедельник и назначил штраф в размере 5 миллионов долларов.

По данным прокуратуры, Гамильтон и его партнер Томас Пейви управляли Empire Market с 2018 по 2020 год. Платформа обеспечила более 4 миллионов наркотранзакций на сумму свыше 430 миллионов долларов, при этом на продажи наркотиков пришлось почти 375 миллионов долларов от общего объема операций сайта. Приговор подчеркивает, что уход даркнет-маркета в офлайн не прекращает юридических рисков для стоящих за ним людей, поскольку власти США продолжали преследовать операторов и их активы спустя годы после прекращения работы платформы.

Прокуратура также сообщила, что пара продавала украденные учетные данные, персональные данные, фальшивую валюту и хакерские инструменты. По данным Министерства юстиции, Empire Market требовал от клиентов использования криптовалюты и поощрял их применять сервисы смешивания для сокрытия движения средств.

Пейви, 41 год, из Ормонд-Бич, штат Флорида, в прошлом году признал себя виновным по обвинению в федеральном наркозаговоре и признал свою роль в создании и управлении Empire Market. Он лишился 1584 биткоинов и других активов до вынесения приговора, включая права на два ящика с золотыми слитками по 25 унций, три автомобиля и два объекта недвижимости во Флориде. В совокупности два соглашения охватывают 2814 биткоинов, а также ETH, золото, автомобили и несколько объектов недвижимости. Пейви будет приговорен позже в этом месяце.

Эти соглашения о конфискации следуют за другими крупными делами США, связанными с даркнет-маркетплейсами и криптовалютой. Жуй-Сянь Линь, предполагаемый оператор даркнет-маркетплейса наркотиков Incognito Market, в феврале был приговорен к 30 годам федеральной тюрьмы США. В январе правительство США изъяло криптовалюту, недвижимость и наличные на сумму 400 миллионов долларов, связанные с Helix — когда-то популярным даркнет-сервисом смешивания биткоинов.

По данным Министерства юстиции, Helix использовался наркоторговцами и другими преступниками для отмывания как минимум 354 468 биткоинов, стоимость которых на момент отчета оценивалась в 29 миллиардов долларов.