Прокуроры Джорджии рассекретили обвинительное заключение из 25 пунктов против Эдварда Зимбарди в связи с предполагаемой криптовалютной схемой на 165 миллионов долларов, которая, по данным властей, привела к обману тысяч инвесторов. Согласно отчету проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), власти Фиджи задержали Зимбарди и передали его агентам федеральных служб за несколько дней до обнародования обвинительного заключения.

Обвинительное заключение было подано в окружной суд США по Северному округу Джорджии. 59-летний Зимбарди должен был предстать перед федеральным судом в Лос-Анджелесе в понедельник, однако в отчете не указана точная дата этого запланированного появления. Обвинения включают 12 пунктов о мошенничестве с использованием электронных средств связи, 12 пунктов об отмывании денег и один пункт о заговоре с целью отмывания денег. По федеральному законодательству мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег каждое предусматривают максимальное наказание до 20 лет лишения свободы за пункт, при этом окончательный срок определяет суд.

Обвинительное заключение описывает обещанную доходность до 25 процентов в месяц

По версии обвинения, «Crypto Program» обещала инвесторам доходность до 25 процентов в месяц через инвестиционные платформы с высокой доходностью. По данным прокуратуры США, предполагаемая схема действовала с июня 2022 года по август 2023 года. Прокуратура сообщила, что в рекламных видео и на сайтах предлагалась возможность инвестирования в рекламные пакеты с гарантированной доходностью 25 процентов в месяц. Гарантии завышенной фиксированной доходности, продвигаемые через отполированные видео и сайты, — это один из тревожных сигналов, на которые регуляторы США давно призывают инвесторов обращать внимание в высокодоходных предложениях.

Инвесторов побуждали переводить криптовалюту на кошельки, которые, по утверждению обвинения, Зимбарди тайно контролировал. Прокуратура утверждает, что он вложил более 34 миллионов долларов в рискованные валютные операции, использовал деньги новых инвесторов для выплат ранним участникам и потратил не менее 10 миллионов долларов на личные нужды. Среди указанных расходов — дом для сына, роскошные автомобили и выплаты по алиментам. Предполагаемое использование денег новых инвесторов для выплат ранним участникам — ключевой механизм схемы Понци, конструкцию которой регуляторы США неоднократно упоминали предупреждениях о мошенничестве, связанном с криптовалютами.

Прокуроры сообщили, что после краха программы в августе 2023 года инвесторы не смогли вернуть свои деньги. По данным прокуратуры, Зимбарди посещал Гавайи, Фиджи и другие точки по всему миру. В июле 2025 года, узнав о расследовании ФБР, он бежал на Фиджи и оставался там более года, сказали прокуроры.

Федеральный прокурор США Теодор С. Херцберг сообщил, что Зимбарди, по версии обвинения, использовал деньги инвесторов для рискованных валютных операций, выплат ранним инвесторам и личных покупок. Херцберг также отметил, что Зимбарди, как утверждается, сбежал после краха схемы. В заявлении прокурора выражена благодарность правоохранительным и дипломатическим органам Фиджи и США за возвращение обвиняемого в страну.

Возвращение с Фиджи после международного розыска

Согласно отчету OCCRP, Зимбарди был задержан на Фиджи на прошлой неделе. Прокуроры сообщили, что он отменил планы присутствовать на свадьбе сына в Вирджинии в мае этого года, поскольку подозревал, что ФБР планирует его арестовать по прибытии. На фотографиях посольства США видно, как агент в куртке ФБР сопровождает Зимбарди на борт самолета Fiji Airways.

Подобные задержания беглецов опираются на сотрудничество американских ведомств с зарубежными правоохранительными органами — канал, который прокуратура США отметила при возвращении Зимбарди для ответа перед судом. Власти также сообщили, что по мере усугубления правовых проблем Зимбарди руководил как минимум двумя компаниями на Фиджи. По данным прокуратуры США, нет доказательств причастности этих компаний к предполагаемым противоправным действиям.

Обвинительное заключение теперь переводит дело в федеральный суд, где все обвинения остаются лишь утверждениями, подлежащими проверке в ходе разбирательства. Согласно стандартной федеральной уголовной процедуре, дальнейшие этапы включают арест обвинения и досудебные процедуры, такие как раскрытие доказательств и ходатайства, до любого судебного разбирательства.