Дубайская криптовалютная биржа предположительно обработала не менее 4 млрд долларов для иранской сети азартных игр и обхода санкций, объединив более 2000 игорных сайтов на фарси с мировыми крипторынками. Дело подчёркивает persistent проблему отслеживания незаконных финансовых потоков через криптовалютных посредников, даже в юрисдикциях, формирующих формальные нормативные рамки.

Следователи по блокчейну отследили движение средств между биржей Shelbit, Центральным банком Ирана, санкционными организациями, биткоин-майнерами и адресами, связанными с Binance. Дубайские регуляторы впоследствии предписали Shelbit прекратить всю неразрешённую деятельность с виртуальными активами. Несколько лиц, связанных с сетью, отвергли причастность к отмыванию денег, обходу санкций или операциям иранского государства.

Shelbit обработала миллиарды через Дубай

Shelbit начала обработку средств в мае 2024 года и провела не менее 4 млрд долларов, согласно данным блокчейна. Биржа работала без публичной платформы и больше не поддерживает активный веб-сайт.

Её зарегистрированный офис располагался над бюджетным отелем в районе Дейра в Дубае. Люди, работающие по этому адресу, заявили, что никогда не слышали о компании.

Иранский эмигрант Сиаваш Кайванпур основал Shelbit и ранее привлекался по делу о незаконных азартных играх в Иране. Иранские суды осудили его в 2023 году за пособничество операторам азартных игр Саше Собхани и Пуяну Мохтари. Shelbit обработала не менее 130 млн долларов для одного игорного сайта, связанного с более широкой сетью. Следователи также отследили десятки миллионов долларов со связанных букмекерских платформ, поступивших в кошельки под контролем Shelbit.

Игровые сайты, связанные с иранскими платежами

Игровая сеть включала более 2000 веб-сайтов, предлагающих слоты, рулетку, блэкджек и другие онлайн-игры. Собхани и Мохтари продвигали несколько из этих сайтов через аккаунты в социальных сетях, демонстрируя роскошные автомобили, частные джеты, отели и вечеринки.

Оба отрицали владение платформами или знакомство с Кайванпуром и Shelbit. Они также отвергли утверждения о связи своей работы с государственными институтами Ирана.

Иран запрещает азартные игры и наказывает за нарушения тюремным заключением и ударами плетью. Однако несколько сайтов в сети принимали платежи через строго контролируемую банковскую систему Ирана. Бывшие иранские чиновники заявили, что крупномасштабные игорные операции требовали доступа к внутренним банковским картам и электронным переводам.

Средства достигли санкционных иранских организаций

Shelbit взаимодействовала с Центральным банком Ирана, санкционной биржей Nobitex и кошельками, которые Израиль связал с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Следователи также отследили поступление денег от иранской операции по майнингу биткоина в Shelbit. Биржа обработала не менее 125 млн долларов, связанных с Центральным банком Ирана. Иран легализовал и регулирует внутренний майнинг криптовалют, а его центральный банк разрешил ограниченное использование добытых цифровых активов для импорта.

Следователи не смогли подтвердить, напрямую ли КСИР контролировал Shelbit или игорную сеть. Они также не смогли определить конечное назначение значительной части задействованной криптовалюты.

Бывшие иранские инсайдеры сообщили, что КСИР взял под контроль крупные игорные предприятия несколькими годами ранее, используя эти сайты для соединения финансовых каналов внутри Ирана с зарубежными рынками.

Дубайский регулятор предписывает Shelbit прекратить операции

Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) уже принимало меры против Shelbit в 2025 году за работу без лицензии. 24 июля VARA предписала компании прекратить всю неразрешённую деятельность с виртуальными активами, сославшись на опасения по поводу отмывания денег, финансирования терроризма и трансграничных операций. Регулятор также начал проверку Кайванпура и других лиц, связанных с более широкой операцией. VARA, созданная в 2022 году как один из первых в мире специализированных регуляторов виртуальных активов, выпустила множество предписаний о прекращении деятельности против неразрешённых компаний, поскольку ОАЭ стремится позиционировать Дубай как соответствующий требованиям криптохаб.

Данные блокчейна показали перевод не менее 676 млн долларов с адресов, связанных с Shelbit, на Binance с мая 2024 года. Binance заявила, что Shelbit никогда не имела аккаунта на её платформе. Компания сообщила, что пользователи, связанные с Shelbit, вызвали комплаенс-проверки, и что она заморозила соответствующие аккаунты и сообщила о них в правоохранительные органы.

ОАЭ заявили, что следуют строгим международным стандартам и сотрудничают с партнёрами в борьбе с незаконными финансовыми потоками. Министерство финансов США сообщило, что знает об обвинениях и относится к ним серьёзно. В уведомлении VARA не упоминались Собхани или Мохтари.