Прокуроры США изъяли более 25 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с международными мошенническими схемами, от которых пострадали тысячи людей в Соединенных Штатах и Канаде, сообщило во вторник Министерство юстиции.

Прокуратура США по округу Колумбия, совместно с вашингтонским полевым офисом Секретной службы США, подала во вторник пять гражданских исков о конфискации, каждый из которых связан с отдельным расследованием мошеннических криптовалютных инвестиционных платформ и онлайн-романтических афер. Эти два типа мошенничества часто пересекаются: злоумышленники завоёвывают доверие жертв через приложения для знакомств или социальные сети, а затем направляют их на фальшивые торговые платформы, показывающие выдуманную доходность. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что отследили незаконные доходы через сотни промежуточных адресов кошельков, где средства были смешаны с деньгами, украденными у других жертв.

Сегодня @USAttyPirro и Прокуратура США по округу Колумбия совместно с вашингтонским полевым офисом Секретной службы США объявили, что в результате нескольких расследований, проведённых их Целевой группой по борьбе с кибермошенничеством, было изъято более 25 миллионов долларов…

— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) 21 июля 2026 г.

Разбор пяти дел

Крупнейший иск о конфискации касается примерно 12,1 млн долларов, связанных с романтическими мошенничествами, затронувшими более 200 человек. Второе по величине дело включает около 10,4 млн долларов, выявленных канадскими властями в более чем 270 подозрительных транзакциях пострадавших.

Три остальных дела варьируются от 285 000 до 2,4 млн долларов. В одном из них мошенники выдавали себя за агентов по возврату средств, предлагая вернуть деньги, которые жертвы уже потеряли в результате предыдущего мошенничества, — хорошо задокументированная схема второго этапа, эксплуатирующая отчаяние жертв, пытающихся возместить свои убытки.

В каждом из дел прокуроры установили, что лица, отмывавшие деньги, в основном находились в Юго-Восточной Азии, а IP-адреса были отслежены до Китая, Малайзии и Камбоджи.

Специальная ударная группа по борьбе с мошенническими центрами

Изъятие было осуществлено в рамках Специальной ударной группы по борьбе с мошенническими центрами (Scam Center Strike Force), созданной в ноябре 2025 года прокурором США Жанин Феррис Пирро. Следователи «пробились сквозь сложные схемы отмывания денег», чтобы добраться до средств, заявила Пирро.

Пять расследований продолжаются. С учётом последнего взыскания общая сумма, изъятая ударной группой, превысила 800 миллионов долларов.

Прокуроры подчеркнули, что операции отмывателей в Юго-Восточной Азии являются частью более широкой индустрии мошенничества, всё чаще управляемой из этого региона, который Интерпол признал глобальной угрозой. Значительная часть криптовалютных инвестиционных и романтических афер осуществляется из принудительных трудовых лагерей в Камбодже, Мьянме и Лаосе, где торговцы людьми принуждают вывезенных работников обманывать жертв по всему миру.

В октябре власти США и Великобритании предъявили обвинения камбоджийской группе Prince Group и изъяли у сети более 127 000 BTC — на тот момент их стоимость составляла около 12 миллиардов долларов, что стало крупнейшей гражданской конфискацией в истории Министерства юстиции США.