Министерство юстиции США заявило в понедельник, что изымает и добивается конфискации $61 млн в криптовалюте, предположительно полученных от продажи иранской нефти на черном рынке в нарушение санкций.

Эта сумма составляет лишь небольшую часть операции, описанной прокурорами в иске о гражданской конфискации. Поскольку обвинения изложены в гражданском иске, требование о конфискации остается предметом судебного разбирательства. Согласно материалам дела, группа кошельков с самостоятельным хранением получила и распределила более $1,5 млрд нефтяных доходов, направляя средства компаниям, связанным с Корпусом стражей исламской революции Ирана, на другие криптовалютные адреса и иранскую биржу.

В иске утверждается, что две компании из Китая — Blessed Trust Limited и Hexa Whale Trading Limited — использовали торговые счета на Binance для отмывания доходов и их перевода правительству Ирана, его агентам и подконтрольным ему структурам.

Эти действия происходят на фоне стремления США ограничить использование Ираном криптовалют. В июле США заявили, что заморозили криптоактивы, связанные с иранским режимом, главным образом в форме стейблкоина Tether. Ранее в этом году Иран также запустил страховой сервис для судоходных компаний страны, обеспеченный bitcoin.

В заявлении, поданном в понедельник, bitcoin напрямую не упоминается. Однако иранское правительство также использовало bitcoin для обхода санкций. У bitcoin нет эмитента и, следовательно, функции черного списка, а bitcoin, хранящийся без посредников, невозможно заморозить.

«Правительство Ирана опирается на продажи санкционной нефти на черном рынке, чтобы финансировать свои вооруженные силы и поддерживать терроризм на Ближнем Востоке и во всем мире, а также для других злонамеренных усилий по развитию ядерной программы и баллистических ракет, способных доставлять ядерные боезаряды», — заявил заместитель прокурора США по Южному округу Нью-Йорка Шон С. Бакли.

«Как утверждается в поданном сегодня иске, правительство Ирана использовало сеть участников криптовалютного рынка в Китае и других странах для отмывания более $1,5 млрд незаконных нефтяных доходов, предназначенных для поддержки иранских вооруженных сил и признанного террористической организацией КСИР».

В материалах дела утверждается, что незаконные нефтяные доходы отмывались через Blessed Trust Limited и Hexa Whale Trading Limited, а затем, по данным федеральных прокуроров, направлялись обратно правительству Ирана, его агентам и подконтрольным ему структурам.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) заявило в июле, что Иран обходил санкции, принимая платежи в bitcoin от судов, проходящих через Ормузский пролив. Тогда OFAC сообщило, что Hormuz Safe — сервис, разработанный Министерством экономики Ирана, — «принимает оплату в bitcoin и других цифровых активах», чтобы обходить санкции.

Financial Times сообщила на прошлой неделе, что Иран использовал bitcoin для расчетов по трансграничным операциям через иранские криптовалютные биржи после того, как центральный банк страны призвал граждан делать все необходимое для поддержки экономики.

Статья написана Мэтью Ди Сальво для Bitcoin Magazine.