Министерство юстиции США подало пять гражданских исков о конфискации, добиваясь изъятия более $25 million в криптовалюте, предположительно связанной с международными операциями романтического и инвестиционного мошенничества, которые были направлены на жертв в Канаде и США.

По данным U.S. Attorney's Office for the District of Columbia и U.S. Secret Service, эти иски стали результатом отдельных расследований, проведенных Cyber Fraud Task Force. Прокуроры утверждают, что жертв убеждали в том, что они совершают законные инвестиции в цифровые активы, однако их средства затем направлялись через сети отмывания, созданные для сокрытия происхождения и движения похищенной криптовалюты. Минюст США описывает тактики, которые часто сочетают социальную инженерию, мошеннические торговые платформы и многоуровневые переводы между кошельками, чтобы затруднить возврат средств.

Гражданские иски о конфискации направлены на имущество, которое, как утверждается, связано с незаконной деятельностью, а не на предъявление обвинений ответчику в уголовном деле. В делах о криптомошенничестве это может позволить властям добиваться контроля над активами, находящимися в выявленных кошельках, пока продолжается работа по отслеживанию средств и установлению жертв.

Разбор исков о конфискации

Крупнейший иск касается примерно $12.1 million, связанных со схемами романтического мошенничества, которые, как сообщается, обманули более 200 victims. Прокуроры заявляют, что доходы направлялись через промежуточные адреса и смешивались со средствами других жертв — подход, который усложняет как атрибуцию, так и возврат средств.

Второй иск нацелен на $10.4 million, связанные с подозреваемыми транзакциями жертв с участием более 270 individuals. Минюст США также подал еще три меньших иска, касающихся фиктивных инвестиционных счетов и отдельной схемы "recovery". В этой последней модели первоначальных жертв позднее снова атакуют, предлагая помочь вернуть потерянные средства в обмен на новый сбор или депозит — тактика, наблюдаемая во многих мошеннических экосистемах.

Предполагаемая инфраструктура отмывания

Минюст США заявил, что предполагаемая инфраструктура отмывания преимущественно базировалась в Southeast Asia, а связанные IP-адреса ассоциировались с China, Malaysia и Cambodia. Правовая версия властей состоит в том, что преступники намеренно стремились разорвать ончейн-связь между платежами жертв и адресами, которые в конечном итоге получали средства.

Прокуроры характеризуют эти операции как выходящие за рамки обычного инвестиционного мошенничества. Романтические мошеннические схемы с использованием криптовалют обычно опираются на социальную инженерию для выстраивания доверия, после чего жертв направляют на мошеннические торговые или инвестиционные платформы. После внесения средств деньги перемещаются через несколько уровней кошельков и сетей, предназначенных для сокрытия следа похищенных активов.

Более широкий международный контекст правоприменения

Подача иска Минюстом США последовала за более широкими международными правоприменительными действиями, направленными против мошенничества с использованием социальной инженерии и связанных с ним сетей отмывания. Согласно более раннему материалу Cointelegraph, координируемая Interpol Operation First Light 2026 охватила 97 countries and territories.

Interpol сообщил, что операция привела к 5,811 arrests и перехвату $283 million в незаконных активах. В ходе операции также было выявлено более 142,000 victims и заблокировано свыше 31,000 bank accounts.

В рамках операции власти Таиланда, как сообщается, раскрыли сеть, которая предположительно конвертировала доходы от романтических мошеннических схем в криптовалюту. Следователи также описали использование кроссчейн-обменов токенов для дальнейшего сокрытия движения средств. Cointelegraph сообщил, что кошелек, связанный с подозреваемым отмывателем денег, обработал более $122.5 million в криптовалюте за 10-month period.

Хотя эта цифра взята из материалов, связанных с Interpol, а не из самих гражданских исков Минюста США о конфискации, операционная схема остается той же: мошенничество через выстраивание доверия, перевод средств в криптовалюту, затем многоэтапные переводы и действия, похожие на торговые операции, призванные затруднить отслеживание.

Предыдущие правоприменительные действия США

Последние действия Минюста США также соответствуют более широкой тенденции американского правоприменения против использования криптовалюты в романтическом и инвестиционном мошенничестве. Как ранее сообщал Cointelegraph, в феврале федеральные агенты изъяли более $61 million в стейблкоине USDT с адресов, предположительно связанных с отмыванием доходов от мошеннических инвестиционных платформ.

В том более раннем деле следователи описывали процесс, похожий на тот, который отражен в нынешних исках о конфискации: мошенники выстраивают доверие через романтические отношения, направляют жертв на поддельные торговые платформы, а затем перемещают средства через несколько кошельков. Формулировки исков Минюста США дополнительно раскрывают, как схемы могут перерастать во вторичные мошенничества "recovery" и как средства разных жертв смешиваются между собой — факторы, влияющие как на стратегии правоохранительных органов по разрушению сетей, так и на способность жертв отслеживать активы.

Последствия для отслеживания и возврата средств

Эти дела показывают, что мошеннические операции часто переходят от социальной манипуляции к сложной финансовой инфраструктуре. Даже когда жертвы отправляют средства в рамках того, что выглядит как законная транзакция с цифровыми активами, отслеживаемые элементы могут намеренно дробиться через посредников, многоуровневые переводы и активность между сетями.

Материалы также подчеркивают, почему прозрачность блокчейна не означает автоматического и простого возврата средств. Публичные реестры могут сохранять историю транзакций, но следователям все равно необходимо связать активность кошельков с жертвами, инфраструктурой отмывания, биржами и потенциальными заявителями, прежде чем изъятые или замороженные активы могут быть рассмотрены в судебном порядке.

По мере продвижения дел о конфискации внимание будет сосредоточено на том, позволят ли суды правительству обосновать версии о праве собственности и отслеживании уже на стадии иска, а также последуют ли дополнительные действия против других кошельков или инфраструктуры, связанных с теми же предполагаемыми кластерами отмывания.