Министерство юстиции США (DOJ) проверяет, не нарушила ли Binance условия соглашения на 4,3 млрд долларов с американскими властями от 2023 года в рамках федерального расследования возможных нарушений санкций, связанных с Ираном. Bloomberg сообщил об этой новости 9 октября, что усилило внимание к крупнейшей криптобирже мира.

Проверка ставит вопросы о соблюдении Binance условий соглашения, по которому компания обязалась усилить внутренний контроль и сотрудничать с американскими властями. Однако чиновники не пришли к выводу, что Binance нарушила соглашение, и расследование может завершиться без дополнительных обвинений.

DOJ проверяет комплаенс-обязательства Binance

Тайсен Дува, глава уголовного департамента DOJ, подтвердил, что чиновники оценивают соблюдение Binance соглашения 2023 года. Он отказался обсуждать конкретные доказательства или ход расследования.

В рамках соглашения Binance признала себя виновной в федеральных правонарушениях, связанных с банковским регулированием, переводом денежных средств и соблюдением санкций. Компания согласилась выплатить около 4,3 млрд долларов штрафов и внедрить усиленные меры комплаенса. Об этой договорённости было объявлено в ноябре 2023 года; она стала одной из крупнейших корпоративных выплат в истории США, а также урегулировала параллельные претензии Министерства финансов США и Комиссии по торговле товарными фьючерсами. В рамках того же дела основатель Чанпэн Чжао признал себя виновным в отсутствии эффективной программы по противодействию отмыванию денег и покинул пост генерального директора.

Соглашение также обязывает Binance в течение трёх лет сохранять независимого комплаенс-монитора и сообщать правительству США о доказательствах или обвинениях в неправомерных действиях — включая отмывание денег, банковские операции и нарушение санкций. Условия вытекают из уголовного дела DOJ против Binance Holdings Limited.

Если власти установят существенное нарушение, Binance может столкнуться с возобновлением преследования за действия, уулированные первоначальным соглашением. Возможны и дополнительные финансовые санкции, которые могут обойтись компании в миллиарды долларов.

Транзакции, связанные с Ираном, привлекают новое внимание

Проверка соглашения совпала с федеральным расследованием того, способствовала ли Binance транзакциям, нарушавшим санкции США против Ирана. Расследование ведёт прокуратура США округа Манхэттен при поддержке уголовного департамента DOJ в Вашингтоне.

В сентябре прокуратура потребовала конфискации 61 млн долларов, которые, по её утверждению, произошли от продаж иранской нефти на чёрном рынке и были отмыты через криптовалютные транзакции с участием Binance. Этот шаг не установил, что сама Binance совершила неправомерные действия в связи с этими средствами.

Binance утверждает, что серьёзно относится к соблюдению санкций и продолжает сотрудничать с правоохранительными органами. Компания также заявляет, что усиливает контроль и борется с незаконной активностью на своей платформе.

Комплаенс-риски могут иметь финансовые последствия

Расследование подчёркивает сохраняющиеся регуляторные риски для крупных криптобирж, особенно работающих на международных рынках. Даже после крупного соглашения компании должны демонстрировать, что их системы комплаенса соответствуют требованиям регуляторов.

Для Binance исход может повлиять на её юридические риски и репутацию среди институциональных клиентов и регуляторов. Однако DOJ не предъявил бирже новых обвинений в связи с последним расследованием.