Федеральные прокуроры проверяют, не допустила ли Binance торги, нарушавшие санкции США против Ирана, сообщил Bloomberg в понедельник со ссылкой на осведомленные источники.

Расследованием занимается прокуратура США в Манхэттене, а участие принимает также уголовное подразделение Министерства юстиции в Вашингтоне, согласно отчету. Власти выясняют, сознательно ли биржа позволяла проводить связанную с Ираном торговлю на своей платформе.

Конкретные рассматриваемые операции остаются неясными. Расследования Министерства юстиции могут быть закрыты без предъявления обвинений. Представители Минюста и прокуратуры Манхэттена отказались от комментариев.

«Мы придерживаемся политики нетерпимости к нарушениям санкций», — заявила Binance, добавив, что сотрудничает с правоохранительными органами и «нацелена на выявление и пресечение действий недобросовестных участников».

Расследование происходит почти через три года после того, как биржа признала себя виновной в несоблюдении банковского и санкционного законодательства США, выплатила 4,3 млрд долларов и приняла двух корпоративных мониторинговых органов. Соучредитель Чанпэн Чжао ушел с поста генерального директора, отбыл четыре месяца тюрьмы и был помилован президентом Дональдом Трампом в прошлом году.

Расследованию предшествовали месяцы публикаций о предполагаемых связанных с Ираном потоках через платформу. Fortune сообщила 13 февраля, что внутренние следователи обнаружили более 1 млрд долларов, проходивших через платформу к связанным с Ираном структурам, после чего были уволены. The Wall Street Journal рассказал об увольнениях 23 февраля, а The New York Times в тот же день сообщила, что сумма, отправленная иранским структурам, составила 1,7 млрд долларов. Сенатор Ричард Блюменталь на следующий день открыл предварительное расследование, запросив данные о двух структурах — Hexa Whale и Blessed Trust.

Binance опровергла эту версию в посте в блоге от 10 марта, заявив, что средства ни начинались, ни завершались на ее платформе, и что не более 126,1 млн долларов достигли кошельков, связанных с Ираном, после многократных транзакционных переходов, из которых не более 24,1 млн долларов попали в кошельки, связанные с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Компания заявила, что иранские связи стали известны только после начала собственного расследования, и что ни один сотрудник не был уволен за сообщение о проблемах в сфере комплаенса. Отдельно она сообщила Блюменталю, что процесс комплаенса был эффективным, и подала в суд на The Wall Street Journal из-за публикации.

Обе структуры, на которые указал Блюменталь, вновь всплыли на прошлой неделе, когда манхэттенские прокуроры потребовали конфискации 61 млн долларов, которые, по их словам, получены от продажи иранской нефти на черном рынке и были отмыты через Binance. По данным прокуроров, две компании, зарегистрированные в Гонконге, искажали сведения о своей хозяйственной деятельности. В том деле Binance не была обвинена в правонарушениях.

Расследование происходит на фоне более широкой санкционной кампании. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) в августе наделило себя полномочиями включать в санкционные списки любых иностранных лиц, работающих в секторе цифровых активов Ирана, независимо от места их регистрации — одно из пяти отраслевых определений, принятых в рамках кампании Минфина, названной Operation Economic Outcast. 10 сентября Вашингтон ввел санкции против компаний и лиц, которые, по его утверждению, финансируют «Хезболлу» и других иранских прокси.