Министерство юстиции США и Europol объявили в четверг, что операция TorNado привела к 354 арестам и изъятию более 234 миллионов долларов в наличных и виртуальных валютах — ФБР охарактеризовало это как крупнейшую на сегодняшний день ликвидацию сети наркоторговцев и покупателей на даркнете.

Объявление было сделано Объединённой группой по борьбе с опиоидами и даркнетом (JCODE) министерства юстиции — структурой под руководством ФБР, созданной в 2018 году. Чиновники сообщили, что операция TorNado стала шестой и самой масштабной международной скоординированной акцией с момента создания группы и продолжает прошлогоднюю операцию RapTor. Правоохранительная акция проводилась с мая 2025 года по октябрь 2026 года. Такой ритм превратил скоординированные трансграничные рейды в постоянный элемент борьбы с даркнетом, а не в разовые события.

Europol, координировавшая работу с ведомствами 14 стран, в тот же день опубликовала параллельное заявление. Операция была направлена на продавцов и покупателей, действовавших на пяти даркнет-маркетах, ранее закрытых правоохранительными органами, — Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom и Tor2Door, — а также выявила аккаунты на DrugHub, форумах, магазинах с единственным продавцом и в зашифрованных мессенджерах. Даркнет-маркеты — это сайты электронной коммерции, доступные только через анонимизирующие сети вроде Tor, и криптовалюта давно является их стандартным способом оплаты.

Мировые изъятия включали около 5,7 метрических тонн запрещённых веществ, среди которых фентанил и другие опиоиды, метамфетамин, героин, кокаин, экстази и MDMA, а также 38 таблеточных прессов и 209 единиц огнестрельного оружия. Ни министерство юстиции, ни Europol не разделили общую сумму в 234 миллиона долларов между наличными и криптовалютой, и ни одно из ведомств не назвало биткоин или какую-либо другую конкретную монету в официальных цифрах.

Europol оценила европейскую долю более чем в 60 миллионов евро в наличных и криптовалютах, а также 950 килограммов наркотиков и 57 единиц огнестрельного оружия. Доля США составила, по имеющимся данным, более 150 миллионов евро, или 166 миллионов долларов, в наличных и криптовалютах, плюс более 4,8 метрических тонн наркотиков и 152 единицы огнестрельного оружия. Эти региональные денежные показатели также объединяют наличные и криптовалюту. Europol сообщила, что её группы криминалистического и блокчейн-анализа отслеживали незаконные транзакции в рамках операции.

Отдельные дела указывают на Monero и биткоин

Наиболее близкий к официальным данным взгляд на то, как рассчитывались продавцы, дают дела, выделенные министерством юстиции, и судебные документы, опубликованные вместе с объявлением. Две валюты, упомянутые в этих делах, кардинально различаются по устройству: биткоин работает на публичном реестре, который может изучить любой, включая команды блокчейн-аналитики, тогда как Monero создана для того, чтобы по умолчанию скрывать отправителей, получателей и суммы.

Александр Грин (Alexander Green), 32 года, из Джексонвилла, штат Северная Каролина, был арестован в июне и обвинён в южном округе Огайо в заговоре с целью распространения контролируемых веществ, включая фентанил. По данным ведомства, он, как утверждается, управлял продавцом под названием STARLABS на DrugHub, который оно охарактеризовало как даркнет-маркет, работающий исключительно с Monero, и группа связана с двумя смертельными случаями от передозировки. В уголовной жалобе говорится, что закупки под прикрытием у STARLABS совершались «в обмен на криптовалюту». В случае осуждения Грину грозит до 20 лет лишения свободы.

В рамках отдельного ареста во Флориде братья Станислав Чернышов, 30 лет, и Владислав Чернышов, 35 лет, обвинены в восточном округе Виргинии в заговоре с целью распространения синтетических опиоидов Списка I. Обвинение утверждает, что они, как считается, управляли продавцом «BarbaraWhite», продавая поддельные таблетки оксикодона, смешанные с нитазенами, и отправив более 1000 посылок в 49 штатов. В affidavit на ордер на обыск описываются переводы биткоина, связанные с этим аккаунтом и маркетом Nemesis. Каждому из братьев в случае осуждения грозит до 20 лет лишения свободы.

132 ареста в Соединённых Штатах и работа впереди

Операция TorNado привела к 132 арестам в США, 59 в Великобритании, 45 в Венгрии и 41 в Германии, а также к арестам во Франции, Новой Зеландии, Нидерландах, Словении, Австрии, Ирландии, Чехии, Австралии и Финляндии. Ведомство сообщило, что ряд расследований продолжается с целью установить личности владельцев оставшихся аккаунтов на даркнете.

Директор ФБР Кэш Пател назвал операцию TorNado «крупнейшей межведомственной ликвидацией наркоторговцев и покупателей на даркнете на сегодняшний день». Начальник уголовного расследования IRS Джарод Купман, чьё ведомство входило в группу JCODE, поставил в центр финансовую составляющую: «Преступные сети могут действовать через границы и в тени даркнета, но они не могут действовать без денег».

Федеральное уголовное преследование ведётся более чем в 20 округах. Обвинительное заключение или жалоба лишь утверждают, что преступления были совершены, и обвиняемые считаются невиновными, пока вина не доказана.

Объявление не проясняет, какая часть из 234 миллионов долларов была криптовалютой — и какая её часть была биткоином. Чиновники этого не сообщили. Данные по операции TorNado отражают комбинированное изъятие наличных и криптовалюты, маркет, работающий исключительно с Monero, как минимум в одном из представленных дел и переводы биткоина, упомянутые в судебных документах, — без разбивки общей суммы. Пока единственным опубликованным показателем остаётся объединённая цифра; более детальное разделение между наличными и криптовалютой может быть раскрыто лишь в официальных сообщениях или судебных документах по мере продвижения уголовных дел.

Эта статья впервые была опубликована на Bitcoin Magazine, автор — Мика Циммерман (Micah Zimmerman).