Министерство юстиции США добивается конфискации более $25 млн криптовалюты, изъятой в ходе пяти расследований международных мошеннических сетей, которые, как утверждается, обманывали жертв в Соединённых Штатах и Канаде с помощью фальшивых криптоинвестиционных схем.

Власти сообщили, что дела связаны с мошенническими криптоинвестиционными платформами и онлайн-мошенничеством на сайтах знакомств. Прокуроры заявили, что последнее решение увеличивает сумму активов, изъятых в рамках Scam Center Strike Force, до более чем $800 млн.

По данным офиса прокурора США по округу Колумбия, следователи вашингтонского подразделения Секретной службы США, работающие в рамках Cyber Fraud Task Force, отследили несколько сетей по отмыванию денег, связанных с тысячами предполагаемых жертв по всему миру. Как утверждается, этих жертв убедили перевести средства на платформы, которые они считали легитимными криптоинвестиционными сервисами.

Действия по конфискации охватывают пять отдельных расследований. Прокуроры сообщили, что каждое дело связано с отдельной предполагаемой мошеннической операцией, однако все схемы имели общие модели отмывания, при которых украденная криптовалюта проходила через зарубежные сети. Изъятые активы теперь пройдут процедуру гражданской конфискации — правового процесса, направленного на само имущество, а не на уголовное осуждение, который может позволить пострадавшим получить компенсацию, если суд решит вопрос о праве собственности в их пользу.

Крупнейшее расследование началось после того, как канадские власти в конце 2024 года уведомили американских следователей о подозрительной активности, связанной с трансграничным мошенничеством. Министерство юстиции сообщило, что следователи выявили более 270 предполагаемых транзакций жертв, связанных с этой схемой, и добиваются конфискации приблизительно $10,4 млн в криптовалюте.

Второе расследование, сосредоточенное на онлайн-мошенничестве на сайтах знакомств, составило наибольшую долю в последнем изъятии по стоимости. Прокуроры сообщили, что в результате этой операции пострадали более 200 жертв, которых, как утверждается, убедили перевести средства в мошеннические криптоинвестиции. Власти добиваются конфискации приблизительно $12,1 млн, связанных с этой схемой.

Три другие жалобы касаются расследований, заявленных жертвами в Национальной столичной области США. По данным офиса прокурора США, одно дело, заявленное в мае 2026 года, касается примерно $1,2 млн, а другое, заявленное в марте 2026 года, — приблизительно $2,4 млн. Пятое расследование связано с предполагаемой схемой возврата средств за плату, при которой жертв просили внести дополнительные платежи для возврата ранее украденной криптовалюты. Прокуроры добиваются почти $285 000 по этому делу.

Следователи сообщили, что операции по отмыванию денег, стоящие за всеми пятью делами, в основном базировались в Юго-Восточной Азии. Министерство юстиции заявило, что IP-адреса, связанные с этими схемами, находились преимущественно в Китае, Малайзии и Камбодже, что демонстрирует, как международные мошеннические группы перемещают украденные цифровые активы через множество юрисдикций до того, как жертвы или власти смогут их отследить. Трансграничная структура также объясняет, почему эти дела часто требуют координации между федеральными следователями, иностранными властями и специалистами по блокчейн-трассировке, прежде чем активы могут быть переведены под контроль государства.

Расследования мошенничества расширяют усилия по возврату активов

Федеральные прокуроры сообщили, что последнее действие по конфискации увеличивает общую сумму, изъятую в рамках Scam Center Strike Force, до более чем $800 млн. Эта инициатива была запущена в ноябре 2025 года прокурором США Жанин Феррис Пирро для борьбы с международными криптовалютными мошенническими сетями.

В заявлении Министерства юстиции Пирро отметила, что это изъятие отражает результаты преследования международных операций по отмыванию денег, а не только самого мошенничества. Она добавила, что следователи демонтажировали сложные сети по отмыванию денег, защитили жертв и нарушили криминальные финансовые каналы, используемые для перемещения незаконно полученных средств.

Усилия по конфискации являются частью более широкой серии действий Министерства юстиции, направленных против криптовалюты, связанной с онлайн-мошенничеством и другими киберпреступлениями. Для жертв изъятие активов — лишь один из шагов: прокурорам всё ещё необходимо доказать претензии государства на конфискацию в суде, а потенциальное возмещение или реституция зависит от последующих юридических решений и процессов рассмотрения заявлений жертв.

Ранее в 2026 году офис прокурора США по округу Массачусетс подал гражданский иск о конфискации, добиваясь возврата 327 829,72 USDT, предположительно связанных с онлайн-мошенничеством на сайте знакомств. Согласно судебным документам от марта 2026 года, жителя Массачусетса через приложение для знакомств убедили перевести деньги в фальшивые криптоинвестиции. Прокуроры сообщили, что украденные средства затем были проведены через множественные блокчейн-кошельки и конвертированы в стейблкоин USDT компании Tether.

Позже федеральные следователи изъяли несколько кошельков, связанных с этим делом, после того как блокчейн-аналитика отследила движение средств. Прокуроры заявили, что процедура гражданской конфискации может позволить вернуть изъятые цифровые активы пострадавшим после того, как судебные разбирательства разрешат вопросы о праве собственности.

Действия по возврату активов также вышли за рамки инвестиционного мошенничества. В июле 2025 года Министерство юстиции подало отдельный гражданский иск о конфискации, добиваясь почти $2,3 млн в Bitcoin, предположительно связанных с группой вымогательского ПО Chaos. Федеральные прокуроры сообщили, что криптовалюта была отслежена до кошелька, связанного с предполагаемым участником операции «вымогательское ПО как услуга». Средства были изъяты после того, как следователи ФБР получили доступ к кошельку и перевели криптовалюту под контроль государства.

Власти всё чаще используют блокчейн-аналитику в этих расследованиях. В судебных документах по нескольким делам описано, как следователи отслеживали криптовалюту через последовательные переводы между кошельками, прежде чем выявить адреса, предположительно связанные с операциями по отмыванию денег или мошенническими сетями. Публичные блокчейны могут сохранять следы транзакций, однако следователям по-прежнему необходимо связать активность кошельков с конкретными людьми, платформами или сервисами по отмыванию денег, прежде чем суды смогут принять меры в отношении средств.

Другие американские ведомства также расширили правоприменение в сфере цифровых активов. В марте 2026 года Министерство финансов США ввело санкции против двух сетей, предположительно связанных с мексиканским картелем Синалоа, обвинив их в использовании криптовалютных транзакций для перемещения доходов от торговли фентанилом. Министерство финансов идентифицировало множественные адреса кошельков Ethereum, связанных с санкциями, и заявило, что associates картеля конвертировали наличные в криптовалюту перед переводом незаконных средств через блокчейн-сети.