Южнокорейский суд приговорил CEO Delio Чон Сан-хо к 15 годам лишения свободы за мошенничество с депозитами в виртуальных активах, примерно через три года после того, как компания внезапно заморозила вывод средств клиентов в июне 2023 года.

11-е уголовное отделение Южного окружного суда Сеула под председательством судьи Чан Чана вынесло приговор в виде 15 лет тюрьмы. Прокуратура изначально требовала 20 лет.

Delio принимала депозиты в Bitcoin и Ethereum и выплачивала клиентам проценты, рекламируя гарантированную годовую доходность примерно 10% и позиционируя себя как «crypto bank». Суд пришел к выводу, что такая подача была недобросовестной в части безопасности продукта. Delio уверяла вкладчиков, что получает доход через арбитраж и кредитование под обеспечение монетами, скрывая ранние убытки и операционные потери.

Суд также установил, что Чон представил поддельные кредитные документы на сумму 2 млрд вон, чтобы вывести примерно 1 млрд вон из инвестиционного фонда. Кроме того, он завысил объем монет компании на 47.6 млрд вон в аудиторском отчете, использованном для завершения регистрации Delio как оператора виртуальных активов.

Чон был признан виновным, в том числе, по Закону об ужесточенном наказании за конкретные экономические преступления.

Когда прокуратура предъявила ему обвинения без заключения под стражу в апреле 2024 года, Чона обвиняли в том, что он обманул около 2,800 клиентов на сумму примерно 250 млрд вон ($175 million). Однако в итоге суд признал его виновным только в отношении примерно 70 млрд вон, похищенных у 1,078 жертв.

Эта разница связана со спором о доказательствах между защитой Чона и прокуратурой. Адвокаты Чона на финальном слушании утверждали, что обыск и выемка, проведенные обвинением, были незаконными. Суд согласился, указав, что следователи не предоставили Delio опись изъятого, несмотря на то что компания владела соответствующей серверной базой данных. Суд признал изъятые электронные данные и любые производные от них доказательства недопустимыми.

Несмотря на уменьшенную сумму, преступление Чона было охарактеризовано как тяжкое. Сообщается, что многие жертвы ходатайствовали о строгом наказании и критиковали его за постоянные попытки переложить вину на другие компании. До краха Delio была одной из крупнейших платформ криптокредитования в Южной Корее, и это дело стало важным эпизодом в усилиях страны по укреплению защиты инвесторов в сервисах цифровых активов, принимающих клиентские депозиты.

Более широкие меры Южной Кореи против криптопреступности

Недавно законодатели в Южной Корее одобрили изменения в правилах, которые отменяют порог отчетности в 1 million won для переводов криптовалюты и добавляют проверки финансового состояния для операторов бирж. Положения о регистрации вступают в силу 20 августа, а расширенное правило Travel Rule — в феврале 2027 года.

С 20 августа контролирующие акционеры поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) столкнутся с новой системой проверки, основанной на правовой истории, финансах и общественном положении. Операторы будут обязаны поддерживать достаточное число сотрудников по противодействию отмыванию денег и уведомлять за 30 дней о смене собственников. Новые участники рынка должны иметь соотношение долга к капиталу не выше 200%.

Отдельно Financial Supervisory Service (FSS) сообщил о планах выездной проверки Bithumb после того, как вывод altcoin на бирже был задержан более чем на 13 часов. Bithumb объяснил задержку временным всплеском запросов, который превысил баланс hot-wallet, и отрицал фактическую нехватку средств.