Canadian Securities Administrators (CSA) выпустила предупреждение о мошенничестве для канадцев в связи с продолжающейся инвестиционной аферой, связанной с подменой Union Bancaire Privée (UBP SA) — швейцарского частного банка и управляющей компании. В оповещении от 4 августа 2026 года описывается множество инцидентов, в которых мошенники ложно заявляли о своей принадлежности к UBP с целью получения комиссий с инвесторов.

По данным CSA, мошенники выдаются за представителей UBP и убеждают физических лиц платить комиссии, якобы необходимые для возврата средств, связанных с незарегистрированными криптовалютными платформами. Данная схема соответствует хорошо известной модели, получившей название «мошенничество с восстановлением средств» (recovery fraud), при которой мошенники нацеливаются на инвесторов, уже потерявших деньги на мошеннических или незарегистрированных платформах, и предлагают помочь вернуть средства за предварительную плату. UBP прямо подтвердила, что не имеет никакого отношения к этим схемам и не запрашивает комиссии за возврат каких-либо средств. Банк полностью дистанцировался от мошеннической деятельности.

CSA настоятельно призывает всех канадцев самостоятельно проверять легитимность финансовых учреждений перед осуществлением любой инвестиционной деятельности. Инвесторов, в частности, предостерегают быть осторожными с незапрашиваемыми предложениями о возврате средств, особенно с теми, которые требуют предварительной оплаты.

Union Bancaire Privée — авторитетный швейцарский частный банк и управляющая компания, предоставляющая услуги по управлению инвестициями. CSA является регулятором, отвечающим за надзор за рынками ценных бумаг в Канаде, с мандатом на защиту инвесторов и обеспечение справедливого и эффективного функционирования рынков. Её полномочия в сфере надзора распространяются на обеспечение соблюдения инвестиционной практикой установленных норм, разработанных для защиты от мошенничества.

Предупреждение CSA поступило на фоне усиливающихся опасений по поводу незарегистрированных торговых платформ и попыток мошенничества в более широком секторе криптовалют, где доверие инвесторов подвергается испытанию на фоне продолжающегося регулировочного давления в нескольких юрисдикциях. В последние годы канадские регуляторы ужесточили требования к торговым платформам криптоактивов, обязав их регистрироваться в провинциальных органах власти или получать освобождения, что делает отсутствие регистрации тревожным сигналом для инвесторов.

CSA рекомендует инвесторам проводить тщательную проверку перед началом работы с любой инвестиционной платформой, особенно с теми, которые не имеют надлежащей регуляторной регистрации. Канадцам, столкнувшимся с подозрительными предложениями или считающим, что они стали объектом данной схемы, рекомендуется сообщить о такой деятельности в соответствующие органы.