Федеральные прокуроры объявили о трёх обвинительных заключениях против десяти человек, связанных с четырьмя компаниями из сектора финансовых услуг, по делам о манипуляциях на рынке криптовалют. Объявление было сделано 30 марта 2026 года, а дела возбуждались по отдельности с марта по сентябрь 2025 года в рамках операции Token Mirrors, согласно обзору дела, опубликованному TRM Labs ().

Обвиняемые связаны с компаниями GOTBIT, Vortex, Antier и Contrarian. Обвинения включают мошенничество с использованием электронных средств связи (wire fraud) и сговор с целью его совершения. Несколько обвиняемых признали себя виновными, в других случаях были аресты и экстрадиции. Обвинительные заключения остаются лишь утверждениями; осуждения в отношении каждого обвиняемого не сообщались.

Обвинения охватывают четыре компании

По обвинительному заключению GOTBIT обвиняются Антуан Цао, Ян Софронов и Неманья Попов — каждому предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и в двух эпизодах такого мошенничества. Цао, также известный как Чун Тянь Цао, был арестован 30 марта 2025 года в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Он признал себя виновным в сговоре 2 июня 2025 года и был приговорён судьёй окружного суда США Арасели Мартинес-Олгин в Оукленде, штат Калифорния. Попов был арестован в международном аэропорту Сан-Франциско, признал себя виновным и был приговорён 10 февраля 2026 года. Детали приговоров в обзоре дела не приводятся.

По обвинительному заключению Vortex обвиняются Глеб Гора, Сергей Рыжков и Майкл Фогель — в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и в самом мошенничестве. Гора был арестован в Сингапуре 2 октября 2025 года по запросу США, что отражает трансграничный масштаб расследования. После экстрадиции, по данным обзора, он предстал перед судьёй-магистратом США в Оукленде для первоначального слушания.

Отдельное обвинительное заключение по делу Contrarian и Antier Solutions Private Limited предъявлено Ману Сингху, Кушагре Шриваставе, Васу Шарме и Сабби Сингху: обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью его совершения. Сингх и Шарма были арестованы в Сингапуре 2 октября 2025 года и в понедельник предстали в Оукленде для первоначальных слушаний; в обзоре не уточняется дата этих слушаний.

Предполагаемая схема фейкового трейдинга

Согласно обвинительному заключению в изложении TRM Labs, GOTBIT, как утверждается, продавал токен-проектам услуги фейкового трейдинга (wash trading). Wash trading — это сделки, в которых одна и та же сторона контролирует обе стороны операции, создавая объём торгов, не отражающий реальный рыночный спрос; объём торгов — один из показателей, которые участники рынка обычно для оценки активности токена. Клиенты платили примерно 5 000 долларов в месяц за деятельность, призванную создавать видимость органического торгового объёма. По версии прокуратуры, этот ложный сигнал мог побуждать розничных инвесторов покупать токены, пока проекты получали прибыль от продаж по искусственно завышенным ценам.

Следователи использовали анализ блокчейна и операции под прикрытием. Агенты обратились к руководителям GOTBIT по вопросу маркет-мейкинга для Lexobit, и руководители, как цитируется, заявили: «берём 2% с ликвидаций и никого не осуждаем». Lexobit был включён в обвинительное заключение, однако, по имеющимся данным, не является установленным судом фактом.

Следователи отследили 1 221 транзакцию, связанную с кошельками GOTBIT; 1 209 из них, или 99%, вели обратно к этим кошелькам. Правительство также создавало токен-проекты для работы под прикрытием. Эти детали взяты из обзора дела, а не из отдельных судебных решений.

Конфискация последовала за признанием вины

В обзоре сообщается, что 3 июня 2025 года суд вынес предварительный приказ о конфискации активов Цао, охватывающий 1,2 млн USDT. Приказ был предварительным, то есть он предшествует окончательному разрешению дела. Указанный адрес получил 15 000 долларов от агентов под прикрытием за услуги GOTBIT, а позднее получил 5 ETH для финансирования развёртывания торгового бота. Эти активы описываются как связанные с предполагаемой схемой.

Эти дела объединяют обвинения против четырёх компаний, но отдельные обвиняемые находятся на разных процессуальных стадиях. Цао и Попов признали себя виновными; дело Горы продвинулось через экстрадицию и первоначальное слушание; Сингх и Шарма были арестованы и предстали перед судом. Обвинительные заключения были анонсированы совместно 30 марта 2026 года после подачи документов с марта по сентябрь 2025 года. В опубликованных материалах фигурируют обвинения, признания вины, аресты, экстрадиция и конфискация, однако окончательный итог в отношении каждого обвиняемого не сообщается. Дальнейшее разбирательство в Северном округе Калифорнии, где были поданы дела, определит судьбу оставшихся обвинений против обвиняемых, чьи дела находятся на рассмотрении.