Колумбийский криптоброкер приговорен к 160 месяцам федеральной тюрьмы за участие в международной схеме отмывания наркоденег с использованием Tether (USDT) — стейблкоина, привязанного к доллару США в соотношении один к одному. Прокуратура США объявила приговор 21 октября 2026 года после расследования криптовалютных операций и наркоторговли.

Леонардо де Хесус Сулуага Дуке, известный под псевдонимом «Рей», помогал переводить около $14,5 млн от продажи наркотиков через криптовалютные счета и подставные компании. Федеральный судья Мэри Кей Выскочиль назначила наказание, которое составляет 13 лет и четыре месяца федеральной тюрьмы.

Как работала схема отмывания $14,5 млн через USDT

По данным Министерства юстиции США, Сулуага Дуке руководил частью международной сети, конвертировавшей незаконные доходы в USDT. Схема опиралась на криптовалютные переводы, нелицензированные финансовые услуги и компании, действовавшие в Колумбии и США.

С мая по ноябрь 2023 года сеть обработала около $14,5 млн в Tether, связанных с наркоторговлей. В отличие от наличных денег, эти переводы записывались в публичных блокчейнах, где каждое движение средств оставляет постоянный отслеживаемый след.

Сулуага Дуке вместе с Эрикой Миленой Лопес Ортис переводил USDT Максимильену де Хоопу Картье, который вел незарегистрированный денежный бизнес. По закону США компании по переводу денег обязаны регистрироваться у феральных регуляторов, а работа без лицензии сама по себе является уголовным преступлением. Картье конвертировал криптовалюту в доллары США и перемещал средства через американские подставные компании — структуры, существующие преимущественно на бумаге и не ведущие собственной значительной деятельности. Затем деньги поступали в колумбийские компании, где участники схемы конвертировали их в песо для распределения. Прокуратура заявила, что такая схема позволяла сети перемещать преступные доходы через несколько финансовых каналов.

Заговор по трафику кокаина дополняет дело

Расследование также выявило причастность Сулуаги Дуке к заговору по трафику кокаина в направлении США. В ноябре 2023 года работавшие под прикрытием следователи координировали сделку с примерно девятью килограммами кокаиновой пасты, предназначавшейся для последующей доставки в Нью-Йорк. По словам прокуратуры, Сулуага Дуке получил комиссию за помощь в организации сделки.

Позднее в ходе обысков в Колумбии в феврале 2024 года власти изъяли около 111 килограммов кокаиновой пасты.

Суд постановил конфисковать миллионы

Помимо тюремного срока, Сулуага Дуке должен пройти пять лет надзорного освобождения — периода назначенного судом контроля после заключения в федеральной системе США — и конфисковать $14 751 846. Суд также постановил конфисковать криптовалютные токены, ранее хранившиеся на четырех адресах под его контролем, включив блокчейн-активы в процесс изъятия активов государством.

Все пять сообвинителей получили тюремные сроки. Картье ранее был приговорен к восьми годам за финансовые преступления с незаконными переводами на сумму более $470 млн.

Это дело показывает, как преступные сети могут использовать стейблкоины и традиционную банковскую инфраструктуру для международного перемещения незаконных средств. Оно также подчеркивает важность мер противодействия отмыванию денег по мере интеграции криптовалют в глобальную финансовую систему.