Генеральная прокуратура Колумбии сообщила в среду, что задержала восьмерых человек, разыскиваемых для экстрадиции в Соединенные Штаты по обвинениям в наркоторговле и отмывании денег. Одного из подозреваемых обвиняют в проведении подозрительных криптовалютных операций на сумму около 42 млн долларов с 2018 года. Операция — очередной признак того, что связанный с криптовалютой наркодоход стал общим приоритетом властей Колумбии и США.

По запросу американских судов полиция провела две отдельные операции в Боготе, Барранкилье, Кахике (Кундинамарка) и Маикао (Ла-Гуахира).

Суд Нью-Йорка добивается выдачи подозреваемого по переводам, dating с 2018 года

Агенты CTI задержали Насима Орфале Васкеса в ходе обыска в Барранкилье. Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка разыскивает его за предполагаемое участие в сети, отмывавшей наркодоллары через криптовалюту.

По данным Генеральной прокуратуры, Орфале обвиняется в переводе около 42 млн долларов в подозрительных криптовалютных операциях с 2018 года. Дело собрала IRS-CI — подразделение Налоговой службы США, расследующее налоговые, финансовые преступления и отмывание денег, — что полностью соответствует ее профилю.

Американские власти выясняют, были ли эти переводы частью более масштабной схемы, базировавшейся на карибском побережье Колумбии. Следователи также хотят установить, скрывали ли сделки источник, получателя или выгодоприобретателя наркодолларов.

Генеральная прокуратура объявила об арестах в публикации в X:

Ocho personas fueron capturadas con fines de extradición en dos acciones de la Fiscalía, en articulación con autoridades de Estados Unidos. Los procedimientos se realizaron en Bogá, Barranquilla, Cajicá (Cundinamarca) y Maicao (La Guajira), en desarrollo de requerimientos… pic.twitter.com/K3IKXdFDyu

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 21, 2026

Предполагаемый главарь «Гальо» возглавлял группу, разыскиваемую в Пуэрто-Рико

Остальные семеро подозреваемых разыскиваются федеральным судом округа Пуэрто-Рико. Им предъявлены обвинения, включая международную наркоторговлю, отмывание денег и преступный сговор.

Следователи назвали предполагаемым главарем Гильермо Карпио Карденаса, также известного как «Гальо» или «Гильо». Также задержаны Алекс Альберто Кастио Гомес, Хон Хайро Торрес Пелаэс, Нисар Хачем Саван, Андрес Маурисио Гуарнизо Вака, Данило Андрес Эрнандес Хунко и Хуан Даниэль Аренас Урибе по прозвищу «Хуан Аренас».

По словам американских прокуроров, группа отмывала и перемещала доходы от наркоторговли через токены, переводы через третьих лиц и дробленные депозиты. Средства поступали на счета физических и юридических лиц, частично в Боготе, частично в Барранкилье.

Операцию возглавил прокурор Специализированного управления прокуратуры по борьбе с преступными организациями. Агенты CTI провели аресты при содействии армии и флота Колумбии. Директор CTI Хосе Луис Рамирес Инестроза сообщил, что операцию поддержали Управление по борьбе с наркотиками США и IRS-CI — сочетание, нацеленное как на саму торговлю, так и на финансовые потоки за ней.

Более широкий правоприменительный контекст

Операция последовала за более ранними действиями США против связанной с криптовалютами преступности в Колумбии. Гражданин Колумбии Леонардо де Хесус Сулуага Дуке по прозвищу «Рей» ранее был приговорен к 160 месяцам федеральной тюрьмы США за организацию сети по отмыванию денег через стейблкоины. Налоговое ведомство Колумбии DIAN также добивается более строгой отчетности от криптосервисов. Кроме того, Чили ранее выдала ордер на арест одного из основателей Plusspay, обвиняемого в отмывании денег для Tren de Aragua. В совокупности эти дела указывают на растущее внимание — как с уголовной, так и с регуляторной стороны — к использованию цифровых активов для перемещения нелегальных доходов в регионе.

В соответствии с колумбийским законодательством и действующими судебными обязательствами страны перед США все восемь подозреваемых теперь ожидают процедуру экстрадиции. Генеральная прокуратура заявила, что будет соблюдать надлежащую правовую процедуру и что до окончательного решения об их передаче пройдут судебные и административные проверки.