Coinbase объявила 13 октября, что приняла участие в совместной операции правоохранительных органов США и Великобритании, направленной на мошеннические сети в Западной Африке, описав свою роль в посте в блоге. Биржа сообщила, что ее Глобальная разведывательная команда отслеживала незаконные средства, поддерживала блокировку активов, связанных с этими сетями, и передавала разведданные полиции в реальном времени.

Четырехдневная операция, известная как Joint Disruption Week, прошла в Лондоне с 6 по 9 октября. Ее организовало Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании в партнерстве с целевой группой Scam Center Strike Force Министерства юстиции США, объединив следователей для разрушения сетей, стоящих за масштабными схемами онлайн-мошенничества. Среди других участников — межотраслевая коалиция Tech Against Scams и международные правоохранительные органы; Coinbase также сообщила, что к операции присоединились африканские правоохранительные партнеры.

Как Coinbase отслеживала мошеннические средства

По данным компании, ее Глобальная разведывательная команда на протяжении всей недели отслеживала незаконную финансовую активность, поддерживая блокировку активов, связанных с мошенническими сетями, и передавая информацию полиции в реальном времени.

Команда связала блокчейн-переводы с доказательствами, полученными из фальшивых профилей, аккаунтов в мессенджерах и сайтов. Объединив эти данные, следователи выявили связи между активностью, которая в противном случае могла бы показаться не связанной между собой.

Среди целевых схем — фиктивные инвестиции в криптовалюту и преступники, выдававшие себя за полицейских. В некоторых случаях мошенники инсценировали фиктивные аресты по видеосвязи, чтобы вынудить жертв перевести деньги.

Coinbase отметила, что эти группы действуют по общей схеме: они используют социальные сети для поиска потенциальных жертв, мессенджеры для установления доверия и финансовые сервисы для перевода украденных средств.

Вице-президент Coinbase Леа Брессак заявила, что предыдущее сотрудничество в Юго-Восточной Азии показало, что «согласованные действия индустрии и правоохранительных органов работают». Лондонскую операцию она охарактеризовала как «постоянное давление».

Компания сообщила, что преступные сети перемещаются в Западную Африку по мере усиления операций властей против них в Юго-Восточной Азии.

Соглашение США и Великобритании и рост потерь от мошенничества

Лондонское мероприятие состоялось после объявления Министерством юстиции США 3 сентября соглашения между властями США и Великобритании. Договор охватывает совмест расследования криптоинвестиционного мошенничества и других видов онлайн-мошенничества.

В рамках соглашения следователи будут обмениваться информацией, преследовать общие цели и определять, какая страна должна вести дела по пересекающимся случаям.

Министерство юстиции сообщило, что зафиксированные потери американцев от онлайн-инвестиционного мошенничества достигли 8,65 млрд долларов в 2025 году, увеличившись на 89% с 4,57 млрд долларов в 2023 году — к этой категории относятся схемы, подобные фиктивным криптоинвестициям, с которыми боролись в ходе лондонской операции.

Предыдущие меры против мошеннических сетей

В июне Coinbase сообщила, что заблокировала криптовалюту на сумму более 3 млн долларов, связанную с мошенническими сетями Юго-Восточной Азии. В рамках той же операции Meta отключила более 1,4 млн аккаунтов, страниц и групп, а Microsoft приостановила около 20 000 мошеннических аккаунтов — это сочетание блокировки активов на уровне бирж и отключений на уровне платформ крупнейших технологических компаний.

9 сентября Министерство юстиции сообщило, что в ходе операции против Xinbi Guarantee и ее поставщиков было арестовано криптовалюты на сумму более 52 млн долларов. Прокуроры заявили, что поставщики рекламировали услуги отмывания денег и фиктивные инвестиционные сайты для мошеннических комплексов.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) также выявила подозрительную активность на сумму 12,7 млрд долларов, связанную с мошенничеством в сфере инвестиций в цифровые активы. Ведомство сообщило, что средства от мошенничества обычно конвертируются в стейблкоины, чаще всего в USDT — стейблкоин, привязанный к доллару и выпущенный компанией Tether.

FinCEN отметил, что эти суммы не являются прямым измерением потерь жертв, поскольку некоторые отчеты включают попытки переводов или транзакции, о которых сообщало более одного учреждения.

Coinbase сообщила, что следственная работа по лондонской операции продолжается. Компания заявила, что продолжит сотрудничать с коалицией Tech Against Scams и правоохранительными партнерами, чтобы бороться с этими сетями везде, где они будут действовать дальше.

Источник: Blockonomi