Coinbase сообщила, что присоединилась к скоординированной международной правоохранительной операции, направленной на сети мошенников, расширяющие свою деятельность в Западной Африке. Четырёхдневная акция, проведённая в Лондоне с 6 по 9 октября, объединила биржу с Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании, Специальной группой по борьбе со скам-центрами Министерства юстиции США, отраслевой коалицией Tech Against Scams и другими международными партнёрами. Кампания соединила аналитику блокчейна Coinbase со следственными возможностями правоохранительных органов и отраслевых партнёров.

Coinbase отслеживает криптофлows сетей мошенников

Команда Coinbase Global Intelligence обеспечила вклад биржи в кампанию, отслеживая незаконную криптоактивность, связанную с мошенническими операциями. По словам компании, её исследователи помогали отслеживать движение средств, содействовали заморозке активов и передавали правоохранительным органам разведданные, которые могут помочь текущим уголовным расследованиям.

Отслеживание стало возможным благодаря прозрачности публичных блокчейнов, где переводы между кошельками оставляют записи, которые аналитики могут прослеживать даже при перемещении средств между сервисами. В работе данные блокчейн-транзакций объединялись с другими элементами экосистемы цифрового мошенничества, такими как поддельные профили в социальных сетях, учётные записи в мессенджерах и мошеннические сайты. Объединяя эти данные, следователи могут связывать активность, которая в противном случае выглядела бы разрозненной при перемещении между платформами. Coinbase отметила, что цель заключалась не просто в блокировке отдельных аккаунтов, а в раскрытии базовых систем, используемых для маскировки перемещения украденных активов и ведения мошенничества. Компания описала операцию в посте в блоге.

Фиктивные инвестиции и инсценированные аресты по видеосвязи

Операция затронула различные аспекты мошенничества. Coinbase выявила фиктивные инвестиционные криптосхемы, а также случаи мошенничества с выдачей себя за другие лица, когда преступники, представаясь сотрудниками правоохранительных органов, инсценировали аресты по видеосвязи. Элемент самозванства придаёт схемам ложный вид официального авторитета, повышая вероятность того, что жертвы выполнят требования о платеже.

По данным Coinbase, такие мошенничества часто проводятся через множество сервисов, прежде чем средства попадут на криптокошелёк или биржу. С жертвой могут сначала связаться через социальные сети, затем перевести общение в закрытый мессенджер и, наконец, попросить оплатить через финансовые каналы. Именно поэтому обмен разведданными на корпоративном уровне особенно ценен, когда следователи пытаются раскрыть всю схему целиком, отметила компания.

Западная Африка становится новым центром внимания

Coinbase сообщила, что меры по борьбе с мошенническими комплексами в Юго-Восточной Азии вынудили некоторые преступные организации расширить деятельность в другие части мира, включая Западную Африку.

Лондонская операция была направлена на нарушение работы этих сетей до того, как они смогут выстроить более прочную инфраструктуру. По словам компании, участники сосредоточились на счетах, каналах связи и платёжных механизмах, облегчающих мошенническую деятельность. Упреждающие сроки отражают мобильность этих сетей, которые уже продемонстрировали, что перемещаются при усилении правового давления в одном регионе.

Акция также сигнализирует о более широкой тенденции, в рамках которой технологические компании, финансовые учреждения, телекоммуникационные компании и организации в сфере безопасности всё активнее участвуют в скоординированных расследованиях.

Coinbase продолжает давление на сети криптомошенничества

Coinbase и ранее поддерживала подобные кампании по отслеживанию мошенничества. Компания пояснила, что её роль в последней операции заключалась в обеспечении объединения блокчейн-аналитики с данными, собранными сторонними организациями, что позволяет полиции быстрее реагировать.

Вице-президент Coinbase Лиа Брессак охарактеризовала стратегию как постоянное давление на преступные сети, перемещающиеся между регионами и платформами.

В дальнейшем Coinbase, по её словам, планирует продолжать работу с Tech Against Scams и партнёрами из правоохранительных органов для отслеживания незаконных средств, срыва активных схем и поддержки расследований в отношении групп, стоящих за ними.