Житель округа Кобб вернёт сотни тысяч долларов, потерянных из-за фальшивой криптовалютной платформы: офис генерального прокурора Джорджии Криса Карра отследил деньги до криптовалютной биржи и добился судебного решения, обязывающего вернуть средства.

Как фальшивая платформа завоевывала доверие

По данным офиса генерального прокурора, незнакомец впервые связался с жертвой через социальные сети. Ссылаясь на имена общих знакомых, чтобы создать ощущение доверительности, мошенник постепенно переводил разговор на якобы выгодную криптовалютную сделку.

Поначалу платформа позволяла жертве вывести небольшую сумму — этого было достаточно, чтобы укрепить доверие и продолжать вносить депозит. Затем на счёте отображалась фиктивная прибыль, из-за которой баланс казался растущим. Лишь после того как жертва вложила в схему сотни тысяч долларов, сайт сообщил, что всё пропало, а злоумышленник заявил, что инвестиция исчезла.

Бюро расследований Джорджии (GBI) отследило значительную часть средств жертвы до криптовалютной биржи. Далее подразделение Карра по борьбе с экономическими и киберпреступлениями, работая совместно со своим отделом расследований, получило судебное решение, которое обязало биржу вернуть активы. Некоммерческая организация Operation Shamrock, помогающая жертвам криптомошенничества, участвовала в деле вместе с GBI.

«Криптовалютные мошенничества устроены так, чтобы эксплуатировать доверие, ощущение срочности и обещание лёгкой финансовой выгоды», — заявил директор GBI Крис Хози в официальном сообщении. Он добавил, что любой, кто стал жертвой, должен сообщить о преступлении в местные правоохранительные органы.

Схема соответствует тому, что федеральные ведомства называют «pig butchering» («откорм свиньи»): мошенники неделями завоёвывают доверие жертвы, чтобы выманить больше денег, а затем исчезают. Подобные дела также показывают, что возврат средств может зависеть от быстрого отслеживания и координации между следователями, прокурорами и биржами, пока деньги не выведены из-под контроля.

Новый закон Джорджии о криптоматах усиливает меры защиты

Этот возврат средств — последний в череде похожих дел. Неделей ранее офис Карра сообщил о схожем возврате для пожилой пары из округа Оконо, которую обманул человек, выдававший себя за агента FTC и убедивший их внести наличные в криптомат после ложного предупреждения о взломе банка.

В июле вышедшая на пенсию пара из округа Кобб потеряла около 800 000 долларов из-за схемы, в которой использовался сгенерированный с помощью ИИ «сайт-призрак» для имитации доходности в реальном времени. В декабре прокуроры Восточного округа Виргинии вернули 1,7 миллиона долларов, а в январе прокуроры Массачусетса попросили суд конфисковать около 200 000 долларов, похищенных в рамках романтическо-инвестиционного мошенничества. В обоих случаях агенты отследили деньги в блокчейне, прежде чем прокуроры обратились в суд.

Эти возвраты произошли через несколько недель после того, как губернатор Брайан Кемп подписал закон House Bill 945, вступивший в силу 1 июля. Закон обязывает владельцев криптоматов размещать предупреждение о том, что потери от мошенничества или ошибок могут быть невозвратными. Он также ограничивает комиссии за операции в криптоматах 18% и обязывает операторов возвращать средства жертвам мошенничества, пострадавшим впервые, в течение 72 часов. Банки, в свою очередь, могут временно блокировать счета, которые, по их подозрению, используются для финансовой эксплуатации пожилых клиентов.