Гражданин Китая, обвиняемый в причастности к отмыванию 36,9 миллиона долларов, полученных в результате криптовалютных инвестиционных мошенничеств, был экстрадирован в США и впервые предстал в федеральном суде Лос-Анджелеса.

Чжэн Чжао, 44 года, появился в федеральном суде Лос-Анджелеса 23 октября после передачи из Нидерландов, где власти задержали его в связи с деятельностью международной мошеннической сети, работавшей из скам-центров в Камбодже. Министерство юстиции США сообщило, что судья распорядился оставить Чжао под стражей до дальнейшего разбирательства. Ему было предъявлено обвинение в августе 2025 года по статье о заговоре с целью отмывания денег, и в случае осуждения ему грозит до 20 лет федеральной тюрьмы.

От поддельных торговых платформ к банковскому счету на Багамах

По версии прокуратуры, Чжао помогал преступной сети перемещать миллионы долларов, похищенные у 174 установленных американских жертв, через американские подставные компании, международные банковские счета и криптовалютные кошельки.

Согласно обвинению, схема начиналась с того, что мошенники выходили на жертв через социальные сети, платформы знакомств, телефонные звонки и текстовые сообщения. Они продвигали фиктивные криптоинвестиции через сайты, оформленные под легитимные торговые платформы, демонстрируя поддельную инвестиционную доходность, чтобы побудить жертв вносить новые средства. Правоохранительные органы США, включая ФБР, неоднократно предупреждали об этой модели — ее часто называют «pig butchering» («убой свиней»), — в рамках которой группы, базирующиеся в скам-центрах Юго-Восточной Азии, устанавливают контакт с жертвами онлайн и направляют их на поддельные торговые платформы.

Следователи проследили движение более 36,9 миллиона долларов похищенных средств с контролируемых заговорщиками американских банковских счетов на единый счет в Deltec Bank на Багамах. Чжао и другие участники, по версии следствия, организовали конвертацию средств банком в стейблкоин USDT от Tether — токен, привязанный к доллару США и расчеты которым происходят в публичных блокчейнах, — после чего криптовалюта была переведена на кошелек, контролируемый лицами в Камбодже. Впоследствии цифровые активы распределялись между руководителями скам-центров по всему региону, что позволяло сети выводить доходы в обход традиционной банковской системы.

Эти предполагаемые транзакции показывают, как организаторы сочетали доступ к традиционным финансовым институтам с криптовалютными переводами для перемещения денег через границы. Прокуратура не обвиняет Tether или Deltec Bank в умышленном участии в мошенничестве.

Восемь признаний вины раскрывают более широкую сеть по отмыванию криптовалют

Экстрадиция Чжао продвигает вперед дело, по которому уже признали себя виновными восемь других предполагаемых участников схемы по отманию средств.

В заявлении от июня 2025 года Минюст назвал Axis Digital Limited компанией, стоявшей за счетом в Deltec Bank, который использовался для обработки похищенных средств. По данным прокуратуры, Хосе Сомарриба и Шэншэн Хэ создали Axis Digital и открыли счет, а Цзинлян Су вошел в число директоров и участвовал в конвертации средств жертв в криптовалюту.

Расследование также выявило базирующуюся в США сеть, которая получала и переводила доходы. Джозеф Вонг руководил отмывателями денег в Лос-Анджелесе, которые создавали подставные компании и банковские счета, а Ичэн Чжан управлял двумя счетами, использовавшимися в схеме.

Ряд обвиняемых уже приговорены к лишению свободы. Шэншэн Хэ получил 51 месяц, а Су — 46 месяцев после признания вины по обвинению в заговоре с целью ведения деятельности по переводу денежных средств без лицензии. В январе федеральный суд также обязал Су выплатить жертвам около 26,9 миллиона долларов в порядке возмещения ущерба. Это решение установило финансовое обязательство, однако власти не раскрыли, какая сумма была возвращена или распределена.

Министерство юстиции расширило преследование сети в рамках своей инициативы Cyber-Enabled Scam Initiative, которая координирует расследования международных мошеннических операций, отмывания цифровых активов и финансовой инфраструктуры, поддерживающей зарубежные скам-центры.

Следующее заседание по делу Чжао назначено на 30 ноября, когда в Лос-Анджелесе должны быть предъявлены официальные обвинения. Он считается невиновным, пока не доказано обратное, и прокуратура пока не установила его персональную ответственность за транзакции, приписываемые более широкой сети.