Около 16 000 китайских инвесторов, потерявших деньги в мошеннической криптосхеме Цянь Чжимин, получили разрешение оспорить октябрьское решение, которое позволило бы Великобритании присвоить большую часть прибыли примерно по 61 000 BTC, конфискованных у осуждённой мошенницы.

16 октября британский суд постановил, что группа может продолжать добиваться возмещения убытков по конфискованной криптовалюте, стоимость которой сейчас составляет около 5 млрд долларов. Апелляция последовала за решением судьи Марка Тёрнера от 12 октября, согласно которому претензии инвесторов к конфискованным биткойнам должны регулироваться китайским, а не английским правом.

Английское и китайское право расходятся в вопросе претензий на конфискованную криптовалюту

Дело привлекло внимание к ключевому различию в том, как английское и китайское право рассматривают претензии на конфискованные криптовалюты.

По английскому праву истцы могут заявлять права на сами биткойны, включая всю накопленную за годы долларовую прибыль. Китайское право, напротив, ограничивает сумму возмещения примерно основным долгом и процентами, изначально внесёнными инвесторами.

В данном случае эта разница составляет миллиарды долларов — деньги, которые могут достаться либо пострадавшим, либо британской казне. Значительная часть оспариваемой суммы — результат роста биткойна с тех пор, как Цянь конвертировала средства клиентов в 2017 году, и запас примерно в 61 000 BTC входит в число крупнейших конфискаций криптовалюты правоохранительными органами.

Судья Тёрнер обосновал решение тем, что «соответствующий ущерб был причинён в Китае. Заявители расстались со своими деньгами в Китае. Предполагаемые мошенеские заявления были сделаны в Китае», объясняя, почему он решил рассматривать претензии по китайскому праву.

Судья также подчеркнул, что его решение не определяет окончательного владельца биткойнов. Однако оно повышает планку для истцов, которые должны сначала установить права собственности по китайскому праву, прежде чем британский суд решит, достаточно ли обоснованны их претензии для возврата конфискованных активов.

Королевская служба обвинения, добивающаяся гражданского взыскания криптовалюты, хранящейся на счетах правительства Великобритании, утверждала, что пострадавшие могут быть полностью компенсированы через механизм выплат, организованный китайской стороной. Этот спор подчёркивает повторяющуюся проблему в сфере преследования криптопреступлений: когда мошенничество, его исполнители и конфискованные активы охватывают несколько юрисдикций, претензии на одни и те же монеты может предъявлять более чем одна правовая система, и уже один вопрос о применимом праве способен сдвинуть результат на миллиарды.

Схема, стоящая за конфискованными биткойнами

Цянь управляла финансовой пирамидой в сфере управления активами через Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology с 2014 по 2017 год. По данным отчётов со ссылкой на судебные материалы, приток средств в схему составил около 4,1 млрд фунтов стерлингов. В 2017 году, конвертировав средства клиентов в биткойны, она бежала в Великобританию, а позже была приговорена к 11 годам лишения свободы после признания вины в мошенничестве и отмывании денег.

Её пособница Хок Сенг Линг, 48-летняя гражданка Малайзии, проживающая в Матлоке (Дербишир), передала британскому правительству 5 603 305 фунтов стерлингов плюс 1 990 фунтов процентов, сообщила Daily Mail 20 октября после запроса к Королевской службе обвинения на основе закона о свободе информации. Конфискованная сумма была в основном взята из криптовалюты, изъятой при её аресте. Линг, помогавшая отмывать средства Цянь и уклоняться от полиции, бронируя жильё через Airbnb и подыскивая помощников, получила приговор в четыре года и 11 месяцев в суде Саутуарка.

Параллельное дело о конфискации в Тяньцзине

Пока дело рассматривается в британских судах, прокуратура Китая предъявила претензии на те же активы. Шанхайское издание The Paper сообщило, что Второй промежуточный народный суд Тяньзиня 13 октября сообщил о принятии ходатайства прокуратуры города от 28 сентября о конфискации преступных доходов Цянь.

В ходатайстве перечислены 61 896,41552945 BTC, а также Bitcoin Cash, XRP, Dogecoin, наличные в нескольких валютах, ювелирные изделия и инвестиционные активы. По данным прокуратуры, имущество, изъятое британскими властями, является доходами от мошенничества с привлечением средств, которое нанесло более чем 102 000 участникам совокупный ущерб в размере 19,977 млрд юаней.

Суд установил шестимесячный срок уведомления, в течение которого затронутые инвесторы могут присоединиться к разбирательству. Это окно даёт китайскому делу важный ориентир на ближайшее время, пока в Великобритании отдельно рассматривается апелляция о том, какая правовая система регулирует претензии пострадавших.

Китайское решение о конфискации не отменяет автоматически процесс рассмотрения претензий, который ведут британские суды, что ставит две юрисдикции на путь возможного столкновения за один и тот же кошелёк — и оставляет открытым вопрос о том, какой процесс в итоге определит судьбу криптовалюты на сумму около 5 млрд долларов.