Иммиграционная полиция Таиланда арестовала 37-летнего гражданина Китая, который, по данным властей, помогал транснациональной преступной сети переводить деньги через более чем 133 банковских счёта.

Подозреваемый, известный как господин У (также упоминается как У Чаошуай), был задержан 16 октября 2026 года в элитном жилом комплексе в районе Сапхан Сунг в Бангкоке. По сообщениям полиции, ему удавалось скрываться более трёх лет.

В чём полиция обвиняет У

Китайские власти ранее выдали ордер на арест У, связав его с сетью, которая, по утверждению следствия, занималась ростовщичеством, отмыванием денег и использованием счетов-прокладок — банковских счетов, открытых на чужие имена, но контролируемых сетью. По версии следствия, У вербовал людей для открытия счетов, а затем управлял более чем 133 из них в интересах преступных структур.

По оценкам властей, объём предполагаемых операций превысил 500 млн юаней — примерно 2 млрд батов, или около $70–75 млн. Полиция также утверждает, что счета использовались для операций с криптовалютой и обмена иностранной валюты в интересах преступных группировок.

Эти утверждения остаются обвинениями. Официальное обвинение У в Таиланде куда уже: превышение срока пребывания по визе — иммиграционное правонарушение, дающее тайским властям основание для задержания и депортации иностранных граждан.

Три года на шаг впереди

По данным полиции, У избегал обнаружения, используя поддельные документы о проживании, изменённые регистрационные документы на автомобили и часто меняя место пребывания. Его виза истекла примерно в конце 2022 — начале 2023 года.

Тайские власти планируют депортировать У в Китай, где ему предстоит столкнуться с действующим ордером на арест.

Часть более широкой октябрьской облавы

Арест состоялся на фоне активизации операций тайских властей в октябре 2026 года, направленных на связанные с китайцами транснациональные преступные сети. Эти меры нацелены на группы, подозреваемые в незаконном владении недвижимостью и организации онлайн-мошенничеств. Ранее в этом месяце полиция провела масштабные облавы, в результате которых были изъяты активы на сотни миллионов батов, а также задержаны другие китайские подозреваемые, разыскиваемые за мошенничество.

Почему важен криптоаспект

Криптовалюта фигурирует в этом деле как инструмент конвертации. По данным полиции, счета У использовались для операций с криптовалютой и обмена иностранной валюты в интересах преступных группировок. Бковские счета, открытые на чужие имена, предположительно служили точкой входа и вывода средств, а криптовалюта и валютные операции затем использовались для перевода ценностей между валютами и границами.

Подобные дела усиливают давление на криптобиржи и финансовые учреждения с целью ужесточить комплаенс-проверки, включая более тщательный контроль за тем, кто открывает счета и откуда поступают средства.

Что это означает

Наиболее заинтересованная сторона — люди, давшие свои имена для счетов-прокладок. Вербовка держателей счетов, по версии следствия, была ключевой частью схемы У, и такие люди нередко остаются ни с чем, когда схема рушится.

У был в розыске в Китае, найден в Таиланде и готовится к отправке обратно. Если передача пройдёт гладко, она может стать образцом того, как две страны будут взаимодействовать в делах о подобных беглецах, связанных с сетями мошенничества и отмывания денег.

Власти подробно описали предполагаемые денежные потоки, но публично не связали с У конкретные изъятые активы. От того, смогут ли следователи отследить средства, которые предположительно прошли через его счета, включая переводы через криптовалюту, зависит, насколько крупным в итоге окажется это дело.