Министерство государственной безопасности Китая (MGB) предупредило, что кажущаяся анонимность криптовалют не выводит цифровые активы из-под досягаемости правоприменительных органов, отметив, что записи в блокчейне могут помочь властям отслеживать транзакции и устанавливать личность пользователей.

Согласно заявлению министерства, о котором сообщает Global Times — государственная англоязычная газета Китая, — некоторые люди ошибочно полагают, что криптовалютные транзакции могут полностью отделить их личность от финансовых операций. В MGB подчеркнули, что прозрачность и неизменяемость записей в блокчейне подрывают представление о том, что криптовалюты действительно невозможно отследить. Хотя адреса кошельков могут поначалу скрывать личность их владельца, в министерстве заявили, что это не обеспечивает постоянной анонимности, и предупредили, что цифровые активы не предоставляют преступникам «безопасного убежища» с юридической точки зрения.

Почему анонимность криптовалют может быть ограниченной

В MGB сообщили, что блокчейн-транзакции навсегда записываются в публичные реестры и, как правило, не могут быть удалены или изменены после подтверждения. Власти и специализированные организации также могут использовать анализ блокчейна и другие цифровые данные для отслеживания перемещений между кошельками. Такая отслеживаемость заложена в самих публичных блокчейнах: каждый перевод между адресами фиксируется в общем реестре, который может проверить любой желающий, предоставляя следователям карту движения средств дляоставления с идентифицирующими данными.

По данным министерства, взаимодействие с торговыми платформами и платежными интерфейсами может оставлять дополнительные цифровые следы, включая информацию об устройствах и IP-адресах. Такие точки контакта имеют значение, поскольку торговые платформы обычно собирают идентификационные данные своих пользователей, что может помочь связать адрес кошелька с реальным человеком.

Министерство выделило отмывание денег, онлайн-азартные игры, телекоммуникационное мошенничество, программы-вымогатели и трансграничную контрабанду среди преступной деятельности, в которой виртуальные валюты могут использоваться для сокрытия или перевода средств. Программы-вымогатели в особенности тесно ассоциируются с криптовалютами, поскольку злоумышленники в таких инцидентах регулярно требуют оплату в цифровых активах. Ведомство также предупредило о потенциальном использовании криптовалют в платежах, связанных со шпионажем.

Заявление министерства было распространено в X аккаунтом Celegraph:

NOW: China's Ministry of State Security warns that crypto's anonymity is an illusion and digital assets offer no legal escape for criminals, per Global Times. pic.twitter.com/TsbWM9Z6gJ

— Cointelegraph (@Cointelegraph) September 28, 2026

Предупреждение отражает жесткую политику Китая

Предупреждение прозвучало на фоне ограничительного подхода Китая к виртуальным валютам. В 2017 году китайские регуляторы запретили первичные размещения монет (ICO) и распорядились о закрытии внутренних криптобирж, а в 2021 году власти распространили ужесточение мер на майнинг и торговлю криптовалютами. В феврале 2026 года китайские власти повторили, что виртуальные валюты, такие как Bitcoin и Ether, не имеют того же юридического статуса, что и фиатные деньги, а определенные виды деятельности с виртуальными валютами на территории страны запрещены как незаконные финансовые операции.

Последнее заявление MGB сосредоточено именно на идее о том, что цифровые активы могут обеспечить уход от юридической ответственности. Его ключевой посыл заключается в том, что анонимность криптовалют не следует путать с неприкосновенностью от отслеживания или правоприменения. Хотя криптовалютные транзакции могут в определенных обстоятельствах скрывать личности, в министерстве заявили, что записи в блокчейне и другие цифровые доказательства все равно могут использоваться для отслеживания движения средств. В распространенном заявлении не приводились конкретные случаи правоприменения, поэтому остается неясным, как эти методы отслеживания применялись на практике.