Китайские суды приговорили пятерых операторов платежной платформы Sifang к срокам от трех до шести лет лишения свободы по делу о платежной сети для онлайн-гемблинга, через которую было обработано более 2,95 млрд юаней, или около $428 млн, с использованием $USDT, банковских карт и сторонних платежных счетов.

The Paper сообщила, что Народный суд средней ступени аймака Шилин-Гол во Внутренней Монголии 26 июня оставил в силе обвинительный приговор Ма за незаконную предпринимательскую деятельность. Это решение сохранило назначенное Ма наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы и штрафа в размере 3 млн юаней.

Дело Ма стало последним судебным решением в серии преследований, связанных с Sifang, которую описывали как платежную операцию четвертой стороны, предоставлявшую платежные каналы компаниям онлайн-гемблинга. Суд также распорядился взыскать с Ма 2,95 млн юаней незаконного дохода.

Согласно судебным материалам, на которые ссылалась The Paper, Ма и еще четверо обвиняемых занимались незаконной обработкой платежей с 24 мая 2022 года по 18 октября 2023 года. Сеть направляла средства через 105 торговых счетов, связанных с 10 сторонними платежными компаниями.

Согласно материалам дела, часть обвиняемых получала комиссии или вознаграждения через кошельки $USDT, тогда как другие платежи проходили через банковские карты. Прокуроры квалифицировали эту деятельность как нелицензированные услуги платежных расчетов и предъявили обвиняемым обвинения в незаконной предпринимательской деятельности.

Чжу был приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 800 000 юаней. Чжан получил шесть лет лишения свободы и штраф 850 000 юаней. Остальные обвиняемые получили сроки от трех до шести лет, сообщила The Paper.

Sifang связывала игорные платформы с платежными каналами

Согласно первому решению по этой группе дел, Чжу, Чжан, Тан, Ду и Ма начали создавать операцию в мае 2022 года, узнав, что предоставление платежных услуг игорным платформам может приносить значительную прибыль.

В судебных документах говорится, что группа привлекла 32 платформы сбора и проведения платежей, арендовала серверы за пределами Китая и связалась с операторами зарубежных сайтов азартных игр. Созданные ими системы соединяли эти игорные компании с торговыми счетами в действующих сторонних платежных компаниях.

The Paper сообщила, что Sifang работала как платежный сервис четвертой стороны, или агрегированный платежный сервис, а не как лицензированный платежный провайдер. Такие платформы объединяют платежные интерфейсы банков и сторонних процессинговых компаний, позволяя продавцам принимать средства через несколько каналов с помощью одной системы. В данном случае эта структура имела значение, поскольку прокуроры рассматривали маршрутизацию платежей, связанных с азартными играми, через торговые счета, банковские карты и кошельки $USDT как нелицензированную расчетную деятельность, а не как обычную обработку торговых платежей.

Следователи заявили, что Чжу и Чжан отвечали за управление платежными маршрутами, координацию со сторонними провайдерами, рассмотрение жалоб и организацию распределения прибыли. Ма представлял платежные каналы, предоставлял регистрационные материалы торговых клиентов и помогал им открывать счета в сторонних платежных компаниях.

Согласно выводам суда, Ма также знакомил участников с посредниками и помогал решать проблемы, возникавшие при рассмотрении заявок торговых клиентов и переводе средств.

Первоначально прокуроры утверждали, что группа заработала 42,85 млн юаней, взимая комиссию 1,45% с переводов торговых клиентов, связанных с зарубежными сайтами азартных игр. Однако суды в итоге отнесли на счет нескольких обвиняемых значительно меньшие суммы итоговой прибыли.

Судебные материалы показали, что один кошелек, связанный с Чжаном, получил 4,146 млн $USDT в рамках 485 зачислений с июля 2022 года по октябрь 2023 года. В тех же материалах стоимость этих зачислений была оценена примерно в 26,95 млн юаней.

Другой кошелек совершил 497 исходящих переводов на общую сумму 4,097 млн $USDT. Чжу, Чжан и Ду также конвертировали 1,905 млн $USDT в наличные через 11 офлайн-транзакций, которые суд оценил примерно в 12,38 млн юаней.

В отношении Ма данные, полученные из приложения OKX, показали 152 перевода на общую сумму 719 176,7 $USDT на предоставленный им кошелек. Суд оценил эти токены примерно в 4,67 млн юаней и вычел 1,72 млн юаней, возвращенные сообвиняемым, оставив за Ма 2,95 млн юаней признанного незаконного дохода.

Доказательства по $USDT вызывают вопросы в рамках правовой системы Китая

Следователи в Эрэн-Хото получили адреса кошельков от Tether и детали транзакций от OKX в рамках расследования дела, сообщила The Paper. Ван Сяохуа, доцент Восточно-Китайского университета политологии и права, заявил изданию, что связать отслеживаемые блокчейн-переводы с конкретными людьми по-прежнему сложно, если токены не проходят через биржу, располагающую идентифицирующими записями.

Адвокат Ма утверждал, что следователи не доказали, сколькими платежными счетами управлял Ма, и не объяснили назначение более чем 100 переводов $USDT. The Paper сообщила, что обратилась в суд Шилин-Гола за комментарием по вопросам доказательств, оценки стоимости и трансграничного сбора данных, но не получила ответа до публикации.

Решение было вынесено на фоне призывов китайских правоведов и прокуроров к более четким правилам для дел об отмывании денег, связанных с криптовалютами. Как ранее сообщала crypto.news, в статье от 13 июля в People’s Procuratorate Daily уголовная ответственность, сбор доказательств и возврат активов были названы тремя сохраняющимися проблемами действующей системы Китая.

Прокуроры из района Юйху города Сянтань и профессор права Сянтаньского университета утверждали, что анонимный, децентрализованный и трансграничный характер криптовалют осложняет расследования. Они также указали на несоответствия между пересмотренным Законом Китая о борьбе с отмыванием денег и статьей 191 Уголовного закона страны.

Эти вопросы имеют ключевое значение для дел, подобных Sifang, где судам необходимо оценивать блокчейн-записи, биржевые данные, контроль над кошельками и стоимость токенов, одновременно определяя, какая сумма дохода должна быть отнесена к каждому обвиняемому.

В июне Верховная народная прокуратура Китая сообщила, что власти привлекли к ответственности более 1 200 человек за отмывание денег, связанное с наркотиками, в период с января 2025 года по май 2026 года. В одном случае суд приговорил наркоторговца Ли Мобо к смертной казни после того, как власти установили, что он отмыл более $7 млн через криптовалюту. Однако официальные лица заявили, что совокупный приговор охватывал несколько обвинительных приговоров за торговлю наркотиками и не был назначен только за отмывание денег.