Министерство госбезопасности Китая предупредило, что криптовалютные транзакции не обеспечивают преступникам юридической защиты, отметив, что записи в блокчейне могут помочь властям отслеживать средства и идентифицировать пользователей.

В публичном заявлении, опубликованном 28 сентября, ведомство подчеркнуло риски — как оно их описало — использования виртуальных валют в качестве анонимных платежных инструментов. Хотя преступники могут применять криптовалюту для отмывания денег, кибератак и другой незаконной деятельности, министерство подчеркнуло, что такие транзакции все равно оставляют цифровые следы.

Следы в блокчейне остаются видимыми

По данным министерства, криптовалютные адреса могут создавать определенную степень разделения между активностью кошелька и реальной личностью человека, однако это не равнозначно подлинной анонимности. В заявлении говорится, что блокчейн-сети сохраняют историю транзакций в публичных реестрах, и следователи могут анализировать эти записи и сопоставлять их с другими данными, чтобы восстановить движение средств.

Именно эта структурная прозрачность отличает публичные блокчейны от наличных денег: адреса кошельков псевдонимны, а не анонимны, и каждый перевод навсегда фиксируется в общем реестре, который может проверить любой желающий. Поэтому анализ ончейн-данных стал стандартным инструментом финансовых расследований — те же записи, которые подтверждают транзакции, позволяют отслеживать перемещение средств между кошельками и сервисами.

Министерство также обратило внимание на криптобиржи и платежные интерфейсы, отметив, что конвертация между виртуальными и фиатными валютами может генерировать дополнительную информацию, включая записи об устройствах и интернет-активности.

Китай ужесточает криптовалютные ограничения

Предупреждение последовало за ужесточением ограничительного подхода китайских властей к виртуальным валютам ранее в этом году. В феврале несколько правительственных ведомств повторили, что Bitcoin, Ether и Tether не имеют статуса фиатной валюты в Китае, добавив, что связанная с виртуальными валютами бизнес-деятельность, осуществляемая внутри страны, представляет собой незаконную финансовую деятельность. Эти меры расширили регуляторный фокус на сферы, включая стейблкоины и токенизацию реальных активов.

Февральские меры опирались на прежнюю основу: Китай запретил торговлю и майнинг криптовалют в 2021 году, и с тех пор регуляторы сохраняют оганичительную позицию, выводя деятельность с виртуальными валютами за рамки формальной финансовой системы страны.

Министерство госбезопасности также указало на риски, связанные с хранением приватных ключей. Лица, утратившие или раскрывшие свои приватные ключи, могут навсегда потерять контроль над активами, а опора на платформы влечет отдельные контрагентские риски.

Последнее заявление подкрепляет более широкий посыл китайских властей: использование криптовалюты не стирает финансовые следы автоматически и не устраняет юридическую ответственность. Для следователей по блокчейну прозрачность и неизменность данных транзакций, напротив, могут служить доказательствами для отслеживания перемещения цифровых активов между кошельками и сервисами.