Китайские прокуроры ходатайствуют о конфискации 61 896 биткойнов, связанных с делом об инвестиционном мошенничестве на сумму 40,378 млрд юаней ($5,7 млрд). Суд в Тяньцзине объявил об этом ходатайстве 13 октября, открыв новый этап в усилиях по возврату активов, которые в итоге были изъяты в Великобритании. Поскольку монеты находятся в Великобритании, а дело о мошенничестве рассматривается в Китае, итог будет зависеть от того, как две правовые системы распорядятся одним и тем же пулом активов. Указанная прокурорами сумма отражает общий объём средств по схеме, при этом ущерб инвесторов оценивается почти в 20 млрд юаней.

Суд Тяньцзиня принял ходатайство о конфискации

Второй средний народный суд Тяньцзиня сообщил, что принял ходатайство прокуроров 28 сентября 2026 года, согласно сообщению The Paper. Объявление суда последовало примерно через две недели. Заявление называет Цянь Чжиминя, контролировавшего компанию Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, и предусматривает возврат биткойнов и другого имущества. Принятие ходатайства официально запускает этап возврата активов в Китае; само по себе оно не решает, кто получит средства.

По данным властей, компания собрала деньги более чем у 102 000 инвесторов по всему Китаю в период с 2014 по 2017 год. Китай ведёт это дело отдельно от расследования криптоотмывания на 500 млн юаней в Таиланде, где полиция ранее в этом месяце арестовала подозреваемого из Китая.

Как инвесторы потеряли почти 20 млрд юаней

Прокуроры утверждают, что компания Цянь предлагала нелицензированные инвестиционные продукты, обещая сохранность капитала и высокую доходность. За три года работы бизнес собирал средства от клиентов по всему Китаю. По данным следствия, инвесторы потеряли более 19,977 млрд юаней, причём большая часть денег так и не была направлена в реальный бизнес.

Вместо этого, по утверждению прокуроров, вырученные средства шли на выплаты более ранним клиентам, финансирование фиктивных бизнес-проектов, а также на покупку биткойнов, недвижимости, автомобилей и драгоценностей. Цянь покинул Китай в 2017 году и в итоге добрался до Великобритании, где полиция изъяла активы в рамках расследования об отмывании денег.

Решение Великобритании задаёт правила для требований пострадавших

Британские власти изъяли более 61 800 BTC, а также Bitcoin Cash, XRP, Dogecoin, денежные средства и инвестиции. 12 октября судья Высокого суда Великобритании постановил, что вопрос о том, обладают ли предполагаемые пострадавшие имущественными правами на биткойны, должен решаться по китайскому праву. Решение не передаёт средства ни одному из государств, и юрист, представляющие ряда заявителей, намерены его оспорить. Именно этот вопрос о применимом праве находится в центре усилий по возврату активов, поскольку выбранная правовая база определит, кто может заявлять права на монеты до любого распределения.

Суд Тяньцзиня предоставил родственникам, инвесторам и другим заинтересованным сторонам шесть месяцев на присоединение к разбирательству. Те, кто не присоединится к делу, всё же могут получить возмещение из возвращённого имущества по китайскому праву. За развитием событий следует следить: состоится ли оспаривание в Великобритании, сколько заявителей присоединится в шестимесячный срок и как суд Тяньцзиня решит вопрос о конфискации.

Отдельно американские чиновники сообщили о мерах против зарубежных криптомошенничеств, включая средства, которые, по их словам, были заблокированы властями. Заявления о возврате украденной криптовалюты также были открыты на этой неделе после перезапуска сети Qubic, хотя это дело напрямую не связано с активами Цянь.

Источник: CoinCentral