Прокуратура Тяньцзиня, Китай, подала иск о конфискации 61 896,41552945 биткоина (BTC) — примерно 61 800 BTC — в деле о мошенничестве на сумму $5,7 млрд.

Обновление 16:22 UTC: В иске в Тяньцзине точно указано 61 896,41552945 BTC, и большая часть этой криптовалюты остается под стражей британских властей.

Ходатайство о конфискации связано с одним из крупнейших в Китае инвестиционных мошенничеств. Гражданка Китая Цянь Чжимин обвиняется в хищении около 43 млрд юаней примерно у 128 000 розничных инвесторов в рамках инвестиционной схемы, действовавшей в Тяньцзине с 2014 по 2017 год.

До того как китайские власти смогли вмешаться, Цянь покинула страну и позднее появилась в Великобритании по поддельному паспорту, проживая в Лондоне под именем «Яди Чжан» (Yadi Zhang). В 2021 году лондонская полиция Metropolitan Police изъяла связанные с ней более 61 000 BTC — на тот момент это была крупнейшая конфискация криптовалюты в истории Великобритании. Монеты хранились на аппаратных кошельках, на разблокировку которых у следователей ушли месяцы.

Затем Цянь предстала перед британским судом. В 2024 году она признала себя виновной в суде Саутуарк-Краун-Корт по обвинениям в приобретении и передаче криминального имущества. В мае 2025 года она была приговорена к шести годам и восьми месяцам лишения свободы. Её сообщница Вэнь Цзянь была отдельно осуждена за отмывание денег в связи с той же схемой и в мае 2025 года получила срок в шесть лет и один месяц.

Британские суды впоследствии постановили, что изъятый биткоин является криминальным имуществом, что позволяет властям добиваться его конфискации в рамках proceedings гражданского взыскания, направленных на компенсацию жертвам. Это дело подчеркивает определяющую черту трансграничного правоприменения в криптосфере: цифровые активы могут пересекать границы быстрее, чем юридические процессы, преследующие их, оставляя восстановление на годы в судах страны, куда они попали.

Новый иск прокуратуры Тяньцзиня представляет собой официальный шаг китайских властей по конфискации этого запаса в связи с делом о мошенничестве. Большая часть криптовалюты остается под стражей британских властей, то есть к одним и тем же активам теперь относятся два параллельных процесса: procedure гражданского взыскания Великобритании и ходатайство Китая о конфискации. Как будут согласованы эти претензии — и получат ли около 128 000 обманутых инвесторов в конечном итоге компенсацию по одному из этих каналов — ключевой вопрос по мере развития дела.\nИсточник: COINOTAG