Chainalysis подала в суд на правительство США из-за контракта на 94,6 млн долларов, заключённого с конкурирующей фирмой в области блокчейн-аналитики TRM Labs, что обостряет борьбу за федеральные заказы в сфере расследований операций с криптовалютами.

Chainalysis Government Solutions подала жалобу на закупку 27 июля в Суд по федеральным претензиям США — специализированный суд, куда подрядчики обращаются с протестами против результатов федеральных закупок. Компания утверждает, что Министерство внутренней безопасности (DHS) и Служба иммиграции и таможенного контроля (ICE) провели закупку ненадлежащим образом, охарактеризовав решение как «произвольное, необоснованное и неразумное» — формулировку, соответствующую стандарту, который суды применяют при проверке законности решений федеральных ведомств.

В центре спора — контракт, заключённый ICE с TRM Labs без конкурентных процедур (sole-source). Годовое соглашение, вступившее в силу 1 июля, охватывает экспертное программное обеспечение и услуги сопровождения для расследований Оперативной группы Министерства внутренней безопасности (Homeland Security Task Force). Федеральные правила закупок, как правило, требуют полной и открытой конкуренции при заключении государственных контрактов и допускают контракты без торгов только в особых исключительных случаях, поэтому подобные контракты регулярно становятся объектом протестов со стороны конкурентов.

Почему Chainalysis оспаривает контракт

Правительство искало инструменты блокчейн-аналитики для отслеживания криптовалют, расследований киберпреступлений, противодействия мошенничеству и иной правоохранительной деятельности. Закупка также предусматривает информационно-аналитическую и следственную поддержку операций ICE.

Chainalysis сообщает, что ответила на уведомление правительства о намерении передать работу TRM Labs. Однако компания утверждает, что ICE не следовало заключать контракт без более широкой конкуренции.

Жалоба остаётся в значительной части закрытой, поскольку содержит конфиденциальную деловую информацию и коммерческую тайну. В результате публичные материалы пока не раскрывают всех возражений Chainalysis и точных мер, которых компания добивается от суда.

TRM Labs вступила в дело в качестве третьей стороны для защиты контракта — обычная роль для победителей закупок в подобных протестах. Ожидается, что правительство и TRM представят свои возражения, пока суд рассматривает вопрос о том, должна ли закупка продолжаться.

Более широкая борьба за криптоаналитику

Это дело подчёркивает растущую значимость программного обеспечения блокчейн-разведки для правоохранительных органов США. Ведомства всё больше полагаются на специализированные инструменты для отслеживания криптовалютных транзакций, выявления связей между кошельками и расследования финансовых преступлений.

Chainalysis и TRM Labs конкурируют на этом рынке как за государственных, так и за частных клиентов, а значит, решение суда может иметь последствия, выходящие за рамки одного контракта. Круг поставщиков невелик — Chainalysis и TRM Labs, а также такие компании, как Elliptic, — при этом частный спрос формируется в том числе со стороны бирж и финансовых институтов, которым нужны инструменты противодействия отмыванию денег и мониторинга транзакций.

Суд назначил устные прения на 2 сентября, а правительство запросило решение к 10 сентября — график, который позволит урегулировать протест, пока годовой контракт находится лишь в первых месяцах действия. До тех пор закрытые части дела оставляют ключевой закупочный спор частично скрытым от общественности. Среди вопросов, от которых зависит исход дела, — удовлетворяет ли обоснование ICE передачи работы без более широкой конкуренции правилам закупок, а также оставит ли суд контракт в силе, предпишет ли новую конкурентную процедуру или разрешит продолжение работ до вынесения решения.