Chainalysis Government Solutions подала иск против правительства США из-за контракта Immigration and Customs Enforcement примерно на $94,7 млн, присужденного конкуренту в сфере блокчейн-разведки TRM Labs.

Chainalysis подала протест на закупку 27 июля в U.S. Court of Federal Claims — специализированный суд, где подрядчики оспаривают федеральные решения о закупках. Компания утверждает, что Department of Homeland Security и ICE ненадлежащим образом обошли конкурентные процедуры при передаче работ TRM. Суд пока не вынес решения по этим доводам.

Chainalysis оспаривает контракт TRM, присужденный единственному поставщику

ICE присудила TRM Labs контракт 70CMSD26C00000005 1 июля на аналитическую поддержку, связанную с Homeland Security Task Force National Coordination Center Cyber Disruption Center. Согласно публичным закупочным документам, потенциальная стоимость контракта составляет примерно $94.66 млн, а выполнение работ запланировано до 30 июня 2027 года.

В июне ICE указывала, что намерена получить услуги из единственного источника после вывода о том, что только один поставщик был разумно доступен для требуемых возможностей. По правилам федеральных закупок ведомства, как правило, обязаны проводить конкурсы и могут присуждать контракт без конкуренции только при наличии обоснования, например если доступен лишь один ответственный источник, — именно этот вывод Chainalysis теперь оспаривает. Требование охватывает судебно-аналитическое программное обеспечение и аналитические услуги для поддержки борьбы с мошенничеством, расследований киберпреступлений, дел о сексторшене и других операций Homeland Security Investigations.

Chainalysis добивается прекращения этого соглашения через федеральную процедуру протеста на закупку — механизм, через который суд может запретить исполнение контракта и обязать ведомство возобновить конкуренцию, если обоснование единственного источника не пройдет проверку. Подробные части жалобы недоступны публично, поскольку документы, содержащие информацию о закупках и конкуренции, были опечатаны.

TRM Labs присоединилась к делу для защиты контракта

TRM Labs вступила в дело в качестве defendant-intervenor вместе с правительством США, что дает победителю закупки прямую роль в защите решения о присуждении контракта. В судебном досье зафиксировано ходатайство TRM о вступлении в дело, пока спор движется по ускоренному графику подачи письменных материалов.

Суд также вынес protective order, регулирующий конфиденциальные материалы, которыми обмениваются в ходе процесса. Chainalysis подала motion for judgment on the administrative record 11 августа, а правительство и TRM должны представить свои ответы и cross-motions 21 августа.

Спор противопоставляет друг другу двух крупных поставщиков blockchain-forensics в рамках федерального контракта для правоохранительных органов. Обе компании недавно присоединились к инициативе United for Wildlife по отслеживанию криптовалютных платежей, связанных с незаконной торговлей дикими животными, что отражает их более широкое участие в государственных и расследованиях финансовых преступлений.

Устные аргументы назначены на 2 сентября

Спрос на blockchain intelligence вырос, поскольку правоохранительные органы все чаще используют tracing transactions, wallet attribution и cross-chain analysis в делах о мошенничестве, санкциях и изъятии активов. Данные Chainalysis и TRM также заметно фигурировали на фоне того, что объем изъятий криптовалюты достиг примерно 11% от выявленного объема незаконных транзакций.

Judge Stephen S. Schwartz назначил устные аргументы на 2 сентября в 10:00 a.m. EDT в National Courts Building в Вашингтоне, D.C.

Chainalysis должна ответить правительству и TRM до 26 августа, окончательные ответы ожидаются 31 августа, а совместное приложение scheduled for September 1. Правительство попросило вынести решение к 10 сентября.

Публикация Chainalysis Sues US Government Over $94.7M TRM Labs Contract впервые появилась на Crypto Adventure.