Chainalysis оспаривает контракт ICE на 94,7 млн долларов, заключённый с конкурентом TRM Labs
Ключевые выводы
- •Chainalysis оспаривает контракт ICE на 94,7 млн долларов, заключённый с TRM Labs, на том основании, что он был ненадлежащим образом оформлен как закупка у единственного поставщика.
- •Chainalysis и TRM Labs — две ведущие компании в области криптовалютных расследований и блокчейн-аналитики для государственных нужд и комплаенса.
- •Chainalysis была основана в 2014 году, базируется в Нью-Йорке и получила более широкое распространение в правоохранительных органах США, чем её конкурент.
- •TRM Labs была основана в 2017 году, её штаб-квартира находится в Сан-Франциско, и недавно компания получила крупные государственные контракты.
- •Федеральные правила закупок, как правило, требуют открытой конкуренции, а успешные обжалования часто приводят к корректирующим действиям, таким как повторное проведение конкурсных процедур.
Соперничество на вершине индустрии блокчейн-криминалистики переместилось в суд.
Chainalysis оспаривает контракт на 94,7 млн долларов, который Управление иммиграционной и таможенной инспекции США (ICE) заключило с конкурентом TRM Labs, утверждая, что правительство США ненадлежащим образом использовало процедуру закупки у единственного поставщика при распределении этой работы.
Спор выходит за рамки обычного конфликта вокруг госзакупок. Chainalysis и TRM Labs — два ведущих имени в сфере криптовалютных расследований, конкурирующие за поставку инструментов, которые правительства используют для отслеживания незаконных средств, идентификации кошельков и поддержки дел о финансовых преступлениях.
Два соперника на вершине криптоаналитики
Chainalysis, основанная в 2014 году со штаб-квартирой в Нью-Йорке, имеет более долгую историю и глубже укоренилась в правоохранительных органах США. Её программное обеспечение для блокчейн-аналитики стало стандартным инструментом для ведомств, расследующих преступления, связанные с криптовалютами, а в ходе раунда финансирования 2022 года компания достигла оценки в 8,6 млрд долларов. База её клиентов также выходит за пределы государственного сектора: биржи и финансовые учреждения используют аналогичные инструменты для мониторинга комплаенса.
TRM Labs, основанная в 2017 году со штаб-квартирой в Сан-Франциско, превратилась в серьёзного конкурента и сейчас выигрывает крупные государственные контракты. Как и её соперник, компания обслуживает как государственные ведомства, так и комплаенс-команды частного сектора. Кроме того, компания расширила свои возможности за счёт искусственного интеллекта, развернув ИИ-агентов для помощи в отслеживании незаконной криптоактивности.
О чём говорит решение ICE
Решение ICE свидетельствует о том, что TRM укрепила свои позиции. ICE, входящее в состав Министерства внутренней безопасности США, относится к числу государственных ведомств, полагающихся на коммерческую блокчейн-аналитику для поддержки расследований, — в эту группу также входят Уголовный отдел налогового управления США (IRS Criminal Investigation) и Управление по борьбе с наркотиками (DEA), практика которых — от отслеживания выкупов при атаках программ-вымогателей до конфискации украденных средств бирж — сделала такое программное обеспечение регулярной статьёй федеральных закупок.
Однако тот факт, что Chainalysis перенесла борьбу в суд, показывает, насколько ожесточённо две компании конкурируют за контроль над блокчейн-аналитикой. Согласно федеральным правилам закупок США, ведомства, как правило, обязаны проводить открытые конкурсы, а закупки у единственного поставщика допускаются лишь в ограниченных исключительных случаях — ограничение, которое нередко привлекает юридическое внимание, когда проигравшие участники торгов оказывают сопротивление. Когда обжалования контрактов такого рода завершаются успехом, стандартным средством является корректирующее действие, например повторное проведение конкурса, а не автоматическая передача работы стороне, подавшей протест.
Победитель в итоге может определиться не маркетингом, а тем, чьей криминалистической технологии правительства доверяют больше всего.
