Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на Cash FX Group и четырех связанных ответчиков, обвиняя их в мошеннической схеме многоуровневого маркетинга на $950 млн, связанной с предположительной торговлей на форекс. По данным регулятора, участники потеряли в рамках предполагаемой схемы не менее $406 млн.

CFTC подала иск 25 сентября в Окружной суд США Среднего округа Флориды. Ответчиками по делу названы Cash FX Group S.A. и ее генеральный директор Уascar Хосе Лопес Кастильо; The Conversion Pros Inc. и ее генеральный директор Рональд Поуп, а также Джастин Халладей. Ведомство объявило обвинения в пресс-релизе и публикации в X:

. @CFTC Charges Cash FX Group S.A., and CEO; Three Others With $950 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) September 25, 2026

CFTC — это ведомство США, отвечающее за надзор за рынками деривативов, включая товарные пулы и розничные контракты на иностранную валюту, что относит описанную в иске торговую деятельность непосредственно к сфере его правоприменительных полномочий.

Предполагаемое нецелевое использование средств инвесторов

Согласно иску, ответчики собрали у публики более $950 млн для товарного пула, торговавшего розничными контрактами на иностранную валюту. Участникам заявляли, что профессиональные трейдеры, собственные алгоритмы и искусственный интеллект обеспечат значительную торговую доходность, а некоторым, по имеющимся данным, обещали выплаты до 15% в неделю.

Однако, по утверждению CFTC, Cash FX вела лишь минимальную форекс-торговлю и присвоила почти все средства участников. Новые взносы, как утверждается, использовались для выплаты предполагаемой прибыли ранним участникам, при этом миллионы долларов были выплачены самим ответчикам. Регулятор сообщает, что Cash FX также выдавала выписки по счетам с торговой прибылью, не полученной в результате реальной рыночной активности. Описанная структура — когда новые взносыивают выплаты ранним участникам — соответствует характерным признакам мошенничества по типу финансовой пирамиды.

Более ранние предупреждения регуляторов

Дело последовало за предупреждениями в адрес Cash FX со стороны регуляторов ряда юрисдикций. Управление по финансовому поведению Великобритании (FCA) в декабре 2019 года предупредило, что компания не имеет права предоставлять или продвигать финансовые услуги в Великобритании. Центральный банк Ирландии в июле 2021 года предупредил, что Cash FX работала как инвестиционный бизнес без необходимой лицензии.

Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) в октябре 2021 года вынесла собственное предупреждение, указав, что Cash FX не имела лицензии в Австралии и продвигала инвестиционные планы через социальные сети и рекомендации. ASIC также отметила, что компания принимала криптоактивы в качестве оплаты — именно эта деталь связывает схему с криптовалютной сферой.

Таким образом, иск в США появился более чем через шесть лет после уведомления FCA и почти через пять лет после предупреждения ASIC, расширив нормативную историю Cash FX на четыре юрисдикции.

Требования иска

CFTC требует возмещения ущерба, взыскания незаконно полученных доходов, гражданских денежных штрафов, а также запретов на торговлю и регистрацию. Ведомство также просит суд выдать постоянный судебный запрет против дальнейших предполагаемых нарушений законодательства США о товарных рынках.

По мере движения дела названные ответчики могут ответить на иск, и каждый элемент заявленных требований подлежит определению судом. Обвинения остаются в рамках федерального судебного процесса, и окончательное решение по делу пока не вынесено.

Источник: Live Bitcoin News