Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала в суд на Cash FX Group и трех частных лиц в связи с предполагаемой схемой инвестиций в иностранную валюту на $950 млн с привлечением криптовалюты.

Согласно пресс-релизу CFTC, иск был подан в пятницу в Окружной суд США Среднего округа Флориды. Комиссия утверждает, что ответчики вели финансовую пирамиду по модели многоуровневого маркетинга, привлекая и принимая более $950 млн от участников под предлогом торговли розничными контрактами на иностранную валюту в рамках товарного пула.

Ответчиками по делу названы Cash FX и ее генеральный директор Хуаскар Хосе Лопес Кастильо из Бразилии; The Conversion Pros и ее генеральный директор Рональд Поуп из Орегона; а также Джастин Холладей из Флориды.

CFTC утверждает, что ответчики ложно заявляли, что средства пула управляются профессиональными трейдерами с использованием собственных алгоритмов и искусственного интеллекта, и обещали участникам доходность до 15% в неделю. По словам регулятора, на практике Cash FX вела минимальные валютные торги и присвоила большую часть средств участников, используя новые взносы для выплаты фиктивной торговой прибыли и направляя миллионы долларов каждому из ответчиков.

Комиссия также утверждает, что Cash FX предоставляла участникам ложные бухгалтерские отчеты, а участники потеряли не менее $406 млн.

«Дивизион по правоприменению продолжил возвращаться к своей основной миссии защиты общества от мошенничества и манипуляций», — заявил директор по правоприменению Дэвид И. Миллер. «Это важнейшее действие и масштабное мошенничество, против которого оно направлено, отражают нашу непоколебимую приверженность борьбе с мошенничеством везде, где мы его обнаруживаем».

CFTC обладает полномочиями по борьбе с мошенничеством в отношении товарных пулов и розничных контрактов на иностранную валюту — инструментов, находящихся в центре иска. Поскольку дело является гражданским правоприменительным действием, комиссия должна доказать свои утверждения в федеральном суде, где ответчики получат возможность представить свою позицию.

Эти принудительные меры предпринимаются на фоне того, как CFTC продвигает свой подход к надзору за сектором цифровых активов. Как сообщила Cointelegraph 18 сентября, комиссия передала на рассмотрение Белого дома новый нормативный акт, охватывающий транзакции и рынки криптоактивов, хотя детали планируемых правил раскрыты не были. Передача документалась через несколько дней после того, как Сенат не смог продвинуть законопроект CLARITY Act, законодательство, направленное на создание федеральной нормативной базы для криптовалютных рынков.

В смежном материале аналитики Bernstein заявили, что ожидают «активного» нормотворчества от SEC и CFTC после провала CLARITY Act.