Конкурсная масса Celsius подала иск против пяти компаний, связанных с BitMEX, обвинив их в мошенничестве, манипулировании рынком и неправомерных ликвидациях во время обвала рынка в марте 2020 года.

Иск был подан 12 сентября в суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка от имени структур Celsius, действующих через представителя массы Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC). Ответчиками выступают HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings и HDR Global Services. Celsius заморозила вывод средств клиентов в июне 2022 года и в следующем месяце подала на банкротство по главе 11; конкурсная масса занимается возвратом активов для кредиторов.

Согласно иску, BitMEX неправомерно ликвидировала и изъяла 1 325,84 BTC в качестве обеспечения у 12 марта 2020 года и 5 034,33 BTC у инвестиционного фонда JST на следующий день. Впоследствии JST переуступила соответствующие требования конкурсной массе. Ликвидации произошли во время распродажи, вызванной пандемией COVID-19, 12 и 13 марта 2020 года, известной в отрасли как «черный четверг».

Иск требует возврата биткоинов на сумму почти 490 млн долларов на момент написания. Он был подан за 11 дней до запланированного прекращения биржевых услуг BitMEX 23 сентября.

Cointelegraph обратился за комментариями как к конкурсной массе Celsius, так и к BitMEX, но к моменту публикации ответа не получил.

Celsius утверждает, что BitMEX усилила распродажу 2020 года

Конкурсная масса утверждает, что BitMEX контролировала цены, использовавшиеся для запуска ликвидаций, механизм их исполнения и фонд страхования, получавший средства от части ликвидированных позиций.

Согласно иску, некоторые ордера на продажу при ликвидации размещались по ценам более чем на 24% ниже лучшей доступной на платформе цены спроса. Иск также утверждает, что по мере усиления цикла ликвидаций биткоин торговался на BitMEX по более низкой цене, чем на конкурирующих биржах.

Масса ссылается на сроки сбоя в работе BitMEX 13 марта 2020 года как на доказательство того, что механизм ликвидаций биржи усилил распродажу. Утверждается, что ордера на ликвидацию прекратились, когда платформа стала недоступна, после чего цена биткоина восстановилась, что, по мнению истцов, указывает на то, что принудительные продажи BitMEX подавляли цену.

16 марта 2020 года BitMEX [сообщила, что подверглась двум распределённым атакам типа «отказ в обслуживании»https://www.bitmex.com/blog/how-we-are-responding-to-last-weeks-ddos-attacks) 13 марта в 02:16 UTC и 12:56 UTC.

Конкурсная масса требует реальных убытков не менее 6 360,16 BTC или их текущей стоимости, а также возврата биткоинов в натуральной форме или их эквивалентной рыночной стоимости. Иск также требует установленных законом убытков, штрафных и применимых тройных убытков, прибыли, которую BitMEX предположительно получила от ликвидаций, а также судебных издержек и расходов. В иске дополнительные требования не оцениваются количественно — указано, что суммы должны быть определены в ходе судебного разбирательства.

Связанные иски и сворачивание деятельности BitMEX

Иск Celsius — второе за последние месяцы юридическое требование к BitMEX, связанное с ликвидациями. В июле BitMEX в рамках процесса закрытия биржи делистинговала 65 торговых пар и деривативов.

23 июля BKX Services и Дэвид Намдар подали отдельный предлагаемый групповой иск, утверждая, что совокупно потеряли 622,66 BTC в результате принудительных ликвидаций. В том иске утверждалось, что внутренний торговый отдел мог получать личные данные клиентов и продолжать торговлю во время заморозки серверов.

Комментируя июльское дело, представитель BitMEX сообщил Cointelegraph, что это «безосновательный корыстный иск», и заявил, что компания будет активно защищаться. Заявление касалось июльского иска и не являлось ответом на жалобу Celsius.

Источник: Cointelegraph