Иски Дональда Трампа имеют повторяющуюся тенденцию рушиться на этапе раскрытия доказательств — настолько стабильно, что консервативный комментатор Рик Уилсон предложил считать это одним из своих фирменных политических «правил». Последние разоблачения от Capital One, опубликованные на этой неделе, прекрасно это иллюстрируют.

Уилсон, давний консервативный критик Трампа, появился в подкасте комментатора Молли Джонг-Фаст «Fast Politics», где они обсудили поразительные новые детали, всплывшие в иске Трампа против Capital One.

Capital One Financial — одно из нескольких учреждений, на которые Трамп подал в суд, обвиняя их в «дебанкинге» — закрытии счетов его компаний по политическим причинам в 2021 году после его участия в беспорядках 6 января. Эти претензии о дебанкинге стали повторяющейся темой в постпрезидентской правовой стратегии Трампа: бывший президент также нацелился на другие финансовые структуры, характеризуя закрытие счетов как политически скоординированную месть, а не как стандартное институциональное управление рисками. Однако на этой неделе Capital One сообщила, что закрыла около 300 счетов Trump Organization после многомесячного расследования признаков их связи с отмыванием денег. Компания просит федерального судью во Флориде отклонить дело, утверждая, что её новые раскрытые данные «ясно дают понять, что Capital One закрыла счета истцов по причинам противодействия отмыванию денег (AML)».

Банки, работающие в Соединённых Штатах, по закону обязаны в соответствии с Законом о банковской секретности и связанными с ним нормами по противодействию отмыванию денег отслеживать счета на предмет подозрительной активности и закрывать счета при выявлении индикаторов риска. Финансовые учреждения, не реагирующие на предупреждающие сигналы AML, могут столкнуться с существенными гражданскими и уголовными санкциями со стороны таких регуляторов, как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства и Управление валютного контролёра, что делает закрытие счетов рутинной функцией комплаенса, а не политически мотивированным актом.

По данным NPR, компания заявила, что решение о закрытии счетов последовало после «месяцев анализа и тщательной проверки». остаётся неясным, получила ли Trump Organization уведомление и возможность ответить на опасения по поводу отмывания денег. Также неизвестно, поднимали ли другие финансовые учреждения аналогичные тревоги. Trump Organization не ответила на запросы СМИ о комментариях.

Обсуждая эту ситуацию в эфире «Fast Politics», Уилсон заявил, что она олицетворяет «перформансную природу всех исков Трампа». Он предложил добавить «третье правило Уилсона» к двум существующим политическим максимам: «Всё, к чему прикасается Трамп, умирает» и «Все ненавидят Теда Круза».

«И третье правило — ни один иск Трампа не выдерживает процедуры раскрытия доказательств, — пояснил Уилсон. — Потому что теперь банк скажет: «Хорошо, если вы хотите, чтобы мы показали, почему считаем, что вы отмывали деньги, мы раскроем в суде, почему мы так считаем». И люди Трампа, обещаю вам, они скажут… «забудьте».

Уилсон продолжил: «Это как во всех этих делах… когда дело доходит до сути, когда факты важны, когда раскрытие доказательств собирается выставить их в крайне невыгодном свете, понимаете? Вот почему они на этой неделе сняли обвинения с олимпийца после того, как он якобы лично разрушил Отражающий пруд. Вот почему они просто не могут удержаться на этих жалких делах о клевете, вроде иска против BBC и прочего. Есть просто такое ощущение, что для него эти иски — как лотерейный билет. Может, иногда кто-то просто сдастся и скажет: ладно, мы заплатим вам деньги».