Центральный банк Филиппин (BSP) подписал соглашение с Министерством юстиции (DoJ) об обмене информацией в поддержку более строгого надзора и расследований финансовых преступлений.

В соответствии с соглашением DoJ уполномочен запрашивать и получать информацию о финансовых счетах из Управления по защите счетов потребителей (CAPO) при BSP для расследований и уголовного преследования, подпадающих под действие Закона о противодействии мошенничеству с финансовыми счетами (AFASA) и циркуляра BSP № 1214.

«Мошенничество с финансовыми счетами, как вы все знаете, наносит ущерб, который выходит далеко за рамки финансовых потерь. Оно подрывает доверие к нашей финансовой системе, эксплуатирует доверие потребителей и оставляет бесчисленное множество людей и семей один на один с последствиями сложной преступной деятельности», — заявил главный юрисконсульт BSP Роберто Л. Фигероа во время церемонии подписания в главном офисе BSP в Маниле в среду.

«По мере того как финансовые услуги становятся все более цифровыми, а транзакции происходят с беспрецедентной скоростью, учреждения, задача которых — защита общественности, также должны обладать способностью реагировать быстро, точно и при тесной координации», — добавил он.

Г-н Фигероа отметил, что соглашение поможет BSP выполнить свой мандат по поддержанию стабильной и эффективной финансовой системы, одновременно укрепляя свою способность защищать потребителей финансовых услуг.

«Своевременный, релевантный и на законных основаниях переданный обмен информацией укрепляет способность прокуроров оценивать доказательства, строить дела и привлекать к ответственности тех, кто использует финансовые системы для получения финансовой выгоды», — сказал он. «AFASA делает это сотрудничество не только возможным, но и необходимым».

Центральный банк заявил, что обмен информацией по AFASA с DoJ, как ожидается, ускорит действия правительства по борьбе с онлайн-мошенничеством и другими формами финансового мошенничества.

«Для филиппинцев это означает более быстрые действия против интернет-мошенничества. Компетентные органы смогут быстрее отслеживать и идентифицировать лиц, стоящих за подозрительными транзакциями, и помочь предотвратить дальнейшие потери от мошенничества», — говорится в заявлении BSP.

Соглашение подписали г-н Фигероа, директор CAPO BSP Ален Берт Дж. Реджис, заместитель министра юстиции Николас Феликс Л. Тай и помощник министра юстиции Мишель Энн С. Лапуз.

DoJ является четвертым государственным ведомством, заключившим с BSP соглашение об обмене информацией по делам, связанным с AFASA, что расширяет координацию центрального банка с ведомствами, занимающимися расследованиями, обеспечением соблюдения законов и надзором за рынком.

Ранее в феврале BSP подписал аналогичные соглашения с Национальным бюро расследований, Центром координации расследований киберпреступлений и Комиссией по ценным бумагам и биржам, спустя более полугода после того, как AFASA вступил в силу в июне 2025 года.

Г-н Реджис заявил в прошлом месяце, что центральный банк также готовится подписать соглашение об обмене информацией с Национальной полицией Филиппин. — Кэтрин К. Чан