Центральный банк Филиппин обязал банки заморозить активы, связанные с лицами, признанными террористами
Ключевые выводы
- •Центральный банк Филиппин (BSP) обязал поднадзорные финансовые учреждения исполнять санкционные приказы о заморозке, выпущенные Советом по противодействию отмыванию денег (AMLC) в отношении двух лиц, признанных террористами.
- •1 октября AMLC выпустила резолюции TF-118 и TF-119, требующие немедленной заморозки всего имущества, средств и связанных счетов, находящихся во владении или под контролем Дженис К. Джавьер и Джозефины Парра Поркиа.
- •Обе женщины были признаны террористами Советом по противодействию терроризму, чьи признания привели в действие приказы о заморозке в рамках Закона о предупреждении и пресечении финансирования терроризма.
- •Охватываемые учреждения должны в течение пяти дней с момента вступления приказов о заморозке в силу представить в AMLC письменный отчет, а также отчеты о подозрительных операциях по предыдущим сделкам этих лиц.
- •Центральный банк предупредил, что любая сторона, осуществляющая операции с замороженными счетами или предоставляющая финансовые услуги обозначенным лицам, будет привлечена к ответственности по закону.
Центральный банк Филиппин (Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP) напомнил банкам о необходимости заморозки активов, связанных с лицами, признанными террористами, после недавних резолюций, выпущенных Советом по противодействию отмыванию денег (AMLC) — финансовой разведкой Филиппин, отвечающей за implementing правил страны по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
В циркулярном письме, подписанном во вторник заместителем governor BSP Лин И. Джавьер (Lyn I. Javier), центральный банк поручил соответствующим поднадзорным финансовым учреждениям исполнять немедленные санкционные приказы о заморозке (SFO), выпущенные AMLC на прошлой неделе.
1 октября AMLC выпустила резолюции TF-118 и TF-119, предписывающие немедленную заморозку всего имущества и средств, включая связанные счета, находящихся во владении или под контролем двух лиц.
Активы принадлежат Дженис К. Джавьер (Janice Q. Javier) и Джозефине Парра Поркиа (Josephine Parra Porquia), обе из которых были признаны террористами Советом по противодействию терроризму — государственным органом, чьи признания привели в действие приказы AMLC о заморозке в рамках Закона о предупреждении и пресечении финансирования терроризма (TFPSA).
Согласно центральному банку, поднадзорные BSP финансовые учреждения обязаны представить в AMLC письменный отчет, подготовленный в соответствии с правилами реализации TFPSA, а также отчеты о подозрительных операциях, охватывающие все предыдущие сделки г-жи Джавьер и г-жи Поркиа, предоставив совету задокументированную историю прежних операций с участием этих двух лиц.
Оба документа должны быть поданы в течение пяти дней с момента вступления SFO в силу, сообщила BSP.
Центральный банк также предупредил, что любое лицо, уличенное в операциях с помеченными счетами или в предоставлении финансовых услуг установленным террористам, «будет привлечено к ответственности в полной мере по закону в соответствии с TFPSA».
Циркуляр подчеркивает, что заморозка обозначенных активов и подача необходимых отчетов являются установленными законом обязательствами для охватываемых учреждений в соответствии с TFPSAn
— Katherine K. Chan
