Рональд Спектор, 23-летний житель района Шипсхед-Бэй в Бруклине, приговорен к четырем–двенадцати годам лишения свободы за хищение почти $16 млн примерно у 100 пользователей Coinbase после признания вины по всем 31 пунктам обвинения. Он осуществил схему, выдавая себя за представителя биржи и убеждая жертв переводить средства туда, где он их контролировал.

Окружной прокурор Бруклина Эрик Гонсалес объявил о вынесении приговора в заявлении в среду.

SENTENCING: Brooklyn Man Sentenced to up to 12 Years in Prison for Stealing Nearly $16 Million in Fraudulent Cryptocurrency Scheme

— Brooklyn District Attorney Eric Gonzalez (@BrooklynDA) September 23, 2026

По данным окружной прокуратуры, Спектор связывался с пользователями Coinbase, утверждая, что работает на биржу, и говорил им, что их активы под угрозой взлома. The New York Times, освещавшая дело на момент предъявления обвинений в декабре, сообщала, что схема начиналась с того, что телефон жертвы заполнялся уведомлениями, после чего приходило письмо с обещанием звонка от биржи — иногда под именем Джеймс Уилсон. Затем жертвы переводили свои активы на новый кошелек, который, как они полагали, находился исключительно под их контролем. На деле он был доступен Спектору, который его опустошал. Последовательность — поток тревожных уведомлений, за которым следует предложение спасения, — отличительная черта мошенничества с выдачей себя за службу поддержки, категории афер, в которых срочность мешает жертвам проверить, кто на самом деле на другом конце линии.

2 сентября Спектор признал себя виновным по всем 31 пунктам обвинительного заключения, включая отмание денег в первой степени, крупное воровство в первой степени и уголовное владение похищенным имуществом в первой степени. Судья Дэнни Чун вынес приговор вопреки возражениям прокуроров, требовавших от семи до 21 года. Помимо тюремного срока, Спектор должен конфисковать наличные, криптовалюту и имущество на сумму более полумиллиона долларов и выплатить реституцию почти на $16 млн.

Общий ущерб составил $15 944 000, жертвы были рассеяны по всей стране; некоторые потеряли $1 млн и более. Похищенные средства неоднократно переводились между биржами, прежде чем аккумулироваться в так называемых прокуратурой точках обналичивания, где они конвертировались в другие токены, наличные и подарочные карты. Значительная часть ушла на азартные игры и интернет-магазины.

Следователи связали схему со Спектором, используя записи транзакций, анализ блокчейна, цифровую криминалистику и материалы, изъятые по нескольким ордерам на обыск. Его домашний IP-адрес был связан с несколькими кошельками, куда поступала похищенная криптовалюта. Такая прослеживаемость — структурная особенность публичных блокчейнов: переводы навсегда фиксируются в открытых реестрах, поэтому средства оставляют след, сохраняющийся независимо от количества переводов, — свойство, сделавшее анализ ончейн-данных рутинным инструментом как правоохранительных органов, так и независимых исследователей. Независимый блокчейн-исследователь ZachXBT назвал его в ветке в ноябре 2024 года, а прокуроры впоследствии опросили 70 жертв. На телефоне Спектора находились 12 кошельков, связанных как минимум со 140 депозитами от 90 человек, на одном из которых хранилось около $6,3 млн.

Он еще и говорил об этом. Под ником @lolimfeelingevil Спектор вел Telegram-канал под названием "Blockchain enemies", где хвастался кражами, и использовал онлайн-форумы для вербовки других людей в качестве «социальных инженеров», разыгрывавших перед жертвами сцены, похожие на попытки взлома. Перехваченные следствием сообщения показывают, что он писал на сленге о потере $6 млн в крипто-азартных играх и намекал, что заработал миллионы на мошенничестве.

После того как обвинения против него начали распространяться в сети, он избавился от аппаратного кошелька и купил новый, а своим помощникам велел заменить и их оборудование, сообщили прокуроры. Он несколько месяцев перемещался по стране на автобусах Greyhound, обсуждал отъезд в Мексику или Канаду и отправил $600 000 в криптовалюте человеку в Джорджии, прежде чем вернуться в Бруклин, где был арестован.

В момент ареста прокуроры изъяли у Спектора $105 000 наличными и $400 000 в криптовалюте, сообщила Times. Судьба миллионов остается неизвестной, и на момент предъявления обвинений прокуратура заявила, что ключ к их обнаружению находится у Спектора. Возврат остальной части — и превращение реституции почти на $16 млн реальные выплаты жертвам — станет главной линией, за которой стоит следить по мере того, как дело переходит этап вынесения приговора.

Гонсалес заявил, что его ведомство будет «следовать цифровому следу, куда бы он ни вел». Прокуратура добавила, что Coinbase и большинство компаний никогда не звонят клиентам и не просят переводить криптовалюту на «безопасный кошелек».