Рональд Спектор, 23-летний житель Бруклина (Нью-Йорк), приговорен к 12 годам лишения свободы после признания вины в участии в схеме, в рамках которой у пользователей Coinbase, крупнейшей криптобиржи США, было похищено криптовалюты на 16 миллионов долларов.

Действуя под онлайн-псевдонимом "lolimfeelingevil", Спектор выдавал себя за представителя биржи и сообщал жертвам, что их счета находятся под угрозой со стороны хакеров, согласно заявлению прокуратуры округа Бруклин. Затем он с помощью социальной инженерии — тактики, при которой мошенники манипулируют жертвами, склоняя их к переводу средств или передаче ценной информации, — убеждал их перевести свои активы на новый кошелек, который те считали безопасным.

Спектор контролировал кошелек, опустошил его и отмыл похищенные средства через сервисы обмена, микшеры и криптогемблинг-платформы; некоторые жертвы потеряли 1 миллион долларов и более. Подобные методы отмывания призваны скрыть конечный пункт назначения украденных средств, однако это дело показывает, что они не помешали следствию отследить движение денег.

"Наше подразделение по виртуальной валюте кропотливо собрало цифровые доказательства, позволившие установить личность обвиняемого, стоявшего за этой изощренной схемой, отследило украденные им деньги и подготовило неопровержимую доказательную базу против него", — заявил окружной прокурор Гонсалес в среду. "Это дело должно стать предупреждением криптомошенникам: мы будем идти по цифровому следу, куда бы он ни вел, и активно преследовать виновных".

Следователи подразделения по виртуальной валюте прокуратуры установили связь домашнего IP-адреса Спектора с несколькими кошельками жертв, продемонстрировав, как активность кошельков может быть связана с реальной личностью подозреваемого. Они также выяснили, что он вербовал сообщников на онлайн-форумах и хвастался своими кражами в Telegram-канале под ником "@lolimfeelingevil". В восстановленных сообщениях он утверждал, что проиграл в азартные игры криптовалюты на 6 миллионов долларов. После появления в сети обвинений в мошенничестве он избавился от аппаратного кошелька и купил новый.

2 сентября Спектор признал себя виновным по всем 31 пунктам обвинения, включая отмывание денег в первой степени и крупное воровство. Судья Дэнни Чун назначил обещанный приговор вопреки возражениям прокуроров, требовавших срок от семи до 21 года. Спектор также обязан конфисковать активы на сумму более 500 000 долларов и выплатить почти 16 миллионов долларов компенсации — то есть конфискованная сумма покрывает лишь малую часть того, что ему предписано возместить жертвам.

Чиновники напомнили общественности, что Coinbase никогда не звонит клиентам и не просит их переводить средства на "безопасный кошелек".

Эта статья впервые была опубликована Bitcoin Magazine, автор — Мэтью Ди Сальво.