Ричард Блументал отводит Binance, Tether, World Liberty Financial и Fight Fight Fight LLC время до 4 января 2027 года на предоставление документов, запрошенных Постоянным подкомитетом Сената по расследованиям. Подкомитет заявил, что рассмотрит иные способы получения информации, если компании не выполнят требование.

Письма Блументала были направлены 5 ноября с 60-дневным сроком. Гендиректору Binance Ричарду Тенгу отдельно предписано подтвердить получение письма сотрудникам подкомитета к 9 ноября и начать предоставление документов к 30 ноября.

Блументал подписал письмо в Binance в статусе старшего члена меньшинства подкомитета. Его офис в пресс-релизе назвал его будущим председателем подкомитета. Ожидается, что с января он возглавит подкомитет вместо роли старшего члена меньшинства, что потенциально даст ему больше полномочий для эскалации требований.

Четыре письма, связанных с криптовалютой

Пресс-релиз от 5 ноября затрагивал не только криптовалюту. Письма также были направлены министру внутренней безопасности Маркуэйну Маллину, председателю FCC Брендану Карру и донорам проекта бального зала Белого дома. Четыре криптовалютных адресата связаны с отдельными направлениями того же общего расследования.

Binance. Письмо Тенгу повторяет требования, первоначально выдвинутые 24 февраля 2026 года и вновь 1 апреля 2026 года. В нём говорится, что Binance за 18 месяцев расследования не предоставила ни одного запрошенного документа. Первая передача документов ожидается к 30 ноября, последующие — по графику, согласованному с сотрудниками подкомитета. К письму приложена предыдущая переписка, объединившая вопросы комитета в один файл.

Tether. Пресс-релиз связывает эмитента стейблкоина с отчётом подкомитета от 28 сентября, в котором Tether и его долларовый токен охарактеризованы как «значимая финансовая «жизненная артерия» в иранской теневой банковской сети». Письмо Tether датировано тем же днём и содержит тот же срок — 4 января.

World Liberty Financial. Блументал открыл расследование в отношении криптовалютных предприятий семьи Трампа в м 2025 года, а в июле 2026 года провёл публичные слушания, на которых были опубликованы показания покупателей $TRUMP, заявивших о потерях тысяч долларов.

Fight Fight Fight LLC. Компания, стоящая за мемкоином $TRUMP, получила отдельное письмо на тех же условиях.

В каждом письме содержится одинаковое предупреждение, процитированное в пресс-релизе: «Обращаем также внимание на то, что в случае отказа от добровольного предоставления запрошенных записей и информации к 4 января 2027 года подкомитет будет вынужден рассмотреть альтернативные меры для обеспечения исполнения».

18-месячное расследование в отношении Binance

Письмо в Binance содержит наиболее подробное изложение требований подкомитета и констатирует, что биржа не дала адекватного ответа.

«На протяжении 18 месяцев меньшинство Постоянного подкомитета по расследованиям («подкомитет») проводит расследование незаконного использования криптовалют, включая политику и практику Binance в сфере противодействия отмыванию денег», — говорится в начале письма. Далее: «В течение этого периода, несмотря на неоднократные запросы, вы не дали адекватного ответа на запросы подкомитета и не предоставили ни одного относящегося к делу документа».

В переписке выделяются следующие этапы расследования:

• 24 февраля 2026 года: первый запрос документов из пяти пронумерованных пунктов со сроком 6 марта. Внимание было сосредоточено на контрагентах Binance Hexa Whale и Blessed Trust, а также на увольнении сотрудников комплаенса, расследовавших их деятельность.
• Март 2026 года: Binance опубликовала официальный ответ и второй пост о комплаенсе, оспаривающий освещение, лежащее в основе расследования.
• 1 апреля 2026 года: Блументал повторил требование из семи пронумерованных пунктов со сроком 14 апреля, отметив, что Binance «могла предоставить подкомитету и общественности искажённую или вводящую в заблуждение информацию».
• 28 сентября 2026 года: меньшинство подкомитета опубликовало отчёт о Tether, $USDT и иранской теневой банковской сети.
• 5 ноября 2026 года: подкомитет направил четыре письма со сроком 4 января 2027 года и установил 30 ноября как дату первой передачи документов Binance.

В переписке противопоставляются 18 месяцев расследования и 60 дней, отведённые новыми письмами.

Спор вокруг $110 000 в операциях, связанных с Ираном

Центральный спор касается объёма операций Binance с иранскими криптобиржами.

«Binance утверждала, что за прошлый год только $110 000 было напрямую обменяно с четырьмя крупными иранскими криптобиржами, тогда как, по данным отчётов, сотни миллионов долларов были переведены на связанные с Ираном структуры», — говорится в письме от 1 апреля.

Третий пункт письма требует от Binance предоставить годовую динамику потоков по шести названным биржам: Nobitex, Wallex.ir, Excoino, Bitpin, Aban Tether и Bit24. Также запрошена методология расчётов, включая переводы на кошельки, связь которых с иранской биржей была установлена лишь позднее.

В письме говорится, что Binance два месяца отвечала на запросы правоохранительных органов о финансировании терроризма со стороны Hexa Whale и ещё два месяца — на удаление задействованной фирмы-оболочки. По данным письма, удаление Blessed Trust из числа поставщиков заняло не менее пяти месяцев предупреждений.

В переписке сопоставляется цифра в $110 000 с «почти двумя миллиардами долларов», которые, согласно письму от 24 февраля, были направлены подсанкционным структурам до выявления переводов. Отмечается, что $110 000 составляют 0,0055% от большей суммы, при этом проводится разграничение между двумя измерениями. Цифра Binance охватывает прямые сделки с четырьмя названными биржами, тогда как большая сумма относится к задокументированным потокам в подсанкционные структуры через промежуточные счета.

Центральный вопрос, рассматриваемый в третьем пункте, — охват данных, а не арифметика. Письмо также цитирует метку, которую, как утверждается, применяли investigators Binance к некоторым счетам: «Не блокировать. Внутренние счета».

Почему значима дата 4 января

4 января 2027 года — это 60 дней после направления писем и 56 дней с даты исходного отчёта. Это также день после даты, установленной Двадцатой поправкой для созыва нового Конгресса: 3 января, которое в 2027 году выпадает на воскресенье. Законодатели могут установить иной день созыва законом, поэтому разрыв между датами может измениться. В любом случае срок наступает в день или после первого дня, когда может быть сформирован новый Конгресс.

В письмах не уточняется, что подразумевают «альтернативные меры». Старший член меньшинства не может самостоятельно выдать повестку. Председатель комитета может направить комитет к её выдаче, а исполнение повестки Сената проходит через всю палату и, в конечном итоге, суды. Письма обещают эскалацию, не описывая конкретные шаги, — обычная практика для документа, предназначенного для переговоров.

Ключевое сопоставление — 18 месяцев расследования и двухмесячное окно для ответа. Подкомитет утверждает, что полтора года добивался документов и теперь установил твёрдый срок их предоставления.

Данные о стейблкоинах в контексте письма Tether

Письмо в Tether рассматривается на фоне данных рынка стейблкоинов, не приведённых в самих письмах. По данным DeFiLlama, $USDT Tether находилось в обращении на сумму $176,80 млрд 9 ноября, что составляет 59,97% от $294,80 млрд по всем отслеживаемым провайдером стейблкоинам. USD Coin — $70,53 млрд, или 23,9%.

$USD1 от World Liberty Financial, выпущенный другим из четырёх адресатов, имел в обращении $3,42 млрд, или около 1,16% от общего объёма. Таким образом, два из четырёх писем были направлены эмитентам стейблкоинов, причём крупнейший из них контролирует примерно три пятых рынка долларовых токенов, рассмотренного в отчёте от 28 сентября.

Вывод отчёта словами меньшинства подкомитета: Tether и его долларовый токен «стали значимой финансовой «жизненной артерией» в иранской теневой банковской сети». Это характеристика сотрудников одной из партий, а не судебное решение. Письмо от 5 ноября просит Tether ответить на это утверждение предоставлением документов.

Чего письма не устанавливают

В материалах нет повестки в суд, и ни один суд не установил, что Binance или Tether нарушили санкционное законодательство. В письмах в сносках цитируется исходная отчётность Fortune и The New York Times. Документы Сената запрашивают доказательства; они не являются вердиктом.

Публичная позиция Binance с марта неизменна: биржа сотрудничает с правоохранительными органами, цифры экспозиции в пресс-релизах завышены, а её программа комплаенса сильнее, чем утверждают критики. Биржа приводила эти аргументы в мартовских документах и вновь первых заявлений Блументала. Этот ответ ранее освещался в нашей редакции в материале «Binance Slams Blumenthal’s Accusations, Stresses Top Compliance Measures».

Формулировки комитета также разграничивают обвинения и установленные факты. В них говорится, что Блументал «обеспокоен» тем, что Binance «могла предоставить искажённую информацию», а не что она это сделала. В них сказано, что документы «не были предоставлены», а не что они были уничтожены. Эти различия могут иметь значение, если дело дойдёт до суда или официального голосования Сената по принудительным мерам.

Дальнейшие сроки

Четыре даты определяют следующий этап. Binance предписано подтвердить получение 9 ноября. Первая передача документов — к 30 ноября. Переговоры сотрудников о графике дальнейшей передачи пройдут в декабре. 4 января 2027 года — срок, к которому подкомитету, возможно, придётся решать, применять ли принудительные меры.

До этого ситуация может измениться в результате публичной передачи документов любым из четырёх адресатов или голосования комитета по принудительному процессу. Ни того, ни другого на момент исходного отчёта не произошло.

Более широкая правоприменительная среда развивается отдельно. 7 ноября OFAC Министерства финансов ввела санкции против восьми канадских компаний денежного перевода, обвинённых в обмене иранских риалов на криптовалюту. Эта акция показывает, что правоприменение в отношении связанных с Ираном криптовалютных потоков продолжается независимо от запросов документов Сената, как ранее сообщалось в материале «OFAC Sanctions Eight Canadian Money Services Firms That Swapped Rials for Crypto».

Письма не меняют порядок торговли или погашения $USDT и $USD1. Однако они пополняют документальную базу. После 4 января у подкомитета будут либо документы, доступные для публикации, либо публичное свидетельство того, что компания отказалась их предоставить.

Данные: DeFiLlama.

Источник: CryptoNewsNet.

Эта статья не является финансовой рекомендацией. Только в образовательных целях.