Сенатор Ричард Блументал потребовал от уолл-стритской фирмы Cantor Fitzgerald передать документы о её деловых отношениях с Tether — эмитентом USDT, крупнейшего в мире стейблкоуна, привязанного к доллару цифрового актива, на котором держится криптоэкономика. В письме, датированном четвергом, демократ из Коннектикута также запрашивает подробности о том, сколько денег семья министра торговли Говарда Латника получила от этого сотрудничества.

Письмо, адресованное Брэндону Латнику — председателю Cantor и сыну Говарда Латника — содержит 13 запросов документов и информации со сроком ответа до 23 октября. Это запрос информации, а не повестка в суд, поэтому сам по себе он не может обязать ответить. Он направлен Блументалом в его качестве ведущего демократа Постоянного подкомитета Сената по расследованиям — комиссии, давно известной масштабными расследованиями финансовых злоупотреблений. В нём расследование меньшинства описывается как изучение «противоправного использования криптовалют и обогащения администрации Трампа за свой счёт и сделок в собственных интересах с криптовалютными компаниями».

«Вызывает тревогу то, что прибыльные деловые договорённости Cantor Fitzgerald с Tether осуществляются за счёт национальной безопасности Америки», — заявил сенатор Блументал.

Блументал написал, что Латник заработал более 250 млн долларов с момента возвращения президента Дональда Трампа к власти, включая выплату в 192 млн долларов от Cantor. За тот же период, по его словам, доля Cantor в 5% в Tether выросла с 600 млн до примерно 10 млрд долларов — не считая десятков миллионов долларов в год, которые фирма получает за активы, хранящиеся от имени Tether.

Cantor выступает кастодианом Tether — компанией, обеспечивающей сохранность её резервов: денежных средств и других активов, предназначенных для обеспечения каждого USDT в обращении. Подобные кастодиальные соглашения — это инфраструктура рынка стейблкоунов: эмитенты полагаются на сторонние компании в хранении резервов за свои токены, что ставит комплаенс-процедуры кастодиана в поле зрения законодателей и регуляторов. Блументал отметил, что, хотя Tether заявляет о работе из Сальвадора, «подавляющее большинство её активов находится в Соединённых Штатах под вашим кастодиальным управлением».

Письмо не обвиняет Cantor в нарушении какого-либо конкретного закона, и ничто в нём не является выводом о правонарушении. В нём спрашивается, как компания проверяет соблюдение Tether американских санкционных и антиотмывочных правил, а утверждения о Tether и семье Латник принадлежат самому Блументалу и основаны на публикациях в прессе и предыдущей работе его сотрудников.

«Подобно тому как Tether заработала несчётные миллионы на процентах и инвести от стейблкоунов, использовавшихся в этой противоправной деятельности, так и Cantor Fitzgerald извлекла прибыль из своих отношений с Tether», — написал Блументал. «Учитывая давние и глубоко переплетённые отношения между Tether и Cantor Fitzgerald, а также её значительные связи в администрации Трампа, я пишу, чтобы запросить информацию о вашем партнёрстве с Tether и узнать о ваших практиках выявления нарушений американского банковского и санкционного законодательства», — добавил сенатор.

Сенатор также запрашивает условия любого кредита или юридической схемы, которая позволила бы Говарду Латнику передать право собственности на активы своим детям. Этот запрос связан с сообщениями о кредите от Tether трасту для четверых детей Латника на нераскрытую сумму, предоставленном примерно в то время, когда они выкупили долю отца в Cantor. Сенаторы Элизабет Уоррен и Рон Уайден обратились к Латнику и Tether по поводу этой договорённости в апреле. Такие структуры имеют значение в подобных расследованиях: при передаче активов в траст лица, находящиеся под расследованием, больше не обладают юридическим правом собственности на эти активы.

Говард Латник руководил Cantor до утверждения Сенатом на пост министра торговли в феврале 2025 года; ныне фирму возглавляет его сын Брэндон.

Письмо поступило через 10 дней после того, как демократический штат подкомитета опубликовал доклад «Tethered to Terrorism» («Привязанные к терроризму»), согласно которому 84% из 846 криптокошельков — адресов, хранящих токены, — попавших под санкции или подлежащих аресту из-за связей с Ираном и его прокси, использовали USDT исключительно или почти исключительно. Однако главный показатель неравномерно опирается на два списка: 87% из 757 кошельков, включённых израильским бюро по противодействию финансированию терроризма, вели операции преимущественно в USDT, против 57% из 101 кошелька, включённых OFAC — управлением Министерства финансов, обеспечивающим соблюдение санкций США.

Tether, способная заморозить кошелёк так, чтобы токены внутри не могли перемещаться, в тот же день опубликовала заявление, указав примерно на 550 млн долларов связанных с Ираном заморозок в этом году, включая 344 млн долларов в апреле и более 130 млн долларов в июле. Компания не ответила на доклад напрямую.

Блументал также хочет получить собственные записи Говарда Латника о Tether со времени его работы в Cantor, включая «любые обсуждения Tether с Белым домом или регуляторами штатов и федеральными органами, лоббирование интересов Tether». Прочие запросы касаются политики Cantor в области проверки клиентов (процедур, которые компания проводит в отношении своих контрагентов), того, рассматривала ли она когда-либо прекращение отношений, а также её коммуникаций с Советом президента по советникам в области цифровых активов.

У Cantor есть время до 23 октября на ответ, и в письме фирме предлагается тем временем сохранить все документы, записи и коммуникации, связанные с её отношениями с Tether. Этот срок теперь обозначает первую фиксированную точку в споре; далее наблюдаемыми шагами станут ответ Cantor и любой более полный ответ Tether, которая пока напрямую не отреагировала на выводы доклада.