Против BitMEX подан предполагаемый коллективный иск, в котором утверждается, что система ликвидаций криптовалютной биржи позволила ей удержать 622.66 Bitcoin со счетов клиентов. BKX Services Inc. и трейдер David Namdar направили жалобу в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка в тот же день, когда BitMEX официально подтвердила, что ее торговая платформа прекратит работу в сентябре. Истцы добиваются возврата спорных Bitcoin, а также финансовой компенсации и штрафных убытков.

Истцы оспаривают систему ликвидаций BitMEX

BKX Services и Namdar утверждают, что в совокупности потеряли 622.66 BTC в результате принудительных ликвидаций, связанных с бессрочными своп-контрактами на Bitcoin — деривативным продуктом, одним из пионеров которого была BitMEX и который с тех пор стал одним из наиболее активно торгуемых инструментов на крипторынках. BKX заявляет об убытках как минимум в 305.81 BTC, тогда как Namdar утверждает, что с его счета было изъято более 316.85 BTC. Предполагаемый класс охватывает соответствующих критериям клиентов из США, которые торговали этими продуктами начиная с 23 июля 2018 года.

Согласно материалам дела, BitMEX позволяла клиентам торговать с кредитным плечом до 100 раз от внесенного ими обеспечения. Истцы утверждают, что биржа закрывала отдельные позиции до того, как трейдеры полностью исчерпывали доступное обеспечение, в результате чего оставались Bitcoin, сумма которых превышала фактические убытки, зафиксированные при ликвидации.

В иске утверждается, что избыточное обеспечение переводилось в страховой фонд биржи, а не возвращалось клиентам, и что BitMEX получала доход от процесса ликвидации. Страховые фонды обычно используются биржами деривативов для покрытия убытков контрагентов по банкротным позициям, однако в жалобе утверждается, что реализация BitMEX позволяла платформе извлекать прибыль из излишнего обеспечения. На момент, охватываемый материалами дела, BitMEX не опубликовала подробного публичного ответа на конкретные обвинения.

Жалоба зафиксирована в публичных судебных документах, доступных через PacerMonitor.

Внутренние торговые операции оказались под вниманием

Истцы также обвиняют внутренний торговый desk BitMEX в работе с доступом к непубличной клиентской информации. Согласно жалобе, этот desk мог отслеживать позиции клиентов и продолжать торговлю в периоды, когда обычные пользователи не могли получить доступ к платформе. Обвинения сосредоточены на сбоях серверов, которые, как сообщается, мешали некоторым клиентам сокращать или закрывать свои позиции.

В материалах дела утверждается, что эти сбои давали внутреннему подразделению несправедливое преимущество в периоды резкой рыночной волатильности, оставляя клиентов под угрозой ликвидации без возможности управлять своими сделками. Истцы заявляют, что биржа получала выгоду, когда такие позиции закрывались, а оставшееся обеспечение направлялось в страховой фонд.

Похожие обвинения фигурировали в коллективном иске 2020 года, поданном трейдером Brett Messieh и другими заявителями, где упоминались предполагаемые нарушения Commodity Exchange Act. Судебные документы, на которые ссылается новая жалоба, указывают, что предыдущее дело было добровольно прекращено без ущерба для права повторной подачи 30 июня 2025 года.

BitMEX подтвердила закрытие биржи в сентябре

HDR Global Trading, компания, владеющая и управляющая BitMEX, объявила, что биржевые услуги завершатся в 04:00 UTC 23 сентября. Оператор заявил, что решение последовало за стратегическим пересмотром его бизнеса и более широкого рынка цифровых активов. Регистрация новых аккаунтов уже приостановлена.

Начиная с 26 августа существующие клиенты больше не смогут открывать новые позиции. Трейдерам будет разрешено только сокращать текущую экспозицию по мере постепенного сворачивания биржей открытых контрактов. Любые позиции, остающиеся открытыми к финальному сроку, будут автоматически ликвидированы в соответствии с процедурами закрытия платформы.

BitMEX отметила, что контракты с ограниченной ликвидностью могут быть рассчитаны до даты прекращения работы, при этом клиенты получат предварительное уведомление, если досрочный расчет будет необходим. Доступ к аккаунтам сохранится после прекращения торгов, что позволит пользователям выводить средства и просматривать балансы, а также записи по транзакциям.

Как сообщалось ранее, BitMEX объявила о закрытии после 11 лет работы.

Закрытию BitMEX предшествовала реструктуризация

Закрытие следует за серией управленческих изменений в BitMEX. Stephan Lutz был заменен на посту главного исполнительного директора, а финансовый директор Ina Steiner и директор по росту Raphael Polansky также покинули компанию. Бывший операционный директор и глобальный генеральный юрисконсульт Peter Wilkinson впоследствии занял должность CEO.

Ранее в сообщениях указывалось, что BitMEX изучала возможность продажи, однако сделка не состоялась. С 2020 года биржа прошла через значительные регуляторные и управленческие изменения после того, как основатели Arthur Hayes, Ben Delo и Samuel Reed ушли со своих постов на фоне обвинений США в нарушении требований по борьбе с отмыванием денег. Впоследствии BitMEX согласилась выплатить $100 million в 2021 году для урегулирования гражданских обвинений CFTC и FinCEN, связанных с этими нарушениями, а Hayes признал себя виновным по одному пункту обвинения в умышленном отказе создать программу по борьбе с отмыванием денег.

BitMEX, некогда доминирующая площадка для торговли криптовалютными деривативами, заметно утратила долю рынка по мере того, как конкуренты, включая Binance, Bybit и OKX, расширяли свои предложения деривативов.

BitMEX заявила, что ее резервы остаются выше обязательств перед клиентами, и направила пользователей к своим отчетам о подтверждении резервов и обязательств. Биржа также предупредила клиентов о фишинговых попытках, связанных с закрытием, подчеркнув, что не предлагает услугу приоритетного вывода средств. Средства, оставшиеся на платформе после закрытия, будут облагаться ежемесячной платой в $50 или ежегодной комиссией в размере 1%, в зависимости от того, какая сумма больше.

Источник: Coinpaper