BitMEX столкнулась с предлагаемым коллективным иском, в котором криптодеривативную биржу обвиняют в мошенническом структурировании ликвидаций клиентов и удержании Bitcoin-обеспечения трейдеров. BKX Services Inc. и трейдер David Namdar подали жалобу в четверг в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, согласно Pacer.

Дело находится на стадии жалобы, что означает, что утверждения истцов еще не доказаны в суде, а предложенный класс еще не сертифицирован. Истцы утверждают, что потеряли в общей сложности 622.66 Bitcoin в результате принудительных ликвидаций на платформе BitMEX. BKX заявляет о потере не менее 305.81 BTC, а Namdar — о потерях более 316.85 BTC. Они требуют возврата предположительно удержанного Bitcoin, а также компенсационных и штрафных убытков.

Согласно жалобе, BitMEX намеренно спроектировала свою систему ликвидаций так, чтобы она приносила прибыль бирже. В иске утверждается, что внутренний торговый отдел имел доступ к конфиденциальной информации клиентов и мог продолжать торговать в периоды, когда обычные пользователи не имели доступа к платформе.

Истцы также заявляют, что зависания серверов не позволяли клиентам закрывать или корректировать свои позиции, тогда как внутренняя торговая операция BitMEX оставалась активной.

Истцы оспаривают практики ликвидации BitMEX

BitMEX позволяла клиентам торговать деривативами с кредитным плечом до 100 раз от стоимости их обеспечения. Высокоплечевые криптодеривативы могут быстро ликвидироваться во время волатильных движений цен, поэтому устройство и работа механизма ликвидаций биржи имеют ключевое значение для того, как обрабатываются убытки, обеспечение и страховые фонды.

В иске утверждается, что платформа автоматически ликвидировала позиции даже тогда, когда оставшееся обеспечение все еще стоило больше, чем понесенные убытки.

Избыточный Bitcoin, как утверждается, переводился в страховой фонд BitMEX вместо возврата пострадавшим трейдерам. Истцы считают, что такая структура позволяла BitMEX получать финансовую выгоду от принудительных ликвидаций.

Новая подача возобновляет давние обвинения, связанные с механизмом ликвидаций BitMEX и внутренней торговой деятельностью. Отдельный коллективный иск, поданный в 2020 году Brett Messieh и другими трейдерами, содержал схожие претензии в рамках Commodity Exchange Act. Это дело было добровольно прекращено без ущерба для права повторной подачи в июне 2025 года.

Подача иска совпала с подготовкой BitMEX к закрытию

Иск был подан в тот же день, когда BitMEX объявила, что закроется после 11 лет работы. Биржа заявила, что прекратит предоставление услуг 23 сентября после стратегического анализа, проведенного владельцем HDR Global Trading. BitMEX уже прекратила принимать регистрации новых клиентов и планирует запретить пользователям открывать новые позиции с 26 августа.

BitMEX объявила о закрытии в X по адресу https://x.com/BitMEX/status/2080201602456301580.

Объявление о закрытии также совпало с резким падением utility-токена биржи BMEX, который, как сообщается, снизился примерно на 90%.

BitMEX публично не ответила на обвинения. Следующие процессуальные шаги обычно определяют, ответят ли ответчики на иск или будут добиваться его отклонения, а также смогут ли истцы продвинуться к сертификации класса.