BKX Services Inc. и David Namdar подали предполагаемый коллективный иск против BitMEX, обвинив криптовалютную биржу деривативов в манипулировании рынком и незаконном присвоении почти 623 BTC через принудительные ликвидации.

Иск оспаривает практики ликвидации BitMEX

Иск был подан в тот же день, когда BitMEX объявила о планах закрытия. Истцы утверждают, что внутренняя торговая команда биржи имела доступ к конфиденциальной информации клиентов и продолжала торговать в периоды, когда серверы были недоступны, а пользователи не могли получить доступ к платформе.

BitMEX, ранее одна из крупнейших криптовалютных бирж деривативов по объему торгов, уже сталкивалась с обвинениями, связанными с ее практиками ликвидации и внутренними торговыми преимуществами. В 2021 году биржа согласилась выплатить $100 million для урегулирования претензий CFTC и FinCEN, связанных с работой незарегистрированной торговой платформы и нарушениями требований по борьбе с отмыванием денег. Новая жалоба возобновляет похожие утверждения, сосредотачиваясь на том, как биржа якобы обрабатывала позиции с кредитным плечом и клиентское обеспечение.

Согласно жалобе, BitMEX предлагала клиентам торговлю с кредитным плечом до 100 раз от их обеспечения. Истцы утверждают, что платформа ликвидировала позиции клиентов до того, как все доступное обеспечение было исчерпано. В результате пользователи якобы теряли свои позиции даже тогда, когда оставшееся обеспечение в BTC стоило больше, чем понесенные убытки.

Вместо возврата избыточных BTC трейдерам BitMEX, как утверждается, направляла эти средства в свой страховой фонд. Истцы заявляют, что такая структура позволяла платформе получать финансовую выгоду от принудительных ликвидаций.

"BitMEX deliberately developed a system that profited from the liquidations," говорится в судебном документе.

В жалобе также упоминается иск 2020 года, поданный Brett Messieh и другими трейдерами против платформы по схожим обвинениям. В том деле истцы обвиняли BitMEX в подтасовке торговых условий в свою пользу, что привело к финансовым потерям пользователей. Суд отклонил дело из-за недостатка доказательств.

Истцы заявляют о потерях почти 623 BTC

Namdar утверждает, что потерял более 316.85 BTC в результате предполагаемых действий, тогда как BKX заявляет, что ее потери составили примерно 305.81 BTC. Совокупно заявленные потери достигают почти 623 BTC. Истцы добиваются возврата якобы изъятой криптовалюты, а также возмещения ущерба.

Предполагаемый коллективный иск стремится представлять интересы клиентов из США, которые торговали бессрочными свопами BTC по сделкам начиная с July 23, 2018.

Ранее в четверг HDR Global Trading, владелец BitMEX, сообщил, что закроет биржу по итогам стратегического анализа. Ожидается, что закрытие вступит в силу September 23. BitMEX уже приостановила регистрацию новых аккаунтов, а трейдерам теперь разрешено только закрывать существующие позиции.

После объявления сооснователь BitMEX Arthur Hayes поблагодарил своих партнеров, сотрудников и клиентов за поддержку на протяжении многих лет. "It was an amazing ride," написал он, добавив, что гордится тем, что биржа закрывается "responsibly on our own terms."