BitMEX столкнулась с предложенным коллективным иском в США, в котором утверждается, что криптовалютная биржа деривативов получила выгоду от ликвидаций клиентских позиций в Bitcoin на общую сумму 622.66 BTC.

Истцы требуют возврата Bitcoin, а также компенсационных и штрафных убытков в связи с тем, что они называют недобросовестными практиками ликвидации. Иск был подан в тот же день, когда BitMEX подтвердила планы навсегда закрыть биржевые операции в сентябре после более чем 11 лет работы.

Истцы утверждают, что BitMEX удерживала Bitcoin после ликвидаций

Предложенный коллективный иск был подан в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка компаниями BKX Services Inc. и трейдером David Namdar. Истцы утверждают, что BitMEX выстраивала ликвидации клиентских позиций таким образом, чтобы биржа могла удерживать Bitcoin, который должен был быть возвращен трейдерам после закрытия позиций с кредитным плечом.

В совокупности BKX Services и Namdar заявляют, что потеряли 622.66 BTC в результате принудительных ликвидаций на платформе. Согласно жалобе, BKX Services потеряла не менее 305.81 BTC, тогда как Namdar заявляет о потерях более 316.85 BTC.

В жалобе говорится, что BitMEX позволяла клиентам торговать с плечом до 100 раз от размера их обеспечения. Однако истцы утверждают, что платформа ликвидировала позиции до полного исчерпания доступного обеспечения, оставляя излишки Bitcoin, которые не возвращались клиентам.

Вместо этого, как утверждается в иске, оставшийся Bitcoin переводился в страховой фонд BitMEX, что позволяло бирже получать финансовую выгоду от принудительных ликвидаций. На рынках криптовалютных деривативов страховые фонды обычно используются для покрытия убытков, когда высокомаржинальные позиции невозможно закрыть без дефицита, поэтому обращение с поступлениями от ликвидаций является центральным вопросом в спорах о практиках бирж.

Истцы также утверждают, что BitMEX управляла внутренним торговым подразделением, имевшим доступ к непубличной информации о клиентах. Согласно жалобе, это подразделение продолжало торговать во время сбоев серверов, которые мешали обычным пользователям управлять своими позициями или закрывать их.

Предложенный коллективный иск направлен на представление интересов клиентов из США, которые торговали бессрочными свопами на Bitcoin с 23 июля 2018 года. Бессрочные свопы — это деривативные контракты, позволяющие трейдерам получать экспозицию к активу с использованием кредитного плеча без фиксированной даты истечения, и BitMEX была одной из первых площадок, связанных с популяризацией торговли бессрочными свопами на Bitcoin.

BitMEX отвергла обвинения. Компания заявила, что в прошлом успешно защищалась от аналогичных претензий, назвала иск opportunistic claim без оснований и сообщила, что намерена энергично защищать свою позицию.

Дело подано на фоне подготовки BitMEX к закрытию биржи

Иск подан в момент, когда BitMEX готовится свернуть биржевые операции после более чем 11 лет работы. Владелец HDR Global Trading объявил о закрытии после стратегического анализа своего бизнеса и более широкого сектора цифровых активов.

Биржевые услуги должны прекратиться 23 сентября. Регистрация новых аккаунтов уже остановлена. Начиная с 26 августа пользователи смогут только сокращать существующие позиции, поскольку биржа будет постепенно закрывать оставшиеся сделки.

Любые позиции, которые останутся открытыми к окончательному сроку, будут автоматически ликвидированы в соответствии с действующими процедурами BitMEX. После прекращения торгов клиенты сохранят доступ к аккаунтам для вывода средств и получения записей о транзакциях.

В жалобе также упоминается аналогичный коллективный иск, поданный в 2020 году в соответствии с Commodity Exchange Act. Это дело было отклонено без ущерба для права повторной подачи в июне 2025 года, что позволяет вновь предъявлять аналогичные требования.

BitMEX ранее уже сталкивалась с регуляторным контролем в США. В 2020 году власти США обвинили основателей биржи в неспособности внедрить надлежащие механизмы противодействия отмыванию денег. Позднее BitMEX признала себя виновной по этим обвинениям и впоследствии провела несколько изменений в руководстве.

Ранее в этом месяце BitMEX назначила Peter Wilkinson главным исполнительным директором в рамках более широкой реструктуризации руководства. Сообщения также указывали, что компания рассматривала возможную продажу до объявления о планируемом закрытии.

Объявление о закрытии сопровождалось резким падением utility-токена BitMEX BMEX, который потерял около 90% своей стоимости после того, как новость стала публичной.