Криптобиржа, сооснователем которой является донор Reform UK Бен Дило, столкнулась с иском на 20 млн фунтов от британского инвестора, утверждающего, что он потерял биткоины при торговле деривативами на этой площадке. Барбер утверждает, что BitMEX предлагала эти продукты британским клиентам без одобрения Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA).

Иск был подан в Высокий суд, однако, по данным The Guardian, пока не был вручен BitMEX. Барбер утверждает, что в результате сделок потерял биткоины на сумму 20 млн фунтов в период с 2018 по 2022 год.

Детали иска

Иск Барбера называет HDR Global Trading Limited — компанию, которой принадлежит BitMEX и которая ею управляет. Истец утверждает, что контракты, предложенные британским потребителям, были недействительными согласно Financial Services and Markets Act 2000, поскольку продукты не были регулируемыми или одобренными FCA. FCA является британским регулятором поведения участников финансовых рынков, а Financial Services and Markets Act 2000 устанавливает режим авторизации, согласно которому компаниям, как правило, требуется одобрение для предложения регулируемых продуктов британским розничным клиентам.

Речь идет о криптодеривативах, которые усиливали прибыль или убытки инвесторов при изменении стоимости криптовалют. Подобные продукты с плечом привлекли внимание регуляторов: FCA с января 2021 года запретил их продажу британским розничным клиентам, сославшись на защиту потребителей. Барбер требует возврата биткоинов, которые он, по его словам, потерял, либо эквивалентной компенсации за сделки, совершавшиеся в течение нескольких лет.

Его юристы утверждают, что он может быть одним из тысяч непрофессиональных британских инвесторов, понесших значительные убытки после того, как BitMEX продавала деривативы в нарушение правил FCA и законов о защите потребителей. Это утверждение является частью иска, а не установлением суда.

BitMEX заявляет, что иск ей не вручен

В ответ на подачу иска BitMEX заявила: «Никакой такой иск HDR Global Trading Limited не вручался».

Вручение — это формальный шаг по передаче судебных документов ответчику, и, как правило, ответчик не обязан отвечать до момента вручения. Дальнейшие шаги по делу включают вопрос о том, будет ли иск вручен HDR Global Trading Limited и, если да, как компания на него ответит.

В исковом заявлении Барбера говорится, что биржа проводила рекламные кампании по всему миру, не исключавшие Великобританию. В документах также упоминается реклама, опубликованная в The Times 3 января 2019 года.

Гарет Кейлор, партнер Seladore Legal, представляющей Барбера, охарактеризовал дело как значительное и отметил, что оно касается убытков, понесенных за ряд лет. Кейлор заявил, что дело может иметь более широкое значение, поскольку другие Великобритании могли заключать аналогичные контракты, однако наличие претензий у какого-либо лица зависит от его индивидуальных обстоятельств и истории торговли. Возможное влияние иска на других инвесторов, таким образом, зависит от исхода дела и индивидуальных обстоятельств.

Юристы Барбера утверждают, что дело касается вопроса о том, совершила ли BitMEX транзакции без авторизации, требуемой по закону Великобритании. В их документах цитируется предупреждение FCA, выпущенное 3 марта 2020 года или около этой даты, в котором указывалось, что BitMEX, возможно, торговала регулируемыми инвестициями в Великобритании без авторизации. Таким образом, иск поднимает вопрос о том, как британские правила авторизации и защиты потребителей применялись к оффшорной бирже, продававшей деривативы британским розничным клиентам в период, охваченный иском.

Биржа закрылась в сентябре 2026 года

Компания, зарегистрированная на Сейшелах, добровольно закрылась 23 сентября 2026 года после того, что она назвала стратегическим анализом, сообщила The Guardian. Издание также сообщало об отдельных судебных разбирательствах с участием BitMEX: в Нью-Йорке инвесторы подали против биржи многомиллионный коллективный иск, касающийся предполагаемой кражи биткоинов и инсайдерской торговли; эти обвинения решительно отвергаются.

По данным The Guardian, Дило и сооснователи BitMEX Артур Хейс и Сэмюэл Рид в 2022 году признали себя виновными в США в нарушении Закона о банковской тайне, связанного с предполагаемым несоблюдением процедур противодействия отмыванию денег. Они получили наказания без лишения свободы и были помилованы Дональдом Трампом в марте 2025 года.

Сама BitMEX в 2024 году признала себя виновной в нарушениях Закона о банковской тайне, связанных с недостаточными программами противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов. В январе 2025 года ее обязали выплатить 100 млн долларов (75 млн фунтов) Министерству юстиции США.

Барбер требует либо возврата биткоинов, которые он, по его словам, потерял, либо компенсации. Его юристы утверждают, что в случае успеха иск может обернуться для BitMEX ответственностью на сотни миллионов фунтов, однако эта оценка остается их собственным утверждением.