Против BitMEX и нескольких её сооснователей подан новый коллективный иск, в котором утверждается, что криптовалютная деривативная биржа тайно торговала против собственных клиентов и инициировала принудительные ликвидации в периоды рыночной волатильности.

Иск был подан двумя бывшими клиентами BitMEX в Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка. BKX Services Inc. и Дэвид Намдар направили иск против HDR Global Trading Limited, аффилированных компаний и сооснователей BitMEX Артура Хейза, Сэмюэла Рида и Бенджамина Дело. Бывший руководитель отдела развития бизнеса Грегори Дуайер также назван ответчиком.

Документ был подан в тот же день, когда BitMEX объявила о планах навсегда прекратить операции 23 сентября 2026 года после 11 лет работы. На пике в 2018 году BitMEX входила в число крупнейших по объёму торгов криптовалютных деривативных платформ в мире, а её бессрочный своп-контракт XBTUSD способствовал популяризации обратных бессрочных контрактов в отрасли. План закрытия усложняет ситуацию для истцов, стремящихся вернуть активы, поскольку исход дела может зависеть от того, какие из компаний останутся платёжеспособными и подпадут под юрисдикцию судов США после прекращения операций.

Бывшие клиенты заявляют о нераскрытой торговой операции

Истцы утверждают, что BitMEX управляла нераскрытым «внутренним торговым столом» (Insider Trading Desk), который использовал конфиденциальную информацию о счетах клиентов. Согласно жалобе, этот стол торговал против пользователей, в то время как BitMEX представляла себя как нейтральная торговая площадка.

В иске также утверждается, что BitMEX использовала скрытые внутренние счета, привязанные к общим адресам электронной почты, для сокрытия собственной торговой активности. Истцы заявляют, что клиенты полагали, будто торгуют только против других участников рынка, а не против самой биржи.

BKX Services и Намдар утверждают, что BitMEX имела доступ к данным о заявках клиентов, точкам ликвидации и так называемым «скрытым ордерам». В жалобе говорится, что внутренний стол использовал эту информацию для определения ценовых движений, которые привели бы к ликвидации позиций наибольшего числа клиентов.

Согласно иску, Дуайер руководил предполагаемым торговым столом из офиса BitMEX на Манхэттене в 2018 году. Истцы утверждают, что стол размещал сделки, направленные на сдвиг цен и инициирование ликвидаций позиций пользователей платформы.

Жалоба сосредоточена на практике ликвидаций

Жалоба также оспаривает практику ликвидаций BitMEX. Истцы утверждают, что биржа ликвидировала позиции, когда нереализованные убытки достигали примерно половины размещённого обеспечения. Они утверждают, что оставшееся обеспечение по-прежнему превышало эти убытки и что у BitMEX не было необходимости закрывать позиции на данном уровне.

В иске говорится, что обеспечение, изъятое в результате ликвидаций, поступало в Страховой фонд BitMEX (Insurance Fund). Истцы утверждают, что эта структура позволяла бирже получать прибыль от ликвидаций, одновременно собирая торговые комиссии с активности клиентов.

Документ также ссылается на рыночный обвал 13 марта 2020 года. Предположительно, клиенты были заблокированы на BitMEX примерно на 25 минут, в течение которых были ликвидированы маржинальные позиции на сумму около 800 млн долларов.

Ранее BitMEX объясняла перебои аппаратной проблемой, а затем — распределёнными атаками типа «отказ в обслуживании» (DDoS). В иске утверждается, что блокировки были преднамеренными и пострадавшие клиенты не получили компенсации.

Истцы добиваются возврата Bitcoin

BKX Services утверждает, что потеряла не менее 305.8 BTC в результате 13 ликвидаций в период с июля по август 2018 года. Намдар заявляет о потерях около 316.9 BTC в результате 14 поименованных ликвидаций и как минимум 69 менее крупных ликвидаций с августа 2019 года по май 2020 года.

В совокупности истцы утверждают, что общие потери составили около 622.66 BTC, что оценивается примерно в 40,7 млн долларов на основе приведённой оценки. Они добиваются возврата самого Bitcoin, а не только денежной компенсации.

Иск включает требования о возврате имущества (replevin) и о мошенничестве. Replevin — это требование о возврате конкретного имущества, что означает, что истцы хотят получить Bitcoin обратно в натуре.

Предлагаемый класс охватывает пользователей, которые приобретали своп-продукты на Bitcoin на BitMEX во внутренних транзакциях на территории США начиная с 23 июля 2018 года. Истцы оценивают, что класс может включать десятки тысяч участников, а общая сумма требований превышает 5 млн долларов.

В жалобе говорится, что в период с ноября 2014 года по октябрь 2024 года BitMEX получила более 1 млрд долларов в виде комиссий за транзакции. Также отмечается, что флагманский бессрочный контракт XBTUSD обработал объём торгов более 2 трлн долларов за указанный период.

Ранее BitMEX уже сталкивалась с судебными преследованиями за нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег и Закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act). В 2022 году Хейз, Рид, Дело и Дуайер признали себя виновными по связанным обвинениям BSA и получили наказания от условного срока до домашнего заключения. Аналогичное гражданское дело, поданное в 2020 году, было добровольно прекращено с сохранением права на повторное обращение в суд в июне 2025 года. Новые истцы утверждают, что срок исковой давности был приостановлен на время предыдущего разбирательства.