[Обновление 07:24 UTC, 24 июля: добавлен ответ BitMEX в пятом абзаце.]

BitMEX, некогда одна из крупнейших криптовалютных деривативных бирж по объему торгов и платформа, которой приписывают популяризацию бессрочного своп-контракта, ставшего важной частью криптотрейдинга, столкнулась с предложенным коллективным иском. В нем утверждается, что компания мошенническим образом организовывала ликвидации клиентов, чтобы изымать Bitcoin-залог трейдеров.

В четверг BKX Services Inc. и David Namdar подали жалобу в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка. Истцы утверждают, что потеряли в общей сложности 622.66 BTC в результате принудительных ликвидаций на BitMEX. BKX Services заявляет об убытках как минимум в 305.81 BTC, тогда как Namdar утверждает, что его потери превысили 316.85 BTC.

Иск возобновляет давние обвинения, касающиеся внутренних торговых операций платформы и ее механизма ликвидаций. Он был подан как раз в момент, когда биржа готовится прекратить работу в сентябре.

"BitMEX deliberately developed a system that profited from the liquidations," заявили истцы. В жалобе утверждается, что внутренний торговый отдел имел доступ к конфиденциальной информации клиентов и мог продолжать торговлю во время зависаний серверов, из-за которых обычные пользователи не могли получить доступ к своим позициям или закрыть их.

"BitMEX has had many such claims against the platform in our history and has successfully dealt with each and every one," сообщил представитель BitMEX Cointelegraph. "This is yet another opportunistic claim with no basis; we look forward to vigorously defending ourselves again this time."

Истцы требуют возврата Bitcoin в рамках обвинений в мошенничестве

Согласно материалам дела, BitMEX позволяла клиентам использовать кредитное плечо до 100 раз от размера их залога, а затем автоматически ликвидировала позиции, хотя, как утверждается, залог все еще стоил вдвое больше суммы понесенных убытков. Оставшиеся BTC переводились в страховой фонд платформы, что, по утверждению истцов, позволяло BitMEX получать прибыль от принудительных ликвидаций.

Истцы требуют возврата якобы удержанного Bitcoin, а также компенсационных и штрафных убытков. Они намерены представлять интересы клиентов из США, которые покупали своп-продукты на BTC в сделках начиная с 23 июля 2018 года.

В жалобе также упоминается предыдущий коллективный иск, поданный в 2020 году Brett Messieh и другими трейдерами, которые заявляли о схожих действиях. Это дело, в котором были предъявлены требования по Commodity Exchange Act, было добровольно прекращено без ущерба для права повторной подачи 30 июня 2025 года. 2020 год также стал началом отдельного судебного разбирательства в США против BitMEX, когда Department of Justice и CFTC предъявили бирже и ее основателям обвинения в нарушениях требований Bank Secrecy Act и правил по борьбе с отмыванием денег.

Иск подан в день объявления о закрытии

Предложенный коллективный иск был подан в тот же день, когда BitMEX объявила, что закроется после 11 лет работы. BitMEX заявила, что прекратит предоставление услуг 23 сентября после стратегического пересмотра, проведенного ее владельцем HDR Global Trading.

Биржа уже прекратила принимать новые регистрации и планирует запретить пользователям открывать новые позиции начиная с 26 августа. После объявления о закрытии цена utility-токена BitMEX BMEX снизилась примерно на 90%. Закрытие происходит после нескольких лет сокращения доли рынка, поскольку конкуренты, такие как Binance и Bybit, расширили свои предложения криптодеривативов и привлекли объемы торгов, которые ранее доминировала BitMEX.