BitMEX столкнулась с предложенным коллективным иском в Южном округе Нью-Йорка, в котором требуется возврат 622.66 BTC в связи с предполагаемыми принудительными ликвидациями и неправомерными действиями платформы.

Жалоба была подана 23 июля 2026 года BKX Services Inc. и David Namdar против HDR Global Trading Limited, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed и Gregory Dwyer, согласно публичным данным судебного мониторинга и связанным сообщениям. Дело зарегистрировано под No. 1:26-cv-06259 и упоминается в записях PACERMonitor.

Истцы утверждают, что BitMEX управляла внутренним торговым подразделением, имевшим доступ к данным клиентов, и что это подразделение торговало против пользователей. Они также утверждают, что зависания платформы способствовали принудительным ликвидациям. Иск требует возврата более 622 BTC, оцениваемых примерно в $40.7 million.

Дело остается на стадии жалобы. Обвинения не были доказаны в суде, и ответчики могут оспорить требования.

Предыстория BitMEX и суть требований

BitMEX была одним из наиболее заметных имен в истории криптодеривативов. До того как бессрочные фьючерсы стали стандартной частью криптотрейдинга, BitMEX способствовала популяризации высокоплечевых Bitcoin-деривативов среди глобальной пользовательской базы. На пике примерно в 2019–2020 годах BitMEX входила в число криптобирж деривативов с наибольшими объемами по открытому интересу и дневному обороту. Платформа сыграла значительную роль в развитии офшорных рынков криптокредитного плеча и торговой культуры, сформировавшейся вокруг них.

Названные индивидуальные ответчики уже сталкивались с судебными разбирательствами. В 2022 году Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed и Gregory Dwyer каждый признал вину в нарушениях Bank Secrecy Act, связанных с неспособностью BitMEX внедрить надлежащую программу противодействия отмыванию денег. Ранее компания урегулировала гражданские обвинения CFTC и FinCEN в 2021 году, согласившись выплатить $100 million за работу незарегистрированной торговой платформы и недостатки в AML. Эта прежняя регуляторная и уголовная история добавляет контекст к нынешнему гражданскому иску, хотя новые обвинения являются отдельными и остаются недоказанными.

Эта история является одной из причин, по которым судебные дела с участием BitMEX продолжают привлекать внимание. Требования в предложенном коллективном иске затрагивают вопросы, давно связанные с платформами криптодеривативов, включая прозрачность бирж, механизмы ликвидации, контроль данных клиентов, страховые фонды, сбои серверов и возможные конфликты между платформами и пользователями.

Эти вопросы имеют центральное значение для доверия к площадкам торговли с кредитным плечом. Если пользователи считают, что торговая платформа может зависать в периоды волатильности, видеть позиции клиентов или получать выгоду от ликвидаций, могут возникать вопросы о структуре рынка и справедливости торговой среды. Однако в данном случае эти вопросы остаются обвинениями, которые должны быть проверены в рамках юридического процесса.

Принудительные ликвидации остаются спорным вопросом

Ликвидации являются обычной частью торговли с кредитным плечом. Когда трейдер берет на себя заемную экспозицию и рынок движется против позиции, позиция может быть автоматически закрыта для защиты платформы и других участников.

Споры возникают, когда пользователи утверждают, что ликвидации проводились несправедливо или что условия работы платформы мешали им управлять риском. В делах, связанных с принудительными ликвидациями, типичные вопросы включают: корректно ли работал механизм сопоставления заявок, могли ли пользователи закрывать позиции или добавлять маржу, зависала ли платформа в периоды волатильности, были ли у биржи внутренние подразделения с информационными преимуществами и надлежащим ли образом управлялись страховые фонды.

Жалоба против BitMEX, по-видимому, относится к этой категории споров. Истцы не просто утверждают, что потеряли деньги в результате обычной торговли с кредитным плечом. Они утверждают, что действия платформы и системные условия способствовали ликвидациям и что эти события являются основанием для возврата BTC.

Подобные споры, связанные с ликвидациями, не уникальны для BitMEX. Криптобиржи деривативов по всему сектору сталкивались с аналогичными жалобами, особенно в периоды экстремальной волатильности, когда механизмы сопоставления заявок испытывали нагрузку. За исходом этого дела могут следить другие платформы и их пользователи, чтобы понять, как суды рассматривают такие требования, хотя каждое дело зависит от собственных фактов.

Обвинения в отношении внутреннего торгового подразделения

Обвинение в том, что внутреннее торговое подразделение торговало против пользователей, особенно существенно, поскольку криптобиржи неоднократно подвергались проверкам из-за конфликтов интересов.

В традиционных финансах торговые площадки, брокеры и аффилированные компании часто разделены правилами, раскрытиями информации, внутренними контролями и регуляторным надзором. На крипторынках, особенно на ранних офшорных рынках, эти границы часто были менее четко определены.

Если платформа управляет торговой площадкой, хранит данные клиентов, управляет ликвидациями, контролирует механизм сопоставления заявок и ведет аффилированную торговую деятельность, пользователи могут задаваться вопросом, действуют ли все участники на равных условиях. Это одновременно вопрос рыночной структуры и юридический вопрос.

Регулируемые биржи подчиняются ограничениям и надзору, направленным на снижение конфликтов интересов. Офшорные криптоплощадки исторически работали с менее четко определенными границами. По мере созревания криптоиндустрии старые бизнес-модели и практики все чаще становятся предметом судебных дел и регуляторных проверок.

Предложенный коллективный иск против BitMEX вписывается в этот более широкий контекст, но конкретные обвинения в жалобе еще не были рассмотрены судом по существу.

Планируемое прекращение операций

Сообщения, связанные с делом, также указывают на планируемое прекращение операций BitMEX 23 сентября 2026 года.

Этот срок может усилить срочность для пользователей, заявителей и контрагентов, добивающихся ясности до завершения операций. Сворачивание деятельности не приводит автоматически к устранению юридических рисков. В некоторых случаях оно может сделать судебные разбирательства, требования по активам и вопросы кредиторов более актуальными.

Если пользователи считают, что активы или нерешенные требования остаются непогашенными, они могут стремиться сохранить юридические права до того, как платформа выйдет из обычного режима работы. Это одна из причин, по которым споры вокруг старых бирж могут вновь возникать даже тогда, когда платформа уже не занимает центрального места в ежедневной торговой активности.

Сумма, о которой идет речь в этом деле, также существенна. Истцы требуют возврата 622.66 BTC, которые жалоба и связанные сообщения оценивают примерно в $40.7 million.

Юридический статус

Юридический статус дела важен. Истцы изложили обвинения в жалобе. Ответчики могут оспорить требования. Суд не установил фактов правонарушения.

Сумма требования, предполагаемые действия и изложение обстоятельств дела должны пройти через судебный процесс, прежде чем можно будет делать какие-либо юридические выводы. На данном этапе корректная формулировка состоит в том, что BKX Services Inc. и David Namdar подали предложенный коллективный иск против HDR Global Trading Limited, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed и Gregory Dwyer, требуя возврата 622.66 BTC в связи с предполагаемыми принудительными ликвидациями и неправомерными действиями платформы.

Дело отражает то, как споры из более ранних этапов торговли криптодеривативами продолжают рассматриваться в традиционных судах. BitMEX помогла определить эпоху офшорных деривативов, и требования, связанные с этим периодом, теперь проверяются в рамках формальных юридических процедур.

Эта статья основана на публичных данных судебного мониторинга и связанных юридических сообщениях о предложенном коллективном иске против BitMEX. Оригинальный материал был подготовлен News Desk и отредактирован Samuel Rae, а также основан на информации, опубликованной в раскрытиях и первичной документации.