BitMEX столкнулась с новым коллективным иском в США, в котором биржу криптодеривативов обвиняют в разработке механизма принудительных ликвидаций для изъятия Bitcoin-залога трейдеров. Жалоба, поданная в четверг в федеральный суд Нью-Йорка компаниями BKX Services Inc. и David Namdar, утверждает, что истцы потеряли более 622 BTC в результате ликвидаций, которые, по их словам, были неправомерно инициированы и рассчитаны по времени.

Подача иска происходит на фоне подготовки BitMEX к сворачиванию деятельности. Биржа объявила, что закроется после стратегического анализа, проведенного ее владельцем HDR Global Trading, при этом прекращение услуг запланировано на сентябрь. Этот график может повлиять на то, как оставшиеся пользователи будут подходить к спорным позициям, требованиям по залогу и любым административным процедурам, доступным до закрытия платформы.

Обвинения сосредоточены на принудительных ликвидациях и залоге

Согласно жалобе, поданной в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, истцы утверждают, что BitMEX автоматически ликвидировала позиции при обстоятельствах, которые не были оправданы стоимостью пользовательского залога. В документе говорится, что BitMEX позволяла использовать кредитное плечо до 100-кратного размера залога пользователей, а затем проводила ликвидации, несмотря на то что, по утверждению истцов, залог оставался существенно выше окончательно предъявленных убытков.

В торговле криптодеривативами принудительная ликвидация обычно применяется для закрытия позиций с кредитным плечом, когда маржа опускается ниже требуемого уровня, чтобы ограничить убытки, которые могут затронуть платформу или других трейдеров. Иск оспаривает то, как этот процесс, предположительно, работал на BitMEX, уделяя внимание вопросу о том, отражали ли ликвидации риск по счету или запускались таким образом, чтобы приносить выгоду бирже.

Истцы утверждают, что система ликвидаций BitMEX позволяла бирже получать выгоду от принудительных ликвидаций в ситуациях, когда клиентского залога должно было оставаться достаточно. Они заявляют, что после ликвидаций страховой фонд BitMEX поглощал оставшийся Bitcoin, что позволяло бирже получать прибыль от этих событий. В жалобе такая структура характеризуется как механизм, превращавший позиции клиентов в прибыль BitMEX.

Ключевая часть обвинения в мошенничестве касается внутренних операций биржи. Истцы утверждают, что внутренний торговый отдел имел доступ к конфиденциальной информации клиентов и мог продолжать торговать во время предполагаемых “server freezes”, из-за которых обычные пользователи не могли получить доступ к своим счетам или закрыть позиции. В жалобе эти события представлены как часть преднамеренной системы, а не технический сбой; утверждается, что BitMEX разработала схему, позволявшую получать прибыль от ликвидаций клиентов.

Истцы требуют возврата Bitcoin и возмещения ущерба

Иск требует возврата Bitcoin, который, по словам истцов, был удержан в результате принудительных ликвидаций, а также компенсационных и штрафных убытков. Предлагаемая группа истцов охватила бы клиентов из США, которые покупали BTC swap-продукты в сделках, начиная с 23 июля 2018 года.

В жалобе говорится, что BKX Services Inc. заявляет о потерях как минимум 305,81 BTC, тогда как Namdar утверждает, что его потери превышают 316,85 BTC. В совокупности заявленные потери составляют 622,66 BTC.

В документе также упоминается более ранний коллективный иск, связанный с BitMEX, который в 2020 году подали Brett Messieh и другие трейдеры. В том деле заявлялись похожие обвинения и требования в соответствии с Commodity Exchange Act. Иск был добровольно отклонен без ущерба для права повторной подачи 30 июня 2025 года, что оставило возможность для новых требований, основанных на аналогичных утверждениях.

Иск подан на фоне подготовки BitMEX к закрытию

Новая жалоба была подана в тот же день, когда BitMEX публично объявила о плане закрыться после 11 лет работы. BitMEX заявила, что прекратит предоставление услуг 23 сентября после стратегического анализа HDR Global Trading.

В рамках сворачивания деятельности BitMEX прекратила принимать новые регистрации и планирует запретить пользователям открывать новые позиции с 26 августа. Cointelegraph сообщил, что за объявлением о закрытии последовало падение utility-токена BitMEX BMEX примерно на 90%.

Такие сроки могут создать практические сложности для пользователей с нерешенными спорами. Поскольку прекращение услуг запланировано на сентябрь, а открытие новых позиций будет заблокировано еще раньше, пользователям, считающим, что их залог был неправомерно изъят, возможно, придется полагаться на судебные средства защиты или любые оставшиеся процедуры биржи, существующие в период сворачивания деятельности.

Дело может зависеть от записей ликвидаций и доступа к платформе

Для трейдеров спор, вероятно, будет сосредоточен на том, отражал ли процесс ликвидаций BitMEX обычное управление рисками или же, как утверждают истцы, внутренние системы и доступ создавали результаты, которых обычные клиенты не могли избежать. Утверждение о том, что клиенты не могли закрыть позиции во время “server freezes”, тогда как внутренний отдел якобы продолжал работать, как ожидается, станет одним из ключевых вопросов по мере продвижения дела.

Для BitMEX иск стремится представить предполагаемые действия как умышленное мошенничество и указывает на значительный объем Bitcoin, который, как утверждается, потеряли названные истцы. BitMEX не ответила на запрос Cointelegraph о комментарии до публикации материала о подаче иска.

Это дело усиливает давнее внимание к биржам криптодеривативов, особенно в ситуациях, когда клиентские ликвидации пересекаются со сбоями платформы, операционными отказами или внутренними процессами маркетмейкинга. Предлагаемый формат коллективного иска также означает, что спор может выйти за рамки двух названных истцов, если суд разрешит другим клиентам из США с аналогичными требованиями по BTC swap-продуктам действовать совместно. По мере приближения BitMEX к запланированному закрытию затронутым пользователям, возможно, придется решать, подавать ли требования немедленно, ждать развития судебного процесса или полагаться на любые оставшиеся процедуры, которые биржа предоставит до прекращения услуг.

Первоначальное рассмотрение жалобы судом, включая любые ходатайства, связанные с сертификацией класса, определит дальнейший ход рассмотрения обвинений. Ожидается, что требования будут проверяться по техническим записям, связанным с ликвидациями, доступом к счетам и торговой активностью в периоды, указанные в жалобе.