Предложенный коллективный иск, поданный против BitMEX в США, утверждает, что система ликвидации криптовалютной биржи стала причиной потери двумя трейдерами в общей сложности 622,66 Bitcoin (BTC), при этом истцы требуют возврата этих средств, а также компенсационного и штрафного возмещения ущерба. Иск появился в тот момент, когда BitMEX — когда-то крупнейшая в мире криптовалютная деривативная биржа и пионер контракта бессрочного свопа, ставшего отраслевым стандартом, — готовится полностью покинуть биржевой бизнес.

BKX Services Inc. и трейдер Дэвид Намдар подали жалобу 23 июля в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка. Истцы обвиняют BitMEX и её основателей в закрытии левериджных позиций до того, как трейдеры исчерпали доступный залог, и последующем удержании избыточного Bitcoin через страховой фонд биржи. Заявленные требования остаются недоказанными, и на момент появления публикаций BitMEX не выступила с публичным ответом.

Истцы детализируют заявленные убытки

BKX Services утверждает, что потеряла как минимум 305,81 BTC в результате принудительных ликвидаций на платформе. Намдар заявляет, что BitMEX ликвидировала позиции, на которых находилось более 316,85 BTC. Совместно истцы требуют возврата 622,66 BTC наряду с компенсационным и штрафным возмещением ущерба.

В жалобе утверждается, что BitMEX закрывала позиции клиентов в тот момент, когда оставшийся залог всё ещё превышал убытки, связанные с этими сделками. Согласно судебным документам, биржа переводила избыточный Bitcoin в свой страховой фонд вместо того, чтобы вернуть его пострадавшим клиентам. Истцы утверждают, что этот механизм позволил BitMEX удерживать Bitcoin, оставшийся после принудительных ликвидаций.

Страховые фонды такого типа распространены среди криптовалютных деривативных бирж и обычно формируются за счёт излишков от ликвидаций для покрытия убытков контрагентов. Однако иск против BitMEX направлен на конкретный вопрос о том, должен ли избыточный залог быть возвращён ликвидированным трейдерам, а не поглощаться фондом.

BitMEX разрешала трейдерам открывать левериджные позиции стоимостью до 100-кратного размера их залога — позиции, которые несли значительный риск ликвидации при неблагоприятном движении рынка. Иск не оспаривает саму практику маржинальной торговли, а сосредоточен на том, как BitMEX обращалась с залогом после закрытия позиций клиентов.

Предложенный коллективный иск стремится представить интересы всех подходящих клиентов из США, которые торговали бессрочными свопами на Bitcoin начиная с 23 июля 2018 года. В жалобе также упоминается более раннее дело, поданное в 2020 году Бреттом Мессихом и другими трейдерами, в котором были выдвинуты аналогичные требования, но оно было закрыто без prejudice в июне 2025 года, сохранив возможность подачи связанных исков.

Обвинения в отношении внутреннего торгового стола

Истцы дополнительно обвиняют BitMEX в предоставлении её внутреннему торговому столу доступа к приватным данным клиентов, что, как утверждается, позволяло столу просматривать информацию, недоступную обычным пользователям. В жалобе говорится, что торговый стол использовал это информационное преимущество при торговле против клиентов в периоды волатильности рынка.

В судебных документах также утверждается, что внутренний стол BitMEX продолжал торговлю во время сбоев серверов — в период, когда клиенты, по имеющимся сведениям, не могли закрывать позиции, снижать риски или пополнять залог. Истцы утверждают, что эти условия усугубляли риск ликвидации для пользователей, не имевших возможности управлять своими открытыми сделками.

Кроме того, жалоба характеризует систему BitMEX как созданную для извлечения дохода из ликвидаций клиентов, при этом биржа получала финансовую выгоду, когда ликвидированный залог поступал в её страховой фонд.

BitMEX объявляет о закрытии в сентябре

Подача судебного иска совпала с объявлением BitMEX о закрытии бирженного бизнеса. HDR Global Trading, компания, стоящая за платформой, заявила, что бирженные операции прекратятся в 04:00 UTC 23 сентября. Биржа уже приостановила регистрацию новых клиентов.

Начиная с 26 августа трейдеры больше не смогут открывать новые позиции и смогут лишь сокращать или закрывать существующие сделки. BitMEX планирует постепенно закрывать невыполненные позиции до окончательного срока и автоматически ликвидирует все позиции, остающиеся открытыми на момент прекращения обслуживания.

Клиенты сохранят доступ к своим счетам после закрытия для вывода средств, просмотра записей транзакций и балансов кошельков. Верифицированные пользователи, оставившие средства на платформе, будут оплачивать ежемесячную комиссию в размере $50 или годовую ставку в размере 1%, в зависимости от того, что больше.

BitMEX подтвердила планы по закрытию в социальных сетях.

Смена руководства предшествует закрытию

Объявление о закрытии последовало за серией изменений в руководстве компании. BitMEX заменила бывшего генерального директора Стефана Лутца ранее в июле. Финансовый директор Ина Стайнер и директор по развитию Рафаэль Полански также покинули компанию в ходе реструктуризации. Бывший главный операционный директор и глобальный генеральный юрисконсульт Питер Уилкинсон занял пост генерального директора.

Перестановки в руководстве последовали после сообщений о том, что BitMEX рассматривала возможность продажи.

BitMEX сталкивается с регуляторными и управленческими проблемами с 2020 года, когда основатели Артур Хейз, Бен Делo и Сэмюэл Рид покинули свои посты после того, как власти США обвинили биржу в отсутствии надлежащего контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства. Впоследствии компания признала вину по связанным обвинениям и согласилась выплатить $100 млн для урегулирования параллельных гражданских расследований со стороны CFTC и FinCEN. Президент Трамп впоследствии помиловал Хейза, Делo и Рида. Доля платформы среди криптовалютных деривативных бирж существенно снизилась с пиковых лет, а конкуренты, такие как Binance и Bybit, заняли основную часть торгового объёма в этом секторе.